泌陽縣人民檢察院

起?訴?書

泌檢刑刑訴〔2019〕229號

被告人呂某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼412822********1210，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊,現(xiàn)住地河南省泌陽縣**街道辦事處**樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月13日被泌陽縣公安局刑事拘留，2019年3月15日經(jīng)泌陽縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被泌陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于泌陽縣看守所。

本案由泌陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月19日延長審查起訴期限,于2019年5月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月30日補(bǔ)查重報；于2019年7月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月15日補(bǔ)查重報,現(xiàn)已審查完畢全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月份以來，被告人呂某某以免試包辦駕駛證、代消酒駕記錄、辦理廉租房、包辦轉(zhuǎn)學(xué)等名義多次實施詐騙，共計詐騙金額776950元，后退還59000元，具體如下：

1、??以包辦轉(zhuǎn)學(xué)的名義共實施詐騙2起，共計人民幣15600元。

1、2018年6月份，被告人呂某某以幫泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**組陳某某的兒子黨某某從高邑鄉(xiāng)黨莊小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)至泌陽縣一小的名義，騙取陳某某人民幣5700元，后呂某某謊稱泌陽縣二十一小學(xué)為一小分校，將黨某某轉(zhuǎn)至泌陽縣二十一小上學(xué)。

2、2018年7月份，被告人呂某某以幫助泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**呂某甲女兒轉(zhuǎn)學(xué)的名義騙取呂某甲人民幣8000元，后又以借款名義騙取呂某甲1900元，共計騙取呂某甲人民幣9900元。

二、以辦理廉租房名義共實施詐騙18起，共計詐騙金額208000元，后退還被害人44600元。

3、2018年6月份，被告人呂某某以只需要收一萬元就可以幫助一個月內(nèi)申請到廉租房名義，騙取張某某、王某某、趙某某、陳某甲等四人的信任，通過泌陽縣**辦事處**居委會**號人苗某某的介紹，被呂某某騙取人民幣共計38000元，后退還30000元，陳某甲的8000元尚未退還。

4、2018年10月份，王某甲通過泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**組人李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

5、2018年9月30日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**組翁某某經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

6、2018年10月初，趙某甲經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

7、2018年10月12日，王某乙經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

8、2018年10月份，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊胡某某經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

9、2018年10月份，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**王某甲經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

10、2018年10月份，孫某某經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

11、2018年10月份，孫某甲經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

12、2018年11月份，李某甲經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元，因廉租房逾期未辦理，李某甲要求退款，后呂某某經(jīng)李某某退還給李某甲7300元，尚有2700元未退還。

13、、2018年11月19號，楊某某經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元，因廉租房逾期未辦理，楊某某要求退款，后呂某某經(jīng)李某某退還給楊某某7300元，尚有2700元未退還。

14、2018年11月19號，郭某某經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

15、2018年11月19號，吳某某經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

16、2018年11月25號，付某某經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

17、2018年11月25號，葛某某經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

18、2018年11月25號，陳某乙經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

19、2018年9月28日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**組倪某某經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

20、2018年10月3日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**組倪某某想通過被告人呂某某幫其父親倪某甲辦理一套廉租房，經(jīng)李某某介紹被呂某某以辦理廉租房的名義騙取人民幣10000元。

三、以免試包辦駕駛證、代消酒駕記錄的名義共實施詐騙85起，共計553350元，已退還14400元。

21、2018年9月10日，王某乙經(jīng)李某某介紹被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣6000元。

22、2018年7月份以來，呂某某以不用考試能辦理駕駛證騙取崔某某的信任，崔某某向呂某某提供了其親朋王某丙、常某某、劉某某、徐某某等十人的辦理駕駛證手續(xù)及費用，崔某某被騙取共計人民幣99000元。

23、2018年7月18日，泌陽縣**辦事處**居委會**莊**組侯某某在微信群中看到呂某某發(fā)布的免試辦理駕駛證詐騙廣告，侯某某想給自己父親辦理一個駕駛證就通過廣告上的電話與呂某某取得聯(lián)系，被呂某某騙取人民幣3000元。

24、2018年7月26日，泌陽縣**辦事處**莊居委會**高某某通過其同學(xué)苗某某被呂某某以免試C1駕駛證升B2駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

25、2018年7月26日，朱某某通過其朋友高某某的同學(xué)苗某某被呂某某以免試C1駕駛證升B2駕駛證的名義騙取人民幣2000元。

26、2018年7月27日，泌水辦事處**居委會**莊**號陶某某被呂某某以免試辦理駕駛證、消除違章的名義騙取人民幣7450元。

27、2018年7月份，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊組鄒某某通過其表哥馬某某被被告人呂某某以免試辦理C1駕駛證的名義騙取人民幣10000元。

28、2018年7月份，泌陽縣**辦事處**居委會住**村曹某某通過微信朋友圈看到呂某某發(fā)的免試辦理駕駛證詐騙廣告遂聯(lián)系到呂某某，后被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣2000元。

29、2018年7月份，泌陽縣**辦事處**居委會**莊**組羅某某幫其朋友吳某某找被告人呂某某辦理駕駛證，后被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣8000元，后呂某某退還5000元，尚有3000元未退還。

30、2018年7月份，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**組譚某某被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣5000元。

31、2018年7月份，李某乙通過其朋友譚某某被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣5000元。

32、2018年7月底，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**莊趙某乙被被告人呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣5000元，后退還1400元。

33、2018年7月31日，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**孫某乙被呂某某以免試辦理B2駕駛證的名義騙取人民幣10000元

34、2018年7月31日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊付某甲被呂某某以免試B1駕駛證升A2駕駛證的名義騙取人民幣3000元；2018年11月8日，付某甲被呂某某以代辦違章消分的名義騙取人民幣2200元，共計5200元。

35、2018年7月31日，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**莊趙某丙被呂某某以免試C1駕駛證升B2駕駛證的名義騙取人民幣9000元。

36、2018年8月2日，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**莊李某丙被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣6000元。

37、2018年8月2日，泌水辦事處**居委會**組苗某甲被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣2500元。

38、2018年8月3日，牛某某通過蘇某某被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣2500元。

39、2018年8月3日，牛某甲經(jīng)蘇某某介紹被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣11000元。

40、2018年8月5日，郭某甲經(jīng)蘇某某介紹被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

41、2018年8月5號，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊高某某通過“苗某某”介紹認(rèn)識呂某某，后被呂某某以包辦駕駛證的名義騙取人民幣9000元。

42、2018年8月7日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**張某甲經(jīng)張某乙介紹認(rèn)識呂某某，被呂某某以免試C1駕駛證升B2駕駛證的名義騙取人民幣2000元。

43、2018年9月29日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊譚某甲被呂某某以免試C1駕駛證升B2駕駛證的名義騙取人民幣5000元，目前該款已退還。

44、2018年8月13日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**王某丁通過其二哥王某存介紹認(rèn)識呂某某，被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣6000元。

45、2018年8月14日，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**莊**組曹某起被呂某某以免試辦理駕駛證的名義先后騙取人民幣4500元，2019年1月22日又以借款名義騙取曹某起1000元，共計騙取曹某起5500元。

46、2018年8月15日，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**莊劉某某在微信朋友圈中看到呂某某發(fā)布的免試辦理駕駛證的詐騙信息，找到呂某某幫其四個朋友辦理駕駛證，后被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣15000元。

47、2018年8月16日，泌陽縣**辦事處**居委會**組陳某闖經(jīng)牛某芳介紹認(rèn)識呂某某，被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣7000元。

48、2018年8月29日，朱某瑞經(jīng)陳某闖介紹認(rèn)識呂某某，被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣9000元。

49、2018年8月19日，泌陽縣**辦事處**居委會**組苗某鋒被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣1000元。

50、2018年8月19日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊李某生被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣4000元。

51、2018年8月24日，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**莊胡某申經(jīng)劉某濤介紹認(rèn)識了呂某某，后被呂某某以消除酒駕記錄、重新報名考駕照的名義騙取人民幣5000元。

52、2018年8月26日，泌陽縣**鎮(zhèn)**居委會**鄉(xiāng)王某群經(jīng)曹某超介紹認(rèn)識呂某某，后被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3500元。

53、2018年8月26日，泌陽縣**辦事處**居委會**號夏某恒經(jīng)曹某超介紹認(rèn)識呂某某，后被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3500元。

54、2018年8月28日，泌陽縣**鎮(zhèn)**居委會**號李某春被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣7000元。

55、2018年8月29日，泌陽縣**鎮(zhèn)**組王某峰被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣4000元。

56、2018年9月份，泌陽縣**鄉(xiāng)**家屬院張某申經(jīng)王某峰介紹認(rèn)識呂某某，被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣6500元。

57、2018年9月底，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**組人梁某存經(jīng)王某峰介紹認(rèn)識呂某某，被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣5000元。

58、2018年9月底，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**莊呂某套經(jīng)王某峰介紹認(rèn)識呂某某，被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣6000元。

59、2018年8月份，唐河縣**鄉(xiāng)**村**莊**號程某遠(yuǎn)被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣5000元。

60、2018年8月份，四川省布托縣**鄉(xiāng)**村**組**號拉某某拉通過其朋友程某遠(yuǎn)被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣6500元。

61、2018年8月份，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**陳某陽被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣4500元。

62、2018年8月份，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**莊梁某銘找到呂某某幫其妻子周某明辦理駕駛證，后被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣2000元。

63、2018年8月份，袁某華剛幫其妻子陳某倩找呂某某辦理駕駛證，后被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣2000元。

64、2018年8月份，泌陽縣**鎮(zhèn)**莊村委**組楊某朗被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣5000元。

65、2018年10月25日，泌陽縣**莊人許某磊通過楊某朗被呂某某以免試直接C1駕駛證升B2駕駛證的名義騙取人民幣12000元。

66、2018年12月3日，王某濤經(jīng)許某磊介紹認(rèn)識呂某某，被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣10000元。

67、2018年8月31日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**王某聚被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣5000元。

68、2018年8月31日，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**組朱某貴被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣6000元。

69、2018年9月13日，湖北省黃岡市蘄春縣人陳某青被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

70、2018年9月14日，泌陽縣**辦事處**居委會**趙某良被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣9000元。

71、2018年9月14日，泌陽縣**鄉(xiāng)**居委會**莊李某衛(wèi)被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣6000元。

72、2018年9月14日，泌水鎮(zhèn)**居委會**號李某鳴被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣6000元。

73、2018年9月14日，泌陽縣**鄉(xiāng)**莊居委會**莊賈某改通過李某衛(wèi)被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣6000元。

74、2018年10月18日，泌陽縣**鄉(xiāng)**莊居委會**莊李某蛟通過李某衛(wèi)被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣5000元。

75、2018年9月19日，泌陽縣**辦事處**居委會**莊岳某偉被呂某某以免試辦理C1駕駛證、增B2駕駛證的名義騙取人民幣7000元。

76、2018年9月25日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村**莊王某軻替其幾位親戚找呂某某辦理駕駛證，后被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣17500元，后退還3000元，尚有14500元未退還。

77、2018年10月22日，泌陽縣**街道辦事處**莊居委會**王某春被呂某某以免試A1駕駛證升A2駕駛證的名義騙取人民幣13000元。

78、2018年10月28日，桐柏縣**鄉(xiāng)**村**號安某雷被呂某某以免試C1駕駛證的名義騙取人民幣3200元。

79、2018年11月2日，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**王某軍被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣5000元。

80、2018年11月20日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊組徐某鋒被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣9000元。

81、2018年11月21日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊**組康某政被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣11000元。

82、2018年11月28日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**組楊某啟被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣10000元。

83、2018年五六月份，被告人呂某某住院期間與泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**組李某某認(rèn)識，呂某某聲稱可以不用考試包辦駕駛證，2018年9月19日，李某某找被告人呂某某讓其免試辦理駕駛證，后李某某被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣6000元。

84、2018年8月8日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**組人王某娜被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣2000元。

85、2018年8月31日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊人邱某學(xué)通過王某娜介紹找到呂某某辦理駕駛證，后被呂某某以免試辦理駕證的名義騙取人民幣2000元。

86、2018年9月1日，泌陽縣**辦事處**居委會**號人邱賀經(jīng)邱某學(xué)認(rèn)識呂某某，后被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣2000元。

87、2018年9月4日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊人袁某儉經(jīng)邱某學(xué)認(rèn)識呂某某，后被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣2000元。

88、2018年8月31日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊人任某山經(jīng)邱某學(xué)認(rèn)識呂某某，后被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣2000元。

89、2018年8月20日，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**人馮某淼通過微信朋友圈看到呂某某發(fā)布的免試辦理駕駛證的詐騙廣告遂與呂某某聯(lián)系，后被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣5000元。

90、2018年8月8日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊人周某五通過微信朋友圈看到呂某某發(fā)布的免試辦理駕駛證的詐騙廣告遂與呂某某聯(lián)系，后被呂某某以免試辦理駕證的名義騙取人民幣3000元。

91、2018年10月8日，泌陽縣**辦事處**村委**莊人楊某堂通過其朋友周某五找呂某某辦理駕證，后被呂某某以完試辦理駕證的名義騙取人民幣3000元。

92、2018年9月份，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委**人尹某玉通過其朋友趙某立認(rèn)識呂某某，被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

93、2018年8月31日，泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊人高某霖通過其表弟趙某立認(rèn)識呂某某，被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

94、2018年8月31日，劉某童認(rèn)識呂某某，被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

95、2018年8月31日，寇某宗通過趙某立認(rèn)識呂某某，被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

96.2018年9月14日，李某周通過趙某立被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

97、2018年9月22日，李某正通過趙某立被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

98、2018年9月22日，高某國通過趙某立被呂某某以免試辦理駕證的名義騙取人民幣3000元。

99、2018年9月2日，劉某琦通過趙某立被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

100、2018年9月28日，楊某克通過趙某立被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

101、2018年9月28日，楊某蕊通過趙某立被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

102、2018年9月28日，劉某爽通過趙某立被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

103、2018年9月份，梁某娜通過趙某立被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣3000元。

104、2018年10月9日，陳某坡通過趙某立被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣6000元。

105、2018年7月份，泌陽縣**鎮(zhèn)**村委人王某柱通過其朋友肖某放被呂某某以免試辦理駕駛證的名義騙取人民幣7000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人呂某某詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泌陽縣人民法院

檢?察?官：張耿

2019年8月19日??

附：1.被告人呂某某現(xiàn)羈押于泌陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.證人名單1份。

4.收據(jù)5本。