襄城縣人民檢察院　

起?訴?書

襄檢一部刑訴〔2020〕331號　

　　

　??被告人呂某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4405821982********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)，住廣東省珠海市香洲區(qū)**大廈**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月11日被襄城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被襄城縣公安局執(zhí)行逮捕。

　??被告人林某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4405271977********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市普寧市，住廣東省珠海市**花園**棟**。因于2006年7月19日嫖娼被廣東省普寧市公安局行政拘留5日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月11日被襄城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被襄城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4405821986********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)，住廣東省中山市**城**棟**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月11日被襄城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被襄城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4404021999********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省珠海市香洲區(qū)，住香洲區(qū)**路**號**棟**單元**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月11日被襄城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被襄城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人霍某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4522011978********，壯族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市合山市，住廣東省珠海市**區(qū)**大廈**，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月11日被襄城縣公安局刑事拘留，2020年8月27日被襄城縣公安局取保候?qū)彛?020年11月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4417811997********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省陽春市，住陽春市**鎮(zhèn)**村委會**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月11日被襄城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被襄城縣公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人田某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4228231992********，土家族，初中文化，戶籍所在地湖北省巴東縣，住巴東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月11日被襄城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被襄城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人甘某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3501231995********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省羅源縣，住羅源縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月11日被襄城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被襄城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3404061989********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省淮南市潘集區(qū)，住潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月11日被襄城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被襄城縣公安局執(zhí)行逮捕。????

被告人韋某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3404041992********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省淮南市謝家集區(qū)，住**街道**村**棟**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月11日被襄城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被襄城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4452811993********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市普寧市，住廣東省珠海市香洲區(qū)**花園**區(qū)**棟**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月11日被襄城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被襄城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由襄城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲、邱某某等十一人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月16日、11月17日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料?，F(xiàn)本案已經(jīng)審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，被告人呂某甲和呂某乙等人，被告人邱某某和田某某等人分別組成兩個團(tuán)伙從事掩飾、隱瞞犯罪活動，并與從事掩飾、隱瞞犯罪活動的被告人賴某某通過田某某在“850”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺服務(wù)器租賃信息中預(yù)留的中國平安銀行卡戶（卡號：62305800002********）信息及其有關(guān)銀行卡戶收支信息相關(guān)聯(lián)。被告人呂某甲、邱某某犯罪團(tuán)伙和被告人賴某某的具體犯罪事實如下：

1、2019年8月以來，被告人呂某甲招募被告人林某某、呂某乙、許某某和霍某某等人在其位于廣東省珠海市香洲區(qū)水灣路25號的“新金道投資公司”，在沒有正當(dāng)理由的情況下，接收上線“十八”提供的巨額現(xiàn)金人民幣（下同），由被告人林某某、呂某乙、許某某、霍某某等人散存于各自的多張銀行卡戶中，金額共計90784722.23元，非法獲利共計241314元。其中，被告人呂某甲本人涉及中國農(nóng)業(yè)銀行等兩家銀行卡戶發(fā)生支出126筆，金額12212974元，非法獲利68947元；被告人林某某涉及中國農(nóng)業(yè)銀行等三家銀行卡戶發(fā)生支出432筆，金額50428754.74元，非法獲利54652元；被告人呂某乙涉及興業(yè)銀行等兩家銀行卡戶發(fā)生支出94筆，金額1110319.18元，非法獲利34883元；許某某涉及中國農(nóng)業(yè)銀行等卡戶發(fā)生支出57筆，金額142146元，非法獲利21780元；霍某某涉及交通銀行等卡戶198筆，發(fā)生支出金額26858971.89元，非法獲利20000元。

2、2019年12月以來，被告人邱某某在上線“黃某某”的指使下，先在廣東省珠海市香洲區(qū)萬科城的3棟1單元202房，后在其協(xié)助上線租賃的位于香洲區(qū)桔子郡4棟2單元802房和鈺海山莊1棟1單元1302房，在沒有正當(dāng)理由的情況下，伙同其招募的被告人田某某、甘某某、金某某和韋某某等人，使用上線提供的手機和戶名為張某某等人的交通銀行等多張銀行卡戶接收轉(zhuǎn)賬資金，爾后分散轉(zhuǎn)入上線提供的多張銀行卡戶中非法獲利。其中，邱某某涉及交通銀行等五家銀行發(fā)生支出1247筆，金額31554688.99元，非法獲利50400元；田某某涉及交通銀行等5家銀行發(fā)生支出1805筆，金額89617443.79元，非法獲利73942元；甘某某涉及中國光大銀行等六家銀行發(fā)生支出1268筆，金額44463741.15元，非法獲利34531元；金某某涉及民生銀行等三家銀行發(fā)生支出125筆，金額2814119.60元，非法獲利26830元；韋某某涉及農(nóng)業(yè)銀行等六家銀行發(fā)生支出1094筆，金額36328174.27元，非法獲利17768元。

3、2020年5月以來，被告人賴某某在上線“陳某某”的指使下，在沒有正當(dāng)理由的情況下，將上線提供的大額現(xiàn)金散存于上線提供的民生銀行的多張銀行卡戶中發(fā)生支出248筆，涉及金額共計?456635.87元，非法獲利16000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證；

2、書證；

3、證人證言；

4、被告人供述和辯解；

5、鑒定意見；

6、檢查筆錄；

7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲、林某某、呂某乙、許某某、霍某某、邱某某、田某某、甘某某、金某某、韋某某、賴某某，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人呂某甲、林某某、呂某乙、許某某、霍某某共同故意犯罪；被告人邱某某、田某某、甘某某、金某某、韋某某共同故意犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人呂某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)依照其所組織的全部犯罪處罰。被告人林某某、呂某乙、許某某、霍某某、邱某某、田某某、甘某某、金某某、韋某某均起次要或者輔助作用，均系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人呂某甲、邱某某等十一人均認(rèn)罪認(rèn)罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

襄城縣人民法院　

檢察官：盧喜從

（院?。?/span>

2020年11月28日　

附件：

1、被告人呂某甲、邱某某、甘某某現(xiàn)押于許昌市看守所；

林某某、呂某乙、許某某、田某某、金某某、韋某某和賴某某現(xiàn)押于襄城縣看守所。被告人霍某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)八冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十一份；

4、《量刑建議書》十一份；

5、有關(guān)涉案款物均扣押在襄城縣公安局。