山西省太原市小店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并小檢刑刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人呂某某，女，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼1401021961********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省太原市迎澤區(qū)**街**號(hào)**座**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月14日被太原市公安局小店分局刑事拘留，2019年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，11月5日被小店分局逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人郭某某，女，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼1401021965********，漢族，大專文化，戶籍所在地太原市萬(wàn)柏林區(qū)**號(hào)**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月29日被太原市公安局小店分局刑事拘留，2019年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，11月5日被小店分局逮捕。現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

本案由太原市公安局小店分局偵查終結(jié)，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年12月，被告人呂某某、郭某某接觸福袋**理財(cái)項(xiàng)目，后參加了福袋**集團(tuán)在上海及巴厘島等地召開的宣傳會(huì)議。并通過(guò)建立微信群，在太原市組織會(huì)議上宣講，張貼海報(bào)以及口口相傳等公開宣傳方式宣稱福袋**集團(tuán)是境外注冊(cè)成立并在上海設(shè)立分公司，投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)可獲高額回報(bào)等，公開向社會(huì)不特定公眾募集資金。

經(jīng)審計(jì)：截止目前共有68名集資參與人報(bào)案，在2016年12月14日至2017年12月24日期間投資金額為9，781，323.00元，報(bào)案人已收回金額共993,748.00元，實(shí)際損失金額為8，787,575.00元。其中涉及被告人呂某某的報(bào)案人數(shù)為47人，報(bào)案人投資金額共為4,800,00.00元，報(bào)案人已收回金額共為703,130.00元，報(bào)案人實(shí)際損失金額共為4,096,870.00元。涉及被告人郭某某的報(bào)案人數(shù)為16人，報(bào)案人投資金額共為4,106,323.00元，報(bào)案已收回金額共為139,318.00元。報(bào)案人實(shí)際損失金額共為3,967,005.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、集資參與人的報(bào)案材料、會(huì)計(jì)鑒證報(bào)告、福袋MS宣傳資料、辨認(rèn)材料、報(bào)告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某、郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某、郭某某伙同他人，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款，擾亂社會(huì)金融秩序，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山西省太原市小店區(qū)人民法院

檢??察??員：??賈劍芳

2020年1月13日

附：?案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)。

《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

會(huì)計(jì)鑒證報(bào)告書