江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1375號(hào)

被告人呂某某，女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼5101811989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于四川省都江堰市，住四川省都江堰市**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)（戶籍地：四川省都江堰市**鎮(zhèn)**村**組）。被告人呂某某曾因吸毒，于2018年被行政拘留5日。被告人呂某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某甲，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼5139021990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市，住四川省成都市溫州區(qū)**路**苑**棟**單元（戶籍地：四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人曹某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某、曹某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人呂某某、曹某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年，被告人呂某某與上家?“陳某某”（未到案）商定，由其提供商戶收款二維碼給“陳某某”收款，并從中收取5%的提成。后呂某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)找到被告人曹某甲，商定由曹某甲提供其公司的商戶收款二維碼幫助上家收款，曹某甲從中收取5%的提成。

2019年10月17日13時(shí)許，被害人鄧某某在本市鼓樓區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**室的家中收到中國(guó)銀行信用卡逾期還款提醒短信，隨后根據(jù)短信中提供的聯(lián)系電話撥打電話咨詢。對(duì)方自稱系銀行工作人員可以幫其操作自動(dòng)還款，取得被害人鄧某某的信任。期間，鄧某某將收到的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62178761000********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284503900********）的驗(yàn)證碼告知對(duì)方，后上述中國(guó)銀行卡向被告人呂某某提供給上家“陳某某”用于收款的被告人曹某甲的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62179031000********）發(fā)起轉(zhuǎn)賬73次，共計(jì)人民幣14.6萬(wàn)元。

嗣后，上家“陳某某”于當(dāng)日聯(lián)系呂某某要求盡快回款，呂某某在明知上述錢(qián)款可能是犯罪所得的情況下，聯(lián)系曹某甲讓其回款，并與曹某甲約定各自拿上述錢(qián)款10%的提成。曹某甲在明知上述錢(qián)款可能是犯罪所得的情況下，于當(dāng)日將人民幣2.4萬(wàn)元轉(zhuǎn)至上家提供的支付寶賬戶，并支付呂某某提成人民幣3000元；次日，曹某甲將人民幣3.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)至上家提供的銀行賬戶，并支付呂某某提成人民幣4000元；后剩余錢(qián)款被曹某甲轉(zhuǎn)入其父親曹某乙、妻子段某某等人賬戶。

2019年10月31日，被告人曹某甲在四川省成都市被民警抓獲歸案；2019年11月4日，被告人呂某某在四川省都江堰市被民警抓獲歸案，被告人曹某甲、呂某某在歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)已扣押被告人曹某甲人民幣21030元，曹某甲在被抓獲后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退賠被害人損失人民幣126000元；被告人呂某某在案發(fā)后退出違法所得共計(jì)人民幣7000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水、短信截圖、情況說(shuō)明、扣押決定書(shū)、扣押清單、行政處罰決定書(shū)、資金流向說(shuō)明及截圖等；

2.證人段某某、曹某乙的證言；?

3.被害人鄧某某的證言；

4.被告人呂某某、曹某甲的供述和辯解；?

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等工作筆錄。

本院認(rèn)為，被告人呂某某、曹某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某、曹某甲共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：陳鑫

2019年12月31日

附：

1.被告人呂某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人曹某甲現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.量刑建議書(shū)二份；

3.全部案卷材料及證據(jù)三冊(cè)。