無錫市無錫市新吳區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

錫新檢訴刑訴〔2019〕271號(hào)　

被告人鄧某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3601241987********，漢族，初中文化，江西**電子商務(wù)有限公司股東，戶籍在江西省進(jìn)賢縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人鄧某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月14日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼3408231993********，漢族，中專文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人方某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月14日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3622031992********，漢族，初中文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省樟樹市州**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人袁某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月13日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3609811997********，漢族，本科文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月14日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3601221997********，漢族，初中文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省新建縣**鄉(xiāng)**村**自然村**。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月13日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼3604281993********，漢族，高中文化，江西**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省都昌縣**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月14日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3622291990********，漢族，大專文化，江西**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省宜豐縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月14日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人竇某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3622041995********，漢族，大專文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省高安市**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。被告人竇某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月13日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3623301995********，漢族，初中文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村。被告人程某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月14日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3604281992********，漢族，大專文化，江西**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省都昌縣**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)。被告人劉某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月14日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3604281995********，漢族，高中文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省都昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人呂某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年5月17日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼3622041996********，漢族，大專文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省高安市**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月13日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人晏某某，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼3622291996********，漢族，初中文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省宜豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)。被告人晏某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月13日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人席某甲，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3622041997********，漢族，中專文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省高安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人席某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月13日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，女，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3604281997********，漢族，初中文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省都昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人潘某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月13日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人江某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3623301995********，漢族，大專文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人江某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月13日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人溫某某，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3607351992********，漢族，高中文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人溫某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月13日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3622041997********，漢族，大專文化，江西**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省吉安縣**大道**號(hào)**棟**單元**室。被告人李某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2018年6月13日被該分局取保候?qū)彛?019年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、方某某、袁某某、王某某、李某甲、劉某甲、陳某甲、竇某某、程某某、劉某乙、呂某某、張某甲、晏某某、席某甲、潘某某、江某某、溫某某、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其值班律師、被害人代表的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，因案情重大復(fù)雜，本院于2019年6月8日依法延長審查起訴期限半個(gè)月；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年6月21日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年6月24日再次收案。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月，陳某乙、席某乙、肖某某、萬某某（均另案處理）等人共同出資成立江西**健康管理有限公司（以下簡稱**公司），地址江西省南昌市**廣場A座501室、1619室。該公司通過**APP、**平臺(tái)進(jìn)行推廣，由業(yè)務(wù)員冒充專業(yè)醫(yī)師，用公司提供的話術(shù)單及被害人信息，為被害人“分析”“診斷”生理疾病，采用“舉例子”“下危機(jī)”等方式，開具“專人專方”，銷售破壁靈芝孢子粉膠囊等“保健品”以及熏蒸儀器等美容化妝品，從事保健品詐騙活動(dòng)。**公司設(shè)立一線、二線客服部，招聘被告人方某某、袁某某、王某某、李某甲、竇某某、程某某、呂某某、張某甲、晏某某、席某甲、潘某某、江某某、溫某某、李某乙等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。經(jīng)查，自2018年3月至5月間，該公司騙取被害人錢財(cái)共計(jì)人民幣1200000余元。其中，被告人方某某涉案金額共計(jì)人民幣176000余元；被告人袁某某涉案金額共計(jì)人民幣115000余元；被告人王某某涉案金額共計(jì)人民幣101000余元；被告人李某甲涉案金額共計(jì)人民幣99000余元；被告人竇某某涉案金額共計(jì)人民幣72000余元；被告人程某某涉案金額共計(jì)人民幣60000余元；被告人呂某某涉案金額共計(jì)人民幣59000余元；被告人張某甲涉案金額共計(jì)人民幣58000余元；被告人晏某某涉案金額共計(jì)人民幣56000余元；被告人席某甲涉案金額共計(jì)人民幣54000余元；被告人潘某某涉案金額共計(jì)人民幣52000余元；被告人江某某涉案金額共計(jì)人民幣41000余元；被告人溫某某涉案金額共計(jì)人民幣41000余元；被告人李某乙涉案金額共計(jì)人民幣30000余元。

2018年3月20日，被告人鄧某某伙同張某乙、陳某乙、江某某（均另案處理）共同出資成立江西**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱**公司），地址江西省南昌市**廣場A座1503市。該公司以張某乙為核心，依托于客服部，招聘被告人劉某甲、陳某甲、劉某乙等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，采用上述手法，從事保健品詐騙活動(dòng)。經(jīng)查，自2018年3月至5月間，該公司騙取被害人錢財(cái)共計(jì)人民幣33萬余元。其中，被告人鄧某某作為股東，負(fù)責(zé)公司銷售工作，并進(jìn)行發(fā)貨，涉案金額共計(jì)人民幣335000余元；被告人劉某甲涉案金額共計(jì)人民幣92000余元；被告人陳某甲涉案金額共計(jì)人民幣78000余元；被告人劉某乙涉案金額共計(jì)人民幣59000余元。

2018年5月15日，被告人鄧某某、方某某、袁某某、王某某、李某甲、劉某甲、陳某甲、竇某某、程某某、劉某乙、呂某某、張某甲、晏某某、席某甲、潘某某、江某某、溫某某、李某乙均在江西省南昌市被公安機(jī)關(guān)抓獲，各被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局提供的戶籍資料、刑事案件偵破經(jīng)過、扣押物品、文件清單、話術(shù)單以及截圖等書證；

2.被害人陳述；

3.各被告人、涉案人員的供述與辯解；

4.無錫太湖會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的錫太會(huì)審B（2018）第899號(hào)專項(xiàng)審核報(bào)告；

5.無錫市公安局新吳分局提取的**公司以及**公司各股東以及業(yè)務(wù)員手機(jī)微信記錄、工作電腦的信息、表格、臺(tái)賬等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、方某某、袁某某、王某某、李某甲、劉某甲、陳某甲、竇某某、程某某、劉某乙、呂某某、張某甲、晏某某、席某甲、潘某某、江某某、溫某某、李某乙伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙私人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人鄧某某、方某某、袁某某、王某某、李某甲、劉某甲、陳某甲、竇某某、程某某、劉某乙、呂某某、張某甲、晏某某、席某甲、潘某某、江某某、溫某某、李某乙在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鄧某某、方某某、袁某某、王某某、李某甲、劉某甲、陳某甲、竇某某、程某某、劉某乙、呂某某、張某甲、晏某某、席某甲、潘某某、江某某、溫某某、李某乙歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院

檢察員：溫 瑤

2019年6月27日

附：

1.被告人鄧某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∵M(jìn)賢縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)；被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐宏柨h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇≌翗涫?*鄉(xiāng)**村**組**號(hào)；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∝S城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇⌒陆h**鄉(xiāng)**村**自然村**；被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇《疾h**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)；被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∫素S縣**鄉(xiāng)**村**組；被告人竇某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇「甙彩?*鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)；被告人程某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇≯蛾柨h**鎮(zhèn)**村；被告人劉某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇《疾h土塘鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)；被告人呂某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇《疾h**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇「甙彩?*鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)；被告人晏某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∫素S縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)附**號(hào)；被告人席某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇「甙彩?*鎮(zhèn)**路**號(hào)；被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇《疾h**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人江某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇≯蛾柨h**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人溫某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∈强h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇〖部h**大道**號(hào)**棟**單元**室；

2.全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》18份；

4.適用簡易程序建議書1份。