廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北銀檢刑訴〔2020〕92號(hào)

被告人呂某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1504261982********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**鎮(zhèn)**村**組，捕前住廣西北海市銀海區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月27日被北海市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1526221974********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)和林格爾縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)**，捕前?。簭V西防城港港口區(qū)**路**公寓**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月4日被北海市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月3日向北海市人民檢察院移送審查起訴，該院于2020年3月6日移交本院辦理。本院受理后，于2020年3月9日、3月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月，被告人呂某某經(jīng)白某某（已另案處理）介紹來到廣西北海市轄區(qū)，在繳納69800元的申購款加入了以王某某（已另案處理）為首的“資本運(yùn)作”傳銷組織成為白某某的下線后，積極發(fā)展下線進(jìn)行牟利。先后直接發(fā)展了趙某某、鐘某某、姜某某（均另案處理）三名下線傳銷人員加入傳銷組織。至案發(fā)時(shí)，呂某某直接或間接發(fā)展人數(shù)超過30人且層級(jí)超過三級(jí)，已達(dá)到A2老總級(jí)別。

2012年底，被告人張某某經(jīng)于某某（未到案）的介紹來到廣西北海市轄區(qū)，在繳納69800元申購款加入了以王某某為首的“資本運(yùn)作”傳銷組織后，積極發(fā)下線進(jìn)行牟利，先后直接發(fā)展了薛某某、董某某（均未到案）為其下線，至案發(fā)時(shí)，張某某直接或間接發(fā)展人數(shù)超過30人且層級(jí)超過三級(jí)，已升為A1老總級(jí)別。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料等書證；2.證人趙某某、宗某某、李某某等人的證言；3.被告人呂某某、張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某、張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國(guó)家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。兩被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)兩被告人從寬處理，建議對(duì)被告人呂某某判處有期徒刑一年六個(gè)月至二年刑罰，并處罰金；建議對(duì)被告人張某某判處有期徒刑一年三個(gè)月至一年六個(gè)月刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢??察??員：??蘇意

2020年4月3日

附：

1．被告人呂某某、張某某現(xiàn)羈押在北海市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．訊問筆錄、換押證各2份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、量刑建議書各2份。