山東省濟(jì)南市歷城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)歷城檢一部刑訴〔2020〕316號(hào)

被告人呂某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501811967********，漢族，大學(xué)文化，廈門**教育投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人，住福建廈門市集美區(qū)**小區(qū)**號(hào)（戶籍所在地福建省廈門市湖里區(qū)**號(hào)）。2014年1月8日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被廈門市思明區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月。因涉嫌犯有提供變?cè)斓某鋈刖匙C件罪，于2020年2月5日被濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人時(shí)某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2111031975********，漢族，大學(xué)本科，山東**教育咨詢有限公司負(fù)責(zé)人，住濟(jì)南市歷下區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因提供變?cè)斓某鋈刖匙C件嫌疑，于2019年12月26日被歷城公安分局刑事拘留，因涉嫌犯有提供變?cè)斓某鋈刖匙C件罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月21日由濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501811997********，漢族，中專文化，廈門**教育投資集團(tuán)有限公司員工，住福建省廈門市海滄區(qū)**北五里**號(hào)**室。因提供變?cè)斓某鋈刖匙C件嫌疑，于2020年1月2日被濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌犯有提供變?cè)斓某鋈刖匙C件罪，于2020年2月7日被濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某、時(shí)某某、楊某某涉嫌提供變?cè)斓某鋈刖匙C據(jù)罪于2020年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月21日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年5月21日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：1、2018年年初,濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)的張某甲因?qū)W習(xí)成績(jī)不理想,其父親張某乙通過張某丙詢問山東**教育咨詢有限公司負(fù)責(zé)人時(shí)某某能否有辦法讓張某甲到**大學(xué)讀書,被告人時(shí)某某遂就此事詢問廈門**教育投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人呂某某,被告人呂某某與林某甲（已取保候?qū)彛╊A(yù)謀后，告知被告人時(shí)某某可以讓張某甲以印度尼亞西亞留學(xué)生的身份上**大學(xué),但是需先到**大學(xué)讀書后再轉(zhuǎn)校，費(fèi)用為45萬元，并約定支付給時(shí)某某傭金5萬元。后被告人時(shí)某某告知張某丙辦理此事需要45萬元，張某丙表示同意。隨后被告人時(shí)某某以郵件形式將張某甲的姓名、身高、身份證號(hào)碼、證件照片等信息發(fā)送給呂某某。2018年5月4日,張某丙給時(shí)某某打款35萬元,當(dāng)日時(shí)某某向呂某某轉(zhuǎn)賬張某甲廈門留學(xué)預(yù)付款22.5萬元。呂某某將約15萬元轉(zhuǎn)給林某甲。后經(jīng)被告人呂某某、時(shí)某某安排，張某甲于2018年9月、2019年1月先后兩次到泰國(guó)辦理印度尼西亞護(hù)照,由被告人楊某某在泰國(guó)接待張某甲并帶領(lǐng)張某甲在泰國(guó)拍攝證件照片,因未能辦理完畢,被告人時(shí)某某通知張某甲回國(guó)。張某甲向被告人時(shí)某某支付相關(guān)費(fèi)用共計(jì)12318元。

2019年3月，被告人時(shí)某某通知張某甲稱印度尼西亞護(hù)照手續(xù)已辦好,讓其由廈門飛抵香港機(jī)場(chǎng)領(lǐng)取手續(xù)。3月6日,張某甲抵達(dá)香港機(jī)場(chǎng),林某乙(已追逃)將辦理好的印度尼西亞護(hù)照手續(xù)交予張某甲,并帶領(lǐng)張某甲用印度尼西亞護(hù)照登機(jī)飛至福州機(jī)場(chǎng)入境,隨后張某甲用印度尼西亞留學(xué)生手續(xù)至**大學(xué)報(bào)到。后被告人時(shí)某某向被告人呂某某支付尾款22.5萬元。被告人呂某某向林某甲支付尾款15萬余元。

2、2019年年初,為了讓在加拿大讀書的王某某回國(guó)內(nèi)上大學(xué),其母親母某某通過李某某某某詢問被告人時(shí)某某能否操作王某某上**大學(xué)一事,被告人時(shí)某某遂就此事詢問被告人呂某某,被告人呂某某與林某甲預(yù)謀后，告知被告人時(shí)某某可以讓王某某以印度尼亞西亞留學(xué)生的身份上**大學(xué),同樣需先在**大學(xué)**段時(shí)間再轉(zhuǎn)校，費(fèi)用為45萬元，并約定支付給時(shí)某某傭金5萬元。隨后被告人時(shí)某某以郵件形式將王某某的姓名、身高、身份證號(hào)碼、證件照片等信息發(fā)送給呂某某。后被告人時(shí)某某讓李某某于3月18日給其轉(zhuǎn)賬50萬作為費(fèi)用，3月19日,被告人時(shí)某某向呂某某轉(zhuǎn)賬預(yù)付款22.5萬元。后呂某某將約15萬元轉(zhuǎn)給林某甲。

經(jīng)被告人呂某某、時(shí)某某安排，王某某于2019年8月到泰國(guó)辦理印度尼西亞護(hù)照，由被告人楊某某在泰國(guó)接待王某某，一周后楊某某將王某某送至泰國(guó)機(jī)場(chǎng)后離開，由林某乙?guī)ьI(lǐng)王某某先飛至香港機(jī)場(chǎng)，在香港機(jī)場(chǎng)內(nèi)林某乙將裝有印度尼西亞護(hù)照等手續(xù)的檔案袋交給王某某，王某某用印度尼西亞護(hù)照登機(jī)飛至福州機(jī)場(chǎng)入境,并用印度尼西亞留學(xué)生的手續(xù)至**大學(xué)報(bào)到。王某某及其母親母某某向被告人時(shí)某某支付相關(guān)費(fèi)用1萬元。后被告人時(shí)某某向被告人呂某某支付尾款22.5萬元。被告人呂某某向林某甲支付尾款15萬余元。

3、2018年上半年，秦某乙父親秦某甲委托其朋友吳某某吳某某給秦某乙在國(guó)內(nèi)找一所好的大學(xué)讀書，吳某某吳某某聯(lián)系被告人呂某某想讓秦某乙以留學(xué)生身份在國(guó)內(nèi)上學(xué)，被告人呂某某與林某甲預(yù)謀后，答復(fù)吳某某稱可以辦理。2018年夏天，秦某甲給付呂某某現(xiàn)金30萬元并通過郵箱將秦某乙的姓名、身份證號(hào)碼、證件照片等信息發(fā)給呂某某。被告人呂某某將相關(guān)資料轉(zhuǎn)發(fā)給林某甲并轉(zhuǎn)賬約15萬元給林某甲，后在被告人呂某某的安排下，2018年9月，秦某乙到泰國(guó)辦理印度尼西亞護(hù)照，由被告人楊某某在泰國(guó)接待并帶領(lǐng)秦某乙在泰國(guó)拍攝證件照片,約一個(gè)月后秦某乙回國(guó)。

按照被告人呂某某的安排，秦某乙于2019年2月底坐飛機(jī)去廈門，3月6日,秦某乙與張某甲一同抵達(dá)香港機(jī)場(chǎng),林某乙將辦理好的印度尼西亞護(hù)照手續(xù)交予秦某乙,并帶領(lǐng)秦某乙用印度尼西亞護(hù)照登機(jī)飛至福州機(jī)場(chǎng)入境,隨后秦某乙用印度尼西亞留學(xué)生手續(xù)至**大學(xué)報(bào)到。被告人呂某某向林某甲支付尾款15萬余元。

經(jīng)鑒定，張某甲、王某某、秦某乙所持的印度尼西亞護(hù)照呈現(xiàn)變?cè)焯卣鳌?/span>

2019年12月25日，公安機(jī)關(guān)在山東**教育咨詢有限公司內(nèi)將被告人時(shí)某某抓獲歸案。2020年1月2日，公安機(jī)關(guān)在**教育投資集團(tuán)有限公司北京分公司內(nèi)將被告人楊某某抓獲歸案。2020年1月30日，被告人呂某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人呂某某、時(shí)某某、楊某某向他人提供變?cè)斓某鋈刖匙C件，被告人呂某某、時(shí)某某屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以提供變?cè)斓某鋈刖匙C件罪追究其刑事責(zé)任。被告人時(shí)某某、楊某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市歷城區(qū)人民法院

檢察員：周艷

2020年6月17日

附：

1.被告人時(shí)某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市第二看守所；被告人呂某某、楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1360603****、1865018****）。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3．證人名單1份。

4.光盤26張。

5.賬本2冊(cè)。

6.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。