湖南省耒陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

耒檢公訴刑訴〔2020〕229號(hào)

被告人呂某某，男，**年*月*日出生，公民身份號(hào)碼4304211970******，漢族，高中文化，湖南省衡陽(yáng)縣人，廣東省佛山市**有限公司**部職工，戶籍所在地衡陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，現(xiàn)住廣東省佛山市**區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年8月3日被耒陽(yáng)市公安局刑事拘留，2019年9月2日被耒陽(yáng)市公安局取保候?qū)彛?020年5月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由耒陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年6月24日退回補(bǔ)充偵查，耒陽(yáng)市公安局于2020年7月22日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2018年，被告人呂某某回衡陽(yáng)縣過(guò)年期間,?劉某某(衡陽(yáng)縣**園區(qū)源工委書(shū)記、管委會(huì)主任，因貪污罪、受賄罪己判刑)都將自己貪污、受賄得來(lái)的現(xiàn)金交給呂某某帶回廣東省佛山市保管、投資，后劉某某又陸陸續(xù)續(xù)從呂某某處拿回100余萬(wàn)元，?還剩110萬(wàn)元在被告人呂某某處保管。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2012年1月26日，呂某某在衡陽(yáng)縣過(guò)完春節(jié)準(zhǔn)備開(kāi)車(chē)返回佛山，到劉某某家辭行時(shí)，劉某某拿出一袋子錢(qián)給呂某某，說(shuō)里面是75萬(wàn)元，讓呂某某帶到廣東省佛山市去幫他保管或者投資，呂某某答應(yīng)后，將錢(qián)放在自己車(chē)子的后備箱里,返回到佛山市后，呂某某讓其老婆賀某某存在她個(gè)人的銀行賬戶里。

2、2013年2月18日，呂某某在衡陽(yáng)縣過(guò)完春節(jié)準(zhǔn)備開(kāi)車(chē)返回佛山，到劉某某家辭行時(shí)，劉某某拿了一袋子錢(qián)給呂某某，說(shuō)里面是90萬(wàn)元，讓呂某某帶到廣東省佛山市去幫他保管或者投資，呂某某答應(yīng)后，將錢(qián)提放到自己車(chē)的后備箱里，返回到佛山市后，呂某某讓其老婆賀某某存在她個(gè)人的銀行賬戶里。

3、2014年2月3日，呂某某在衡陽(yáng)縣老家過(guò)完春節(jié)準(zhǔn)備開(kāi)車(chē)返回佛山，到劉某某家辭行時(shí)，劉某某拿了一袋子錢(qián)給呂某某，說(shuō)里面是40萬(wàn)元，讓呂某某帶到佛山市幫他保管或者投資，呂某某答應(yīng)后，就將袋了放在車(chē)后備箱里，到佛山市后，呂某某讓其老婆賀某某存在她個(gè)人的銀行賬戶里。

4、2015年2月27日，呂某某在衡陽(yáng)縣老家過(guò)完春節(jié)準(zhǔn)備開(kāi)車(chē)返回佛山，到劉某某家辭行時(shí)，劉某某拿了一袋子錢(qián)給呂某某，說(shuō)里面是40萬(wàn)元，讓呂某某帶到佛山后幫他保管或者投資，呂某某答應(yīng)后，將錢(qián)放在車(chē)后備箱里，到佛山市后，呂某某讓其老婆賀某某存在她個(gè)人的銀行賬戶里。

5、2018年2月22日，呂某某在衡陽(yáng)縣老家過(guò)完春節(jié)準(zhǔn)備開(kāi)車(chē)返回佛山，到劉某某家辭行時(shí)，劉某某拿了一袋子錢(qián)給呂某某，說(shuō)里面是78.?68萬(wàn)元，讓呂某某帶到佛山市后幫他保管或者投資，呂某某答應(yīng)后，將錢(qián)放在車(chē)后備箱里,到佛山市后，呂某某讓其老婆賀某某將錢(qián)存她個(gè)人的銀行賬戶里。

2019年8月28日，呂某某委托其妻子賀某某將劉某某放在呂某某處保管的110萬(wàn)元退繳至耒陽(yáng)市公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人劉某某、賀某某的證言；3.?被告人呂某某的供述與辯解；4.?銀行交易記錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、衡陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)移送材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人呂某某明知?jiǎng)⒛衬辰桓督o其保管的錢(qián)不符合正常收入，仍為劉某某保管，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省耒陽(yáng)市人民法院

?檢??察??官：曹衛(wèi)紅

檢察官助理：馬??薇

2020年8月19日

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附件：?1．被告人呂某某現(xiàn)在取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。