浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢檢一刑訴〔2020〕255號　

被告人呂某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3307221966********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地浙江省永康市**鎮(zhèn)**村**路**號**室。2007年4月5日因犯賭博罪被浙江省磐安縣人民法院判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金120000元。2019年10月22日因犯騙取貸款罪被江西省撫州市中級人民法院判處有期徒刑八個月零十五天，并處罰金人民幣十萬元，2019年11月1日刑滿釋放。因本案于2019年11月14日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月28日被逮捕。

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月20日，永康市人民法院判決呂某某歸還原告王某甲借款700萬并賠償損失，該判決于xxxx年xx月xx日出生效。2013年12月9日，被告人呂某某與王某甲達(dá)成還款協(xié)議，約定2015年7月1日前呂某某歸還全部債務(wù)，并由江西**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱江西**公司）提供連帶擔(dān)保，但呂某某未履行。永康市人民法院于2015年7月2日立案執(zhí)行并向呂某某郵寄送達(dá)執(zhí)行通知書、財(cái)產(chǎn)申報(bào)令。

經(jīng)查，2012年11月至2017年6月期間，被告人呂某某作為江西**公司的創(chuàng)辦人、實(shí)際控制人，以江西**公司等名義，通過向私人借款和銀行貸款籌措資金用于公司生產(chǎn)經(jīng)營、個人生活開支等其他支出，其操控江西**公司名下兩張銀行卡（農(nóng)村商業(yè)銀行：1864********；農(nóng)業(yè)銀行：1435********），公司銀行賬戶與其個人銀行賬戶資金隨意往來，2015年6月至2015年9月，公司賬戶多次轉(zhuǎn)給呂某某個人賬戶，金額共計(jì)89萬，呂某某隨即取現(xiàn)、消費(fèi)；同時(shí)，被告人呂某某使用他人銀行卡，公司賬戶與其使用的他人賬戶資金隨意往來，將公司賬戶資金頻繁劃轉(zhuǎn)至他人賬戶，金額共計(jì)269萬余元。被告人呂某某在持有上述款項(xiàng)的情況下，未向法院申報(bào)財(cái)產(chǎn)情況，且至今未履行判決確定的義務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

??1.民事判決書、生效告知書、立案審批表、財(cái)產(chǎn)申報(bào)令、執(zhí)行通知書、銀行流水明細(xì)、協(xié)議書、法定代表人信息、企業(yè)投資方信息、企業(yè)變更信息、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、刑事判決書、人口信息等書證；

2.證人陳某某、王某乙、徐某某等人的證言，被告人到案經(jīng)過；

3.被告人呂某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某有能力執(zhí)行人民法院生效判決而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，綜上，建議判處被告人呂某某有期徒刑一年七個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永康市人民法院　

檢察員：胡麗笑

2020年3月5日　

附：

????1．被告人呂某某現(xiàn)押于永康市看守所。

2．案卷材料二冊。