廈門市湖里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湖檢公訴刑訴〔2019〕834號

被告人呂某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3412251990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住安徽省阜陽縣**鎮(zhèn)**街**隊(duì)**街路**號。2019年7月5日因涉嫌詐騙罪被廈門市公安局同安分局刑事拘留；同年8月5日經(jīng)廈門市同安區(qū)人檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3507831996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號，來廈暫住湖里區(qū)**路**號**室。2019年5月25日因涉嫌詐騙罪被廈門市公安局同安分局刑事拘留；同年7月1日經(jīng)廈門市同安區(qū)人檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3507831995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號，來廈暫住湖里區(qū)**路**號**室。2019年5月25日因涉嫌詐騙罪被廈門市公安局同安分局刑事拘留；同年7月1日經(jīng)廈門市同安區(qū)人檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3507831996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**廟**號。2019年5月20日因涉嫌妨害信用卡管理罪被廈門市公安局湖里分局刑事拘留；同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局湖里分局執(zhí)行逮捕。

被告人揭某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3622021995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省豐城市**巷鎮(zhèn)**村**組**號。2019年5月20日因涉嫌妨害信用卡管理罪被廈門市公安局湖里分局刑事拘留；同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局湖里分局執(zhí)行逮捕。

本案部分事實(shí)由廈門市公安局湖里分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、揭某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本案部分事實(shí)由廈門市公安局同安分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、張某某、呂某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月2日向同安區(qū)人民檢察院移送審查起訴。同安區(qū)人民檢察院于2019年9月6日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，被告人李某某、揭某某涉嫌妨害信用卡管理一案于2019年9月24日退回補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)于2019年10月22日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。分別于2019年9月10日、11月23日提請延長審查起訴期限半個月。其間，被告人邱某某、張某某、呂某某涉嫌妨害信用卡管理一案于2019年10月21日退回補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)于2019年11月7日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。于2019年10月7日提請延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月間，被告人呂某某受雇于“水果”（真實(shí)身份不詳，另案處理）協(xié)助其取款以及轉(zhuǎn)賬。被告人邱某某、張某某、李某某受雇于被告人呂某某在本市湖里區(qū)**社**號**室共同非法持有他人信用卡42張，后持上述信用卡至本市各處ATM機(jī)取款。

同月15日，被告人李某某、揭某某經(jīng)預(yù)謀而持部分他人信用卡至本市湖里區(qū)**路中國銀行網(wǎng)點(diǎn)取款，后被接警而來的民警當(dāng)場抓獲歸案。被告人李某某當(dāng)場被繳獲他人信用卡6張以及現(xiàn)金人民幣109900元，被告人揭某某當(dāng)場被繳獲他人信用卡23張以及現(xiàn)金人民幣39900元。

同月24日，被告人邱某某、張某某在本市湖里區(qū)**社**號**室被抓獲歸案。后被告人邱某某、張某某被繳獲共同非法持有的他人信用卡13張。

同年6月29日，被告人呂某某在安徽省阜陽市阜南縣**賓館被民警抓獲歸案。上述被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、追繳在案的銀行卡等物證及提取筆錄、扣押物品清單；

2、銀行卡戶名信息、銀行卡交易明細(xì)等書證；

3、證人羅某某的證言；

4、被害人蘇某某等人的陳述；

5、被告人呂某某等人的供述和辯解；

6、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、情況說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、揭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某、邱某某、張某某、李某某非法持有他人信用卡42張，數(shù)量較大；被告人揭某某非法持有他人信用卡29張，數(shù)量較大；其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，本案是共同犯罪。被告人呂某某、邱某某、張某某、李某某、揭某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》及量刑規(guī)范化的規(guī)定，建議對被告人李某某判處有期徒刑一年七個月至兩年一個月，并處罰金；建議對被告人揭某某判處有期徒刑一年一個月至一年七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市湖里區(qū)人民法院

檢察員：蔣藝超

2019年11月26日

附：1、被告人李某某、揭某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所；被告人呂某某、邱某某、張某某現(xiàn)羈押于廈門市第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)。

3、繳獲的銀行卡、現(xiàn)金等物暫扣于廈門市公安局湖里分局以及同安分局。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》兩份。

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。

6、本案相關(guān)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)：“有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

……

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

……”

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

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