福建省福州市馬尾區(qū)人民檢察院

起?訴?書

馬檢公訴刑訴〔2019〕151號(hào)

被告人呂春風(fēng)，綽號(hào)“小峰”，男，1981年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4128251981********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市上蔡縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月21日被福州市馬尾區(qū)公安局刑事拘留；同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，綽號(hào)“小四”，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4127231994********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地河南省周口市商水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月21日被福州市馬尾區(qū)公安局刑事拘留；同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由馬尾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人呂春風(fēng)、彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及審查起訴期限，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年8月16日，被告人呂春風(fēng)、彭某某為從事以冒充消防人員方式的詐騙上家擔(dān)任代理，通過(guò)下家王某某（另案處理）為其“洗錢”后將錢款交給詐騙上家。即先由下家王某某提供收款銀行卡號(hào)通過(guò)呂春風(fēng)給詐騙方，再由詐騙方冒充煙臺(tái)消防局人員和供貨商等，采用撥打電話以幫忙購(gòu)買消防服和生命探測(cè)儀為由騙取被害人趙某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)23萬(wàn)元。錢款到賬后由王某某在賭博網(wǎng)站進(jìn)行充值、對(duì)賭并提現(xiàn)，再由黃某某取現(xiàn)或拿備用金交給呂春風(fēng)、彭某某。

2、2018年11月7日，被告人呂春風(fēng)、彭某某為從事以冒充消防人員方式的詐騙上家擔(dān)任代理，通過(guò)下家王某某為其“洗錢”后將錢款交給詐騙上家。即先由王某某將從周某某（另案處理）處購(gòu)得的收款銀行卡號(hào)通過(guò)彭某某給詐騙方，再由詐騙方冒充馬尾消防大隊(duì)人員和廠家，采用撥打電話以幫忙購(gòu)買床和床墊為由騙取正在馬尾區(qū)**站上班的被害人何某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)12萬(wàn)元，其中7萬(wàn)元匯入王某某提供的收款銀行卡。同日，詐騙方冒充黃州武警部隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)及廠家，以幫忙采購(gòu)辦公床為由騙取被害人邵某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)5萬(wàn)元至王某某提供的收款銀行卡。錢款到賬后其中2萬(wàn)元由周某某駕車載著聞某某（另案處理）至ATM機(jī)上取現(xiàn)，其余10萬(wàn)元由王某某在賭博網(wǎng)站上充值、對(duì)賭并提現(xiàn)至周某某提供的銀行卡內(nèi)，后王某某、聞某某、周某某三人前往銀行取現(xiàn)并并直接無(wú)卡匯款到呂春風(fēng)提供銀行卡內(nèi)，呂春風(fēng)、彭某某從中抽取報(bào)酬后交給詐騙上家。

2019年3月20日，被告人呂春風(fēng)、彭某某在浙江省湖州市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、搜查證、搜查筆錄、搜查照片、扣押清單、提取筆錄、涉案銀行卡流水明細(xì)；2.同案犯及證人證言：同案犯王某某、周某某、聞某某、黃某某及證人毛某某、戚某某、鄺某某證言；3.被害人陳述：被害人何某某、邵某某、趙某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人呂春風(fēng)、彭某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.監(jiān)控視頻；7.歸案情況說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人呂春風(fēng)、彭某某明知他人實(shí)施詐騙，而予以幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得錢款，金額共計(jì)35萬(wàn)元人民幣，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

馬尾區(qū)人民法院

檢察員：林旭

檢察官助理：薛海燕

2019年9月27日

附：

1.被告人呂春風(fēng)、彭某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)；

3.光盤一張。

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