浙江省松陽縣人民檢察院

起?訴?書

松檢一部刑訴〔2020〕72號

被告人呂某某，綽號“某”，男性，1997年**月**日出生，公民身份號碼4600031997********，漢族，文化程度初中，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**里村**村**號。因本案于2019年12月9日被松陽縣公安局刑事拘留，同年12月27日被松陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某甲，綽號“某某”，男性，2000年**月**日出生，公民身份號碼4600032000********，漢族，文化程度初中肄業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年8月27日被松陽縣公安局刑事拘留，同年9月26日被松陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由松陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某、鐘某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月28日已告知二被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

某團伙以互聯(lián)網(wǎng)為手段，通過微信或者“本地約”APP向不特定人群以“上門服務”（嫖娼）的名義發(fā)送詐騙信息。被告人呂某某、鐘某甲為該團伙轉(zhuǎn)賬或者取現(xiàn)，后呂某某介紹李某甲（已判刑）為該團伙轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。

一、2018年10月14日至2018年10月15日，犯罪嫌疑人（身份未明）利用網(wǎng)絡招嫖，以預付各種費用的方式詐騙被害人秦某某人民幣3888元。該3888元分四筆先轉(zhuǎn)到被告人鐘某甲的微信，隨后鐘某甲將其中的3754元分兩筆轉(zhuǎn)到被告人呂某某的微信，鐘某甲自留134元。

二、2018年10月18日0時許，犯罪嫌疑人（身份未明）利用網(wǎng)絡招嫖，以預付各種費用的方式詐騙被害人王某甲1299元。該1299元分四筆先轉(zhuǎn)到被告人鐘某甲的微信，隨后鐘某甲將其中的1220元轉(zhuǎn)到被告人呂某某的微信，鐘某甲自留79元。

三、2018年11月6日17時57分許，犯罪嫌疑人（身份未明）以退款需要交納保證金為由詐騙被害人張某某2499元。該2499元先轉(zhuǎn)到被告人鐘某甲的微信，隨后鐘某甲將其中的2350元轉(zhuǎn)到被告人呂某某的微信，鐘某甲自留149元。

四、2019年7月8日20時許，犯罪嫌疑人（身份未明）利用網(wǎng)絡招嫖，以預付各種費用的方式詐騙被害人傅某某13753元。其中900元、900元、2999元先轉(zhuǎn)到被告人鐘某甲的微信，隨后鐘某甲將其中的1656元、2759元轉(zhuǎn)到李某某（未成年人，相對不起訴）的微信里，由李某某取現(xiàn)交給李某甲，李某甲將收取到的現(xiàn)金再交給詐騙分子。鐘某甲自留384元。

在進行犯罪活動中，被告人呂某某從李某甲處獲得好處費800元，被告人鐘某甲獲得好處費746元。2020年7月31日，被告人呂某某、鐘某甲向本院繳納暫扣款共計7686元用于退賠被害人損失。

2019年8月27日，被告人鐘某甲經(jīng)?？阼F路公安處白馬井站派出所民警電話傳喚后到該所投案；同年12月9日，被告人呂某某主動到儋州市公安局西慶派出所投案。到案后，二人如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、到案經(jīng)過、微信賬號開戶主體信息、浙江省行政司法執(zhí)法暫扣款票據(jù)等；

2.證人證言：證人李某甲、鄧某某、李某丙、李某某的證言；

3.被害人陳述：被害人秦某某、張某某、王某甲、傅某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人呂某某、鐘某甲的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：被告人鐘某甲微信賬號交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人呂某某、鐘某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪認罰并簽字具結(jié)。

本院認為，被告人呂某某、鐘某甲明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍幫助對方轉(zhuǎn)賬或者取現(xiàn)詐騙犯罪所得至少12485元，二被告人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人呂某某、鐘某甲作案后自動投案，到案后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某某、鐘某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

松陽縣人民法院

檢察官：王偉

檢察官助理：滕瑜群

2020年8月3日

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附：

1.被告人呂某某、鐘某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥▍文衬陈?lián)系方式136********，鐘某甲聯(lián)系方式177********）；

2.案卷材料和證據(jù)見電子卷宗，光盤1張；

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份。