福建省泉州市豐某某人民檢察院

起?訴?書

泉豐檢二部刑訴〔2020〕181號(hào)

被告人呂某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831991********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**路**號(hào),現(xiàn)住福建省泉州市東海灣**園**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月18日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同月19日被泉州市公安局豐澤分局取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月25日已告知被告人呂某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人呂某某，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月初，被告人呂某某通過微信“附近的人”功能添加認(rèn)識(shí)一微信名為“雨過天晴”的男子（另案處理）,該男子以每個(gè)月人民幣400元（幣種下同）的價(jià)格向被告人呂某某租用銀行卡。被告人呂某某到本區(qū)東海大街761號(hào)中國(guó)銀行泉州東海支行、東海大街696號(hào)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泉州科技支行分別以自己的名義辦理了一張中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：62178564000********）和一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62305206800********），后在約定的地點(diǎn)即福建省南安市水頭鎮(zhèn)鑫順街東南住宅小區(qū)內(nèi)將上述辦理的二張銀行卡及U盾、手機(jī)卡交給該男子，該男子支付給被告人呂某某920元。7月22日，被告人呂某某根據(jù)上述男子的要求到銀行解凍其名下的上述農(nóng)業(yè)銀行卡，該男子支付給被告人呂清費(fèi)120元的“跑腿費(fèi)”。至案發(fā)，被告人呂某某上述二張銀行卡資金流入共計(jì)5156215元，其中，2020年7月15日，被害人閆紅焱被騙資金1萬元流入被告人呂某某卡號(hào)為62178564000********的中國(guó)銀行銀行卡內(nèi)；同年7月16日，被害人黃芊芊被騙資金4500元流入被告人呂某某卡號(hào)為62305206800********的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。案發(fā)后，被告人呂某某退出違法所得1040元。

經(jīng)偵查，被告人呂某某于2020年8月17日在泉州市豐某某東海泰禾廣場(chǎng)12樓被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人呂某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：立案決定書、到案經(jīng)過、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、工作說明、轉(zhuǎn)賬明細(xì)單、戶籍證明等；

2、被害人陳述：被害人閆某某、黃某某的陳述；

3、被告人供述和辯解：被告人呂某某供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄：被告人呂某某辨認(rèn)辦理銀行卡、手機(jī)卡、交易銀行卡等地點(diǎn)；

5.電子數(shù)據(jù)：銀行交易記錄。

本院認(rèn)為，被告人呂某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某雖不具有自首情節(jié)，但歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人呂某某退出違法所得，酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院　

檢察官：黃國(guó)棟

2020年12月17日　

附件：

1.??被告人呂某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄洮F(xiàn)住處，聯(lián)系電話：

1365596****。

2.?案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《量刑建議書》一份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。