天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢三部刑訴〔2020〕58號(hào)

被告人呂某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426231995********，安徽省人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：安徽省蕪湖市無(wú)為縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**巷**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月3日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2020年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403221987********，安徽省人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，現(xiàn)住址：江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**巷**號(hào)樓**門**號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪于2020年7月13日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2020年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114251995********，河南省人，漢族，高中肄業(yè)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：河南省商丘市虞城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：江蘇省南京市江寧區(qū)**街**巷**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪于2020年7月13日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2020年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；孫某某、王某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年底，被告人孫某某偶然得知販賣手機(jī)卡、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公賬戶之事，便心生牟利之念，后找到被告人王某某等人辦理有關(guān)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶事宜，并支付相應(yīng)報(bào)酬，再由被告人孫某某將證照賣出獲利。

2020年5月，被告人呂某某因生活拮據(jù)，產(chǎn)生辦理對(duì)公賬戶、賣出獲利之念，與被告人孫某某結(jié)識(shí)。后被告人孫某某指派王某某帶領(lǐng)被告人呂某某在江蘇省南京市以其名義辦理了“南京**商貿(mào)有限公司”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在上海浦發(fā)銀行南京城西支行辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理完畢后將全部材料轉(zhuǎn)交被告人孫某某，再由孫某某通過(guò)順豐快遞郵寄給其上家獲利6000余元。被告人孫某某支付呂某某報(bào)酬及生活費(fèi)1600元、支付王某某報(bào)酬及生活費(fèi)共計(jì)3000余元。

2020年6月23日，被害人張某甲在天津市津南區(qū)**大學(xué)**校區(qū)宿舍內(nèi)被詐騙犯罪分子冒充“公檢法”人員騙取錢款十萬(wàn)元，其中5萬(wàn)元通過(guò)南京**商貿(mào)有限公司賬戶轉(zhuǎn)出。另查明，在全國(guó)其他地區(qū)，詐騙分子通過(guò)冒充“公檢法”人員方式進(jìn)行詐騙，騙取被害人張某乙、朱某某、馮某某共計(jì)161500元，均通過(guò)南京**商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶走賬，以上合計(jì)人民幣211500元。

2020年7月3日、2020年7月12日被告人呂某某、孫某某、王某某被公安機(jī)關(guān)在南京市抓獲歸案，對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明、情況說(shuō)明、扣押決定書及清單、交易流水、開(kāi)戶資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息、賬戶信息、聊天記錄等書證；

2.證人張某甲、張某乙、朱某某、馮某某、馬某某、楊某某等的證言；

3.被告人呂某某、孫某某、王某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某、孫某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、王某某為謀取利益，在明知他人實(shí)施犯罪的情況下，收買、非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究二人共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人呂某某為謀取利益，在明知他人利用信息實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于三人歸案后，均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??官：杜海峰

2020年10月27日

附：

1、被告人呂某某、孫某某、王某某現(xiàn)羈押于天津市津南區(qū)看守所；

2、移送全部案卷和證據(jù)3冊(cè)（光盤3張）；

3、量刑建議書；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。