天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢三部刑訴〔2020〕32號(hào)

被告人呂某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201121970********，天津市人，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。戶籍地：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)，現(xiàn)暫?。禾旖蚴薪蚰蠀^(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**號(hào)。因本案于2019年12月4日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年4月17日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年5月15日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本案于2020年4月5日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年間，王某甲（另案處理）在天津市濱海新區(qū)大港設(shè)立工作室，以虛構(gòu)的“中國(guó)**項(xiàng)目”名義，謊稱中國(guó)**集團(tuán)有限公司吸納民間資本建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展人員認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品份額獲得“經(jīng)銷商”資格，以每人認(rèn)購(gòu)1份至11份、每份交納人民幣3600元、贈(zèng)送等值的偽造的“4G電話充值卡”的形式，以每人可以發(fā)展兩名人員、“二二復(fù)制”方式發(fā)展下線，以參與人員本人及其直接、間接發(fā)展的下線人員所認(rèn)購(gòu)份額數(shù)量作為直接、間接返利以及人員層級(jí)分配的依據(jù)，內(nèi)部形成E級(jí)至A級(jí)的五級(jí)傳銷網(wǎng)絡(luò)，在天津市發(fā)展人員加入，騙取錢款。

2014年6月以來，被告人呂某某經(jīng)王某乙（另案處理）宣傳介紹，以本人及其親屬的名義認(rèn)購(gòu)份額，加入該傳銷組織，積極組織下線人員進(jìn)行開會(huì)、宣傳、解答，并于2014年下半年在津南區(qū)直接發(fā)展張某某（另案處理）等人作為下線，擴(kuò)大該傳銷組織影響，參與傳銷活動(dòng)，并從中獲利。經(jīng)審計(jì)，至案發(fā)時(shí)被告人呂某某發(fā)展會(huì)員20層，直接或間接發(fā)展下線人員206人，非法所得240072元。其下線人員張某某、康某某等均已被判刑。

2019年12月4日，被告人呂某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，但是未如實(shí)供述犯罪事實(shí)。后經(jīng)工作，在審查起訴階段如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源及到案經(jīng)過、主體身份證明、銀行賬戶明細(xì)、同案犯刑事判決書、宣傳資料等書證；

2.證人閆某某等人證言，同案犯王某乙、張某某等人供述；

3.審計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充說明；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.被告人呂某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某以牟利為目的，加入傳銷組織后積極宣傳、發(fā)展下線，為傳銷組織的影響擴(kuò)大起到重要作用，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人呂某某在整個(gè)傳銷組織中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。鑒于被告人呂某某如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??官：杜海峰

檢察官助理：梁張倩

2020年6月15日

附件：

1、被告人呂某某現(xiàn)羈押于津南區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)32冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；

4、量刑建議書。