廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

港北檢公刑訴〔2020〕66號

被告人呂某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號：3508241995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省武平縣，住武平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年10月10日被貴港市公安局港南分局刑事拘留，同月30日經(jīng)貴港市港南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被貴港市公安局港南分局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼3508231991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省上杭縣，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年5月22日被貴港市公安局港南分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)貴港市港南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局港南分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，緬甸名為N某甲或N某乙，女，?1995年**月**日出生，初中文化，緬甸身份證號：13/KKN******，農(nóng)民，緬甸華僑，住緬甸貴概市**。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年7月13日被貴港市公安局港南分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)貴港市港南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局港南分局執(zhí)行逮捕。

被告人童某某，緬甸名為A某甲或A某乙，男， 1992年**月**日出生，初中文化，緬甸身份證號碼13/Ta Pa Na(N)-******，農(nóng)民，緬甸華僑，住**村。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年7月13日被貴港市公安局港南分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)貴港市港南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局港南分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5330011994********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省保山市，住云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年7月11日被貴港市公安局港南分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)貴港市港南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局港南分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5113251995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省西充縣，住四川省西充縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯侵犯公民個人信息罪，于2019年7月5日被貴港市公安局港南分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)貴港市港南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局港南分局執(zhí)行逮捕。

被告人邵某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼3403211984********，漢族，大學(xué)本科文化，個體戶，戶籍所在地安徽省懷遠(yuǎn)縣，住安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪2015年12月12日被安徽省合肥市公安局包河分局刑事拘留，后經(jīng)安徽省合肥市包河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2016年1月14日被安徽省合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕，2016年9月18日被安徽省合肥市公安局包河分局變更強制措施為取保候?qū)彙?018年10月23日，被告人邵某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案于，由安徽省合肥市包河區(qū)人民檢察院向安徽省合肥市包河區(qū)人民法院提起公訴。在審理期間，2018年10月24日被安徽省合肥市包河區(qū)人民法院取保候?qū)?。又因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年6月18日被貴港市公安局港南分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)貴港市港南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局港南分局執(zhí)行逮捕。

被告人費某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號碼3401211999********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省長豐縣，住安徽省合肥市長豐縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號。因涉嫌犯侵犯公民個人信息罪，于2019年6月14日被貴港市公安局港南分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)貴港市港南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局港南分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3401211988********，漢族，大專文化，居民，戶籍所在地安徽省長豐縣，住安徽省合肥市長豐縣**鎮(zhèn)**棟**。因涉嫌犯侵犯公民個人信息罪，于2019年6月18日被貴港市公安局港南分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)貴港市港南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局港南分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴港市公安局港南分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某、孔某某、楊某某、童某某、劉某某、王某甲涉嫌詐騙罪，以被告人邵某某、費某某、王某乙涉嫌侵犯公民個人信息罪，向貴港市港南區(qū)人民檢察院移送審查起訴。港南區(qū)人民檢察院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。2020年3月5日，貴港市港南區(qū)人民檢察院將該案移送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年上半年，緬甸有一電信詐騙窩點，詐騙人員分為“拉手組”和“槍手組”?！袄纸M”負(fù)責(zé)冒充網(wǎng)貸平臺的工作人員向中國人撥打電話推銷貸款業(yè)務(wù)，被害人表示有貸款意向后，便引導(dǎo)被害人添加“槍手組”詐騙人員的QQ。隨后，“槍手組”的詐騙人員便以審批貸款需要收取包裝費、保證金、刷銀行信用分等理由，騙取被害人的錢財?！袄纸M”共有70多人，每人每天必須撥打詐騙電話200人次，該詐騙窩點每天撥打詐騙電話14000人次。另查明，2019年3月份，俞某某在貴港市港南區(qū)被該詐騙窩點詐騙人民幣67000多元。具體詐騙事實如下：

1．2019年3月份，被告人孔某某伙同妻子陳某甲（另案處理）加入緬甸的詐騙窩點，在“槍手組”工作，依照上述方式實施電信詐騙行為。被告人孔某某與陳某甲在該詐騙窩點工作20多天。3月底，被告人孔某某與陳某甲離開緬甸的詐騙窩點。期間，被告人孔某某所在的詐騙窩點共撥出詐騙電話280000人次，并騙得俞某某人民幣67000多元。2019年3月27日，俞某某被騙后在貴港市港南區(qū)**社區(qū)**號家里以吃大量的牛黃解毒片和割脈的方式自殺，后被送到貴港市人民醫(yī)院搶救。經(jīng)醫(yī)院治療后，俞某某于2019年3月31日出院。

2．2019年4月份，被告人孔某某與陳某甲在廣東梅州一出租屋內(nèi)設(shè)立自己的詐騙窩點，利用在緬甸學(xué)到的詐騙手法實施詐騙活動。被告人孔某某事先在網(wǎng)上找被告人王某甲幫忙搭設(shè)“閃電貸”詐騙網(wǎng)站，被告人王某甲明知孔某某的詐騙目的，仍使用被告人孔某某提供的源代碼幫助被告人孔某某搭設(shè)“閃電貸”詐騙網(wǎng)站，并向被告人孔某某出售了兩個用于實施詐騙的支付寶賬號、以及一套銀行卡、手機卡、動態(tài)口令。被告人孔某某另外還在網(wǎng)上向被告人費某某等人購買了被害人的電話號碼。后被告人孔某某使用被告人王某甲搭設(shè)的“閃電貸”詐騙網(wǎng)站及其提供的成功支付寶賬號，騙得徐某某人民幣19694元。

3．2019年2月底至6月初，被告人呂某某、楊某某、童某某加入緬甸的詐騙窩點，被告人呂某某在“槍手組”從事管理工作，被告人楊某某、童某某在“拉手組”從事管理工作。期間，該詐騙窩點共撥打詐騙電話1260000人次，并詐騙俞某某人民幣67000多元。被告人劉某某明知被告人童某某、楊某某是實施詐騙犯罪活動，仍向被告人童某某、楊某某出售1000多張冒用他人身份信息非法實名制的手機卡，并從中獲利人民幣30000元。

二、侵犯公民個人信息罪

1．2018年11月份，被告人邵某某在安徽省長豐縣北城**城**苑經(jīng)營**云科技有限公司（后更名為**科技有限公司），該公司的業(yè)務(wù)以撥打電話幫一些貸款公司推廣業(yè)務(wù)。被告人邵某某還聘請被告人費某某、王某乙做公司的渠道主管，并聘請高某某（另案處理）10余人做電話客服。為推廣業(yè)務(wù)，被告人邵某某、費某某、王某乙等人通過非法收受、交換、購買的方式，獲取公民的電話號碼，爾后由被告人費某某、王某乙將電話號碼導(dǎo)進公司的話務(wù)系統(tǒng)。2019年4月份開始，被告人王某乙在得到被告人邵某某的同意下，在網(wǎng)上購買電話號碼21000條，爾后將電話號碼導(dǎo)進公司的話務(wù)系統(tǒng)。為增加公司的收入，被告人費某某在得到被告人邵某某的同意下，其將公司掌握的電話號碼在網(wǎng)絡(luò)上出售，一共出售155795條。2019年5月10日，被告人費某某離職后，其擅自登陸公司的話務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出手機號碼用于在網(wǎng)上出售，一共出售107701條。

另查明，被告人費某某在任職期間向被告人孔某某出售電話號碼3500條。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，到案經(jīng)過，立案決定書，戶籍證明，扣押清單等；2.證人證言：證人陳某甲、段某某、張某某、曾某甲、曾某乙、周某某、黃某某、高某某、邱某某、吳某某、郭某某、朱某甲、王某丙、馮某某、向某某、葉某某、陳某乙、王某丁、范某某、姜某某、朱某乙、董某某、鄧某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人俞某某、徐某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：呂某某、楊某某、童某某、孔某某、劉某某、王某甲、邵某某、費某某、王某乙的供述；5.?勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片、指認(rèn)照片、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人呂某某、楊某某、童某某、孔某某、劉某某、王某甲、邵某某、費某某、王某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，劉某某、王某甲、邵某某、費某某、王某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某、孔某某、楊某某、童某某從事網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，撥打詐騙電話超過5000人次，被告人劉某某為上述詐騙活動提供幫助，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人呂某某、孔某某、楊某某、童某某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人王某甲明知被告人孔某某從事網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，仍然為其詐騙活動提供幫助，騙得財物人民幣19694元，數(shù)額較大；他們的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究呂某某、孔某某、楊某某、童某某、劉某某、王某甲的刑事責(zé)任。被告人呂某某、孔某某、楊某某、童某某從事網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，撥打詐騙電話超過5000人次，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。被告人邵某某、費某某非法獲取公民個人信息并予以出售，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人王某乙非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重；他們的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究邵某某、費某某、王某乙的刑事責(zé)任。被告人邵某某一人犯二罪，根據(jù)《刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴港市港北區(qū)人民法院

檢??察??員：??葉書亮

2020年4月1日

附：

1.被告人呂某某、孔某某、楊某某、童某某、劉某某、王某甲、邵某某、費某某、王某乙均羈押于貴港市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)16冊。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。

4.?適用簡易程序建議書1份。

5．量刑建議書5份。

6.?贓款人民幣39694元暫存于貴港市港南區(qū)人民法院。