北京市昌平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京昌檢二部刑訴〔2019〕14號(hào)

被告人呂某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102211990********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地北京市昌平區(qū)，戶籍所在地北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**樓**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月16日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

被告人柴某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4112241991********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前**公司**部**，出生地河南省盧氏縣，戶籍所在地河南省三門峽市盧氏縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月16日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

被告人柴某乙，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4112241986********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**公司**部**，出生地河南省盧氏縣，戶籍所在地河南省三門峽市盧氏縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月22日被北京市公安局昌平分局監(jiān)視居住，同年11月21日經(jīng)本院決定，被北京市公安局昌平分局執(zhí)行監(jiān)視居住。

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某、柴某甲、柴某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人呂某某、柴某甲有權(quán)委托辯護(hù)人、于2019年11月21日已告知被告人柴某乙有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年1月2日至2月2日、自2019年3月15日至4月15日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年12月20日至2019年1月1日、自2019年3月3日至3月14日、自2019年5月16日至5月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2018年8月間，被告人呂某某、柴某甲、柴某乙未經(jīng)批準(zhǔn)，在北京市昌平區(qū)**街道**里**號(hào)樓底商**，通過手機(jī)APP、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站等方式，以**公司名義，向社會(huì)公開宣傳網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)項(xiàng)目，承諾高額返息。其中，被告人呂某某、柴某甲非法吸收公眾存款均為人民幣1.454億余元；被告人柴某乙非法吸收公眾存款5249萬余元。

被告人呂某某、柴某甲于2018年8月16日向公安機(jī)關(guān)投案，被告人柴某乙于2018年8月21日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資金存管服務(wù)協(xié)議、投資平臺(tái)照片、借款合同、承諾函、銀行交易明細(xì)、司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書、關(guān)于“**平臺(tái)”有關(guān)情況的函及被告人的身份證明材料等；2.證人證言：證人闞某某、張某甲、李某某、柴某丙、張某乙等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人呂某某、柴某甲、柴某乙供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：呂某某、柴某甲、柴某乙、闞某某、張某甲等人的辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：**銀行存管賬戶數(shù)據(jù)、**公司支付數(shù)據(jù)等；6.其他材料：到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人呂某某、柴某甲、柴某乙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究呂某某、柴某甲、柴某乙刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市昌平區(qū)人民法院

檢察員：曲磊

2019年5月20日

附：

????1.被告人呂某某、柴某甲現(xiàn)羈押于北京市昌平區(qū)看守所，被告人柴某乙現(xiàn)監(jiān)視居住，住處北京市昌平區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，聯(lián)系方式：1861129****。

2.案卷材料和證據(jù)肆拾叁冊(cè)。

3.《隨案移送贓證款物品清單》一份。