浙江省遂昌縣人民檢察院　

起 訴 書

遂檢公訴刑訴〔2020〕8號　

被告人區(qū)某某，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4406821985********，漢族，文化程度大專，住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**號。因本案于2018年10月12日被遂昌縣公安局取保候審；于2019年9月26日被本院取保候審。

被告人羅某某，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4418221978********，漢族，文化程度初中，住廣東省清遠市**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年1月16日被遂昌縣公安局刑事拘留；于2019年1月25日被遂昌縣公安局取保候審；于2020年1月9日被本院取保候審。

被告人成某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4418811983********，漢族，文化程度初中，住廣東省清遠市**鎮(zhèn)**號。因涉本案于2019年1月16日被遂昌縣公安局刑事拘留；于2019年1月25日被遂昌縣公安局取保候審；于2020年1月9日被本院取保候審。

被告人呂某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1305251990********，漢族，大專肄業(yè)，住住河北省邢臺市隆堯縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年2月28日被遂昌縣公安局刑事拘留；于2019年4月4日被遂昌縣公安局逮捕；于2019年4月16日被遂昌縣公安局取保候審；于2020年4月15日被本院取保候審。

被告人劉某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4451221990********，漢族，文化程度小學，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**室。因本案于2019年3月30日被遂昌縣公安局取保候審；于2020年3月25日被本院取保候審。

被告人黃某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4406821983********，漢族，文化程度小學，住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**號。因本案于2018年11月10日被遂昌縣公安局取保候審；于2019年9月26日被本院取保候審。

本案由遂昌縣公安局偵查終結，以被告人呂某某等6人涉嫌開設賭場罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

“眾發(fā)娛樂”為網(wǎng)絡賭博平臺,用戶下載、注冊成為會員后進行金幣充值(金幣與人民幣的比例為1:1)，充值完成后就可參與平合內的牛牛、推筒子、炸金花、二人麻將、斗地主、德州撲克、彩票(北京賽車、幸運飛艇、重慶時時彩、江蘇快三、PC蛋蛋)等各類賭博項目。賭博過程中,平臺每局均對贏錢玩家按非法獲利5%進行抽頭,賭博結束,玩家可隨時對非法獲利進行提現(xiàn)。為了讓更多的人參與眾發(fā)娛樂賭博項目,達到利益最大化,平臺在國內大肆招攬代理(任何注冊會員均可做代理,每個會員有唯一二維碼,轉發(fā)二維碼被他人掃碼、安裝、注冊即成為下線)并根據(jù)下線參賭流水按比例返傭金,代理下線參賭流水越多,平臺返傭金的比例就越高(最低1萬元流水可返傭金50元,最高1000萬元流水可返傭金20萬元),各級代理以金字塔式層層獲得返點現(xiàn)金。其中：

1.2018年2月至2018年10月期間，被告人區(qū)某某在明知“眾發(fā)娛樂”為網(wǎng)絡賭博平臺的情況下，仍通過微信等方式推廣該平臺,發(fā)展會員參賭。2018年7月至2018年10月期間，被告人黃某某在明知妻子區(qū)某某從事推廣“眾發(fā)娛樂”網(wǎng)絡賭博平臺的情況下，仍為區(qū)某某管理微信群、推廣“眾發(fā)娛樂”平臺。截止2018年10月12日，被告人區(qū)某某、黃某某非法獲利（提取傭金）共計212.232萬元。

2.2017年12月至2018年10月期間，被告人羅某某、成某某（2018年1月以后參與）在明知“眾發(fā)娛樂”為網(wǎng)絡賭博平臺的情況下，仍通過微信等方式推廣該平臺,發(fā)展會員參賭。截止2018年10月12日，被告人羅某某、成某某持有1382856****眾發(fā)娛樂注冊賬號，共發(fā)展直屬會員220個、代理會員53個、團隊總人數(shù)35120個。被告人羅某某、成某某非法獲利（提取傭金）共計189.7444萬元（其中成某某分得76.8272萬元，羅某某分得112.9172萬元）。

3.2018年4月至2019年2月期間，被告人呂某某在明知“眾發(fā)娛樂”為網(wǎng)絡賭博平臺的情況下，仍通過微信等方式推廣該平臺,發(fā)展會員參賭。截止2019年2月28日，呂某某持有1531591****眾發(fā)娛樂注冊賬號，發(fā)展直屬會員247個、代理會員92個、團隊總人數(shù)30337個。被告人呂某某非法獲利（提取傭金）共計109.6829萬元。

4.2018年8月至2019年3月期間，被告人劉某某在明知“眾發(fā)娛樂”為網(wǎng)絡賭博平臺的情況下，仍通過微信等方式推廣該平臺,發(fā)展會員參賭。截止2019年3月29日，劉某某持有1892551****眾發(fā)娛樂注冊賬號，發(fā)展直屬會員143個、代理會員50個、團隊總人數(shù)4151個。劉某某非法獲利（提取傭金）共計人民幣43.1894萬元。

2018年10月12日11時40分至12時30分，遂昌縣公安局民警對廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**號區(qū)某某、黃某某住所進行搜查，現(xiàn)場查獲蘋果手機三部、華為手機一部、云創(chuàng)通手機一部、建設銀行二張、光大銀行卡一張、農業(yè)銀行卡三張等物品，并予以扣押；2018年10月12日20時25分至21時45分，遂昌縣公安局民警對廣東省清遠市清遠區(qū)**區(qū)**室成某某、羅某某住所進行搜查，現(xiàn)場查獲ipad一臺、蘋果手機一部、工商銀行卡等物品，并予以扣押；2019年2月28日11時33分至12時5分，遂昌縣公安局民警對山東省日照市東港區(qū)**街道**路**號樓**單元***室呂某某住所進行搜查，現(xiàn)場查獲工商銀行卡、農業(yè)銀行卡各一張，蘋果、美圖手機各一部等物品，并予以扣押；2019年3月29日19時59分至20時48分，遂昌縣公安局民警對廣東省汕頭市龍湖區(qū)**室劉某某住所進行搜查，查獲建設銀行、郵政銀行、農業(yè)銀行卡各一張，工商銀行卡三張，現(xiàn)金2800元、華為、oppo手機各一部，并予以扣押。

2019年1月16日，被告人成某某、羅某某到公安機關投案；2019年2月28日，被告人呂某某被公安機關抓獲歸案；2019年3月29日，被告人劉某某被公安機關傳喚歸案；2018年10月12日，被告人黃某某、區(qū)某某被公安機關傳喚歸案。歸案后，上述被告人均如實供述了自己的犯罪事實。

歸案后，被告人呂某某退出非法獲利109.6829萬元；成某某退出非法獲利41萬元；被告人區(qū)某某、黃某某退出非法獲利136萬元。眾發(fā)娛樂APP尚有部分被告人的賬戶內的非法所得被公安機關依法扣押，其中：被告人呂某某212萬元 ；區(qū)某某、黃某某7.72萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證:銀行卡、手機等;2.書證:戶籍證明、扣押決定書、扣押清單及照片、眾發(fā)娛樂APP賬號信息截圖、賬號代理截圖、賬號個人信息截圖、協(xié)助查詢財產通知書、銀行卡客戶交易明細清單等;3.證人證言:證人朱某某、王某某等人的證言、歸案經(jīng)過；4.被告人的供述與辯解:被告人區(qū)某某、呂某某、羅某某、成某某、劉某某、黃某某的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認等筆錄:搜查筆錄及照片、遂公(網(wǎng))警勘電子證物檢查記錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù):訊問同步錄音錄像光盤、搜查視頦光盤及電子勘查光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人區(qū)某某、呂某某、羅某某、成某某、劉某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人區(qū)某某、呂某某、羅某某、成某某、劉某某、黃某某明知是賭博網(wǎng)站,仍以營利為目的通過微信等方式進行推廣,發(fā)展會員參賭,從中收取網(wǎng)站支付的服務費（傭金），擾亂社會管理秩序。其中被告人區(qū)某某、黃某某通過推廣該網(wǎng)站從中獲利212.232萬元,被告人羅某某、成某某通過推廣該網(wǎng)站從中獲利189.7444萬元,被告人呂某某通過推廣該網(wǎng)站從中獲利109.6829萬元,被告人劉某某通過推廣該網(wǎng)站從中獲利43.1894萬元，情節(jié)嚴重,其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以開設賭場罪追究其刑事責任。在共同犯罪中各被告人均系從犯,依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定應當從輕或減輕處罰；本案各被告人歸案后均如實供述自己罪行,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以從輕處罰；各被告人歸案后退清贓款或退出部分贓款，依法可以對其酌情從輕處罰；各被告人均均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人區(qū)某某有期徒刑二年三個月，緩刑三年六個月，并處罰金人民幣30萬元；判處被告人羅某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金27萬元；判處被告人成某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金25萬元；判處被告人呂某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金15萬元；判處建議判處被告人劉某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣9萬元；判處被告人黃某某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金5萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。建議適用普通程序。

此致

遂昌縣人民法院　

檢察員：吳松燕

2020年4月21日　

附：

1．被告人區(qū)某某、呂某某、羅某某、成某某、劉某某、黃某某現(xiàn)取保候審在家。

2．案卷材料和證據(jù)12冊。

3．有關涉案款物暫存遂昌縣物證管理中心。

4．《認罪認罰具結書》六份。