浙江省衢州市衢江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

衢檢公訴刑訴〔2019〕17號(hào)

被告人呂小某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424221992********，漢族，高中文化，重慶某某某信息科技有限公司股東，戶籍所在地安徽省壽縣，住安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月1日被依法逮捕。

被告人李郁鋒，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4401831987********，漢族，初中文化，重慶某某某信息科技有限公司股東，戶籍所在地廣東省廣州市增城區(qū)，住廣東省廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月1日被依法逮捕。

被告人劉濤，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291998********，漢族，初中文化，重慶某某某信息科技有限公司股東，戶籍所在地江西省余干縣，住江西省余干縣。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月1日被依法逮捕。

被告人周艷，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5109211990********，漢族，初中文化，重慶某某某信息科技有限公司財(cái)務(wù)，戶籍所在地四川省蓬溪縣，住四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月1日被依法逮捕。

被告人鄧某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5109211998********，漢族，初中文化，重慶某某某信息科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省蓬溪縣，住四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，于同年6月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291997********，漢族，高中文化，重慶某某某信息科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江西省余干縣，住江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，于同年6月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由衢州市公安局衢江分局偵查終結(jié)，以被告人呂小某、李某乙、劉濤、周艷、鄧某某、程某某涉嫌詐騙罪，于2018年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年9月5日、11月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月20日，被告人呂小某、李某乙、劉濤三人為進(jìn)行詐騙活動(dòng)，化名王某甲、陸某某、蘇某某某某，使用他人的身份信息注冊(cè)成立重慶某某某信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某某某公司，公司地址位于重慶市北部新區(qū)其中呂某乙成出資四某某，李某乙、劉濤各出資三成，公司由呂小某妻子被告人周艷負(fù)責(zé)記賬并發(fā)放工資，并由周艷招聘被告人鄧某某、被告人程某某、羅**（另案處理）、周某乙（另案處理）、李某丙（另案處理）、王某乙（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員。各業(yè)務(wù)員通過(guò)微信小程序搜索關(guān)鍵詞尋找小程序持有人（即被害人）的聯(lián)系方式，再按照呂小某教的話術(shù)，虛構(gòu)某某某公司為小程序轉(zhuǎn)讓中介公司，有投資商欲高價(jià)收購(gòu)被害人的小程序，需要到某某某公司見(jiàn)面審核資料并簽訂委托轉(zhuǎn)讓協(xié)議的事實(shí)，騙取被害人的信任，將被害人騙至某某某公司，并由呂小某、李某乙、劉濤三人與被害人洽談。后呂小某等人以小程序沒(méi)有取得計(jì)算機(jī)著作權(quán)登記版權(quán)證書(shū)不能轉(zhuǎn)讓為由，騙取被害人在該公司高價(jià)辦理版權(quán)證書(shū)。

后呂小某、李某乙、劉濤三人使用帶變聲功能的手機(jī)冒充不同的小程序買(mǎi)家，向被害人虛構(gòu)將高價(jià)收購(gòu)被害人小程序的事實(shí)，并相互競(jìng)價(jià)。后又虛構(gòu)被害人的小程序各類(lèi)證書(shū)被人搶注，需要找關(guān)系駁回的事實(shí)，并提供可以辦理駁回的中介公司（亦由呂小某、李某乙、劉濤三人扮演）的聯(lián)系方式給被害人。為使被害人信以為真，呂小某等人還將偽造的小程序被他人搶注的截圖發(fā)給被害人。后呂小某等人扮演的“中介公司”以找關(guān)系駁回他人搶注需要錢(qián)為由，不斷騙取被害人錢(qián)財(cái)。

2018年3月20日至4月28日期間，被告人呂小某等人共從在衢州市衢江區(qū)的鄭某某建、廣東省李某丁、江蘇省石某某、福建省吳某某、海南省鄧某乙某某、杭州市馮某某等6人處騙得人民幣共計(jì)128.98萬(wàn)元，其中呂小某、李某乙、劉濤、周艷涉案數(shù)額128.98萬(wàn)元，鄧某某72.4萬(wàn)元，程某某35.28萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年4月8日，被告人鄧某某以上述方式將小程序“**推拿”的持有人被害人鄭某某騙至某某某公司。4月8日至18日，被告人呂小某、李某乙峰、劉濤三人以上述方式騙得鄭某某人民幣14.3萬(wàn)元。

2.?2018年4月13日，被告人鄧某某明知呂小某等人進(jìn)行詐騙活動(dòng)，仍以上述方式將小程序“**激凌機(jī)”的持有人被害人石某某騙至某某某公司。4月13日至23日，被告人呂小某、李某乙峰、劉濤三人以上述方式騙得石某某人民幣72.4萬(wàn)元。

3.?2018年4月17日，被告人程某某明知呂小某等人進(jìn)行詐騙活動(dòng)，仍以上述方式將小程序“**大門(mén)”的持有人被害人李某丁騙至某某某公司。4月17日至28日，被告人呂小某、李某乙、劉濤三人以上述方式騙得李某丁人民幣35.28萬(wàn)元。

4.?2018年4月13日，業(yè)務(wù)員羅某某上述方式將小程序“**廠”的持有人被害人吳某某騙至某某某公司。同日，被告人呂小某以上述方式騙得吳某某人民幣36000元。

5.2018年4月18日，被告人呂小某與業(yè)務(wù)員周某乙以上述方式騙得小程序“**平臺(tái)”的持有人被害人馮某某人民幣6000元。

6.2018年4月25日，被告人呂小某以上述方式將小程序“**薈”的持有人被害人鄧某乙某某騙至某某某公司。后被告人呂小某、劉濤二人以上述方式騙得鄧某乙某某人民幣28000元。

另查明，2018年4月28日，被告人呂小某等人以上述方式將趙某某、沈某某、張某某騙至某某某公司，欲進(jìn)行詐騙時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

案發(fā)后，被告人程某某退出贓款4萬(wàn)元，被告人鄧某某退出贓款2萬(wàn)元，周艷家屬退出贓款4000元，另羅**退出贓款36000元，周某乙退出贓款6000元，上述款項(xiàng)均已發(fā)還給各被害人。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：計(jì)算版權(quán)認(rèn)證合同、委托協(xié)議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、手機(jī)卡、銀行卡、POS機(jī)、租賃協(xié)議、客戶資料、收據(jù)、工資條、存款單、便箋本、筆記本、文件夾、電腦、電話機(jī)、工作牌、銀行憑證、身份證等；

2.書(shū)證：受案登記表、報(bào)案書(shū)、手機(jī)截圖、借記卡資料查詢(xún)、交易明細(xì)、通話記錄、房屋租賃合同、收款收據(jù)、業(yè)績(jī)登記表、工資表、收據(jù)、火車(chē)票、機(jī)票等復(fù)印件、收條、歸案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、人口信息、無(wú)犯罪證明等；

3.證人周某乙、羅**、王某乙、李某丙、王某丙、馬某某、劉某乙、簡(jiǎn)某甲、簡(jiǎn)某乙、余**、陳某某、黃某某、趙某某、沈某某、張某某、周某丙等的證言；

4.被害人鄭某某、李某丁、石某某、吳某某、鄧某乙某某、馮某某的陳述；

5.被告人呂小某、李某乙峰、劉濤、周艷、鄧某某、程某某的某某與辯解；

6.搜查筆錄、平面圖及照片；

7.電子證據(jù)檢查工作記錄：光盤(pán)12張。

本院認(rèn)為，被告人呂小某、李某乙、劉濤三人以非法占有為目的，合伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人周艷、鄧某某、程某某明知他人實(shí)施詐騙行為，仍然提供幫助，其中周艷、鄧某某數(shù)額特別巨大，程某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華中民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)、確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人呂小某、李某乙、劉濤在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人周艷、鄧某某、程某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯；被告人李某乙、劉濤、周艷、鄧某某、程某某歸某某如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)分別適用《刑法》第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衢州市衢江區(qū)人民法院

檢察員：祝小利

2019年1月15日

附：

????1.被告人呂小某、李某乙、劉濤、周艷現(xiàn)羈押于衢州市看守所；被告人鄧某某、程某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷貳拾壹冊(cè)，檢察卷壹冊(cè)。

3.有關(guān)涉案款物詳見(jiàn)移送清單。