福建省福州市馬尾區(qū)人民檢察院

起?訴?書

馬檢公訴刑訴〔2019〕151號

被告人呂春風(fēng)，綽號“小峰”，男，1981年**月**日出生，公民身份證號碼4128251981********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市上蔡縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月21日被福州市馬尾區(qū)公安局刑事拘留；同年4月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，綽號“小四”，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼4127231994********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地河南省周口市商水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月21日被福州市馬尾區(qū)公安局刑事拘留；同年4月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由馬尾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人呂春風(fēng)、彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及審查起訴期限，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月2日補查重報。本院于2019年7月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年8月16日，被告人呂春風(fēng)、彭某某為從事以冒充消防人員方式的詐騙上家擔任代理，通過下家王某某（另案處理）為其“洗錢”后將錢款交給詐騙上家。即先由下家王某某提供收款銀行卡號通過呂春風(fēng)給詐騙方，再由詐騙方冒充煙臺消防局人員和供貨商等，采用撥打電話以幫忙購買消防服和生命探測儀為由騙取被害人趙某某轉(zhuǎn)賬共計23萬元。錢款到賬后由王某某在賭博網(wǎng)站進行充值、對賭并提現(xiàn)，再由黃某某取現(xiàn)或拿備用金交給呂春風(fēng)、彭某某。

2、2018年11月7日，被告人呂春風(fēng)、彭某某為從事以冒充消防人員方式的詐騙上家擔任代理，通過下家王某某為其“洗錢”后將錢款交給詐騙上家。即先由王某某將從周某某（另案處理）處購得的收款銀行卡號通過彭某某給詐騙方，再由詐騙方冒充馬尾消防大隊人員和廠家，采用撥打電話以幫忙購買床和床墊為由騙取正在馬尾區(qū)**站上班的被害人何某某轉(zhuǎn)賬共計12萬元，其中7萬元匯入王某某提供的收款銀行卡。同日，詐騙方冒充黃州武警部隊支隊長及廠家，以幫忙采購辦公床為由騙取被害人邵某某轉(zhuǎn)賬共計5萬元至王某某提供的收款銀行卡。錢款到賬后其中2萬元由周某某駕車載著聞某某（另案處理）至ATM機上取現(xiàn)，其余10萬元由王某某在賭博網(wǎng)站上充值、對賭并提現(xiàn)至周某某提供的銀行卡內(nèi)，后王某某、聞某某、周某某三人前往銀行取現(xiàn)并并直接無卡匯款到呂春風(fēng)提供銀行卡內(nèi)，呂春風(fēng)、彭某某從中抽取報酬后交給詐騙上家。

2019年3月20日，被告人呂春風(fēng)、彭某某在浙江省湖州市被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、搜查證、搜查筆錄、搜查照片、扣押清單、提取筆錄、涉案銀行卡流水明細；2.同案犯及證人證言：同案犯王某某、周某某、聞某某、黃某某及證人毛某某、戚某某、鄺某某證言；3.被害人陳述：被害人何某某、邵某某、趙某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人呂春風(fēng)、彭某某的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.監(jiān)控視頻；7.歸案情況說明。

本院認為，被告人呂春風(fēng)、彭某某明知他人實施詐騙，而予以幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得錢款，金額共計35萬元人民幣，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六款，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

馬尾區(qū)人民法院

檢察員：林旭

檢察官助理：薛海燕

2019年9月27日

附：

1.被告人呂春風(fēng)、彭某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊；

3.光盤一張。

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