湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂城檢一部刑訴〔2020〕126號(hào)

被告人呂某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4207041993********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省鄂州市，住鄂州市鄂城區(qū)**街道辦事處**村**院**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日被鄂州市公安局鄂城區(qū)分局刑事拘留，同年5月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鄂州市公安局鄂城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由鄂州市公安局鄂城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2020年4月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌，虛構(gòu)承包“殯葬車車隊(duì)”“工地叉車、鏟車”“汽車維修店”等項(xiàng)目，吸引多名被害人投資，同時(shí)虛構(gòu)出車禍、親人生病、資金周轉(zhuǎn)不暢等事實(shí)，騙取29名被害人共計(jì)人民幣（以下幣種同）573.3005萬(wàn)元。期間，呂某甲返利、還款共計(jì)186.432885萬(wàn)元，上述被害人實(shí)際損失共計(jì)386.867615萬(wàn)元，呂某甲將上述資金實(shí)際用于賭博、返利及還款。具體事實(shí)如下：

1.2019年10月至2020年3月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包殯葬車車隊(duì)項(xiàng)目，吸引被害人余某甲投資，并編造繳納車隊(duì)管理費(fèi)、車禍賠償、親人住院、償還信用卡等事由，從余某甲處騙得42.07萬(wàn)元。期間，呂某甲向余某甲返利、還款29.9106萬(wàn)元。

2.2019年9月至2020年1月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包殯葬車車隊(duì)項(xiàng)目，吸引被害人肖某甲投資，并編造出車禍、投資汽車維修店、資金周轉(zhuǎn)不暢等事由，從肖某甲處騙得15萬(wàn)元。期間，呂某甲向肖某甲返利760元。

3.2019年1月至2020年4月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包叉車項(xiàng)目，吸引被害人張某甲投資，并以資金周轉(zhuǎn)不暢為由，從張某甲處騙得共計(jì)19萬(wàn)元。期間，呂某甲向張某甲還款、返利共計(jì)12萬(wàn)元。

4.2019年1月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包叉車項(xiàng)目，吸引被害人周某某投資，并以叉車需要維修、加油、親人生病為由，從周某某處騙得15.4萬(wàn)元。期間，呂某甲向周某某返利、還款共計(jì)4萬(wàn)元。

5.2020年1月13日，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包殯葬車車隊(duì)項(xiàng)目，從被害人葉某甲處騙得6.8萬(wàn)元。期間，呂某甲向葉某甲返利1.26萬(wàn)元。

6.2020年1月至2月，被告人呂某甲采取上述手段，從被害人黃某某處騙得37.0992萬(wàn)元。期間，呂某甲向黃某某返利、還款2.78萬(wàn)元。

7.2020年1月10日，被告人呂某甲采取上述手段，從被害人葉某乙處騙得10.6萬(wàn)元。后呂某甲向葉某乙返利1.26萬(wàn)元。

8.2020年1月21日，被告人呂某甲采取上述手段，從被害人葉某丙處騙得6.8萬(wàn)元。后呂某甲向葉某丙返利1200元。

9.2019年11月至2020年3月。被告人呂某甲采取上述手段，從被害人王某甲處騙得59萬(wàn)元。期間，呂某甲向王某甲返利、還款26萬(wàn)元。

10.2020年3月，被告人呂某甲采取上述手段，從被害人熊某某處騙得11.116萬(wàn)元。期間，呂某甲向熊某某返利1800元。

11.2019年1月至10月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包叉車、殯葬車隊(duì)項(xiàng)目，吸引被害人徐某甲投資，并以還信用卡為由從徐某甲處騙得共計(jì)21.6萬(wàn)元。期間，呂某甲向徐某甲返利4.54萬(wàn)元。

12.?2019年5月至2020年3月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包殯葬車隊(duì)項(xiàng)目，吸引被害人徐某乙投資，并以還信用卡為由從徐某乙處騙得共計(jì)25.0477萬(wàn)元。期間，呂某甲向徐某乙返利、還款共計(jì)14.971085萬(wàn)元。

13.?2019年10月至2020年3月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包殯葬車隊(duì)項(xiàng)目，并以還信用卡、車輛被抵押為由，從被害人朱某某、胡某甲處騙得26.4076萬(wàn)元。期間，呂某甲向朱某某及胡某甲返利、還款共計(jì)2.67萬(wàn)元。

14.2019年12月至2020年2月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包殯葬車隊(duì)項(xiàng)目，從被害人徐某丙處騙得5.6萬(wàn)元。期間，呂某甲向徐某丙返利1.0002萬(wàn)元。

15.2019年10月至2020年1月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包殯葬車隊(duì)項(xiàng)目，吸引被害人何某某投資，并以親人出事、還信用卡等為由，從何某某處騙得15萬(wàn)元。期間，呂某甲向何某某還款1萬(wàn)元。

16.2019年1月，被告人呂某甲謊稱自己承包的工地資金周轉(zhuǎn)不暢，以借款為由從被害人杜某某處騙得6萬(wàn)元。后呂某甲還款1萬(wàn)元。

17.2019年6月至12月，呂某甲編造投資汽車美容店、借錢投資等理由，從被害人謝某某處騙得共計(jì)35.18萬(wàn)元。期間，呂某甲還款7.2萬(wàn)元。

18.2019年4月至2020年3月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包殯葬車隊(duì)項(xiàng)目，從被害人袁某某處騙得10.8萬(wàn)元。期間，呂某甲返利、還款6.685萬(wàn)元。

19.2019年11月至2020年3月，被告人呂某甲采取上述手段，從被害人劉某甲騙得11.2萬(wàn)元。期間，呂某甲向劉某甲返利4萬(wàn)元。

20.2019年11月至2020年3月，被告人呂某甲采取上述手段，從被害人王某乙、余某乙處共計(jì)騙得113.35萬(wàn)元。期間，呂某甲向王某乙、余某乙返利、還款23.8萬(wàn)元。

21.2020年1月，被告人呂某甲采取上述手段，從被害人伍某某處騙得6.8萬(wàn)元。期間，呂某甲向伍某某返利3000元。

22.2019年11月至2020年1月，被告人呂某甲采取上述手段，從被害人梁某某處騙得4.65萬(wàn)元。期間，呂某甲向梁某某返利4.08萬(wàn)元。

23.2019年7月至9月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)汽車美容店的事實(shí)，從被害人呂某乙騙得7萬(wàn)元（現(xiàn)金5萬(wàn)元、抵押黃金項(xiàng)鏈2萬(wàn)元）。期間，呂某甲向呂某乙返利7萬(wàn)元。

24.2019年6月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包殯葬車隊(duì)項(xiàng)目，吸引被害人趙某某投資，并以工程急需用錢為由從趙某某處騙得12.5萬(wàn)元。期間，呂某甲向趙某某返利3.78萬(wàn)元。

25.2020年3月17日，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包殯葬車隊(duì)項(xiàng)目，從被害人殷某某處騙得3.4萬(wàn)元。

26.2020年1月，被告人呂某甲采取上述手段，從被害人張某乙處騙得26.2萬(wàn)元。期間，呂某甲向張某乙返利、還款14.6萬(wàn)元。

27.2019年11月至12月，被告人呂某甲采取上述手段，從被害人祝某某處騙得5.6萬(wàn)元。期間，呂某甲向祝某某返利2萬(wàn)元。

28.2019年12月，被告人呂某甲采取上述手段，從被害人方某某騙得2萬(wàn)元。期間，呂某甲向方某某返利6200元。

29.2018年8月至2019年1月，被告人呂某甲以高額回報(bào)為誘餌、虛構(gòu)承包叉車項(xiàng)目，吸引被害人董某某投資，并以資金周轉(zhuǎn)不暢為由從董某某處騙得16.38萬(wàn)元。期間，呂某甲向董某某返利、還款9.6萬(wàn)元。

被告人呂某甲于2020年4月8日向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)、收條、合同協(xié)議、無(wú)違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)、抵押登記信息表、賭博網(wǎng)站流水等書證；2.證人呂某丙、王某丙、劉某乙等人的證言；3.被害人余某甲、肖某甲、張某甲、周某某、葉某甲、黃某某等人的陳述；4.被害人余某甲、肖某甲、葉某甲等人的辨認(rèn)筆錄；5.訊問(wèn)被告人呂某甲的同步錄音錄像光盤、記載賭博網(wǎng)站流水賬目的光盤等視聽(tīng)資料；6.被告人呂某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人呂某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民法院

檢察官：呂穎莉

2020年8月12日

附件：

1.被告人呂某甲現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)35冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份