湖北省漢川市人民檢察院

起???訴???書

鄂川檢二部刑訴〔2019〕166號(hào)

被告人呂某，男，漢族，湖北省京山市人，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，高中文化。戶籍地湖北省京山市石龍鎮(zhèn)王家集村4組，住武漢市武昌區(qū)歡樂大道東山花園14棟3單元3104。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王有貴，男，漢族，河南省信陽市人，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，本科文化。戶籍地河南省信陽市平橋區(qū)王崗鄉(xiāng)王樓村王中村民組32號(hào)，暫住湖北省漢川市仙女山街道辦事處金山華府10棟1單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人江澤釗，男，漢族，廣東省茂名市人，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，中專文化。戶籍地廣東省茂名市茂南區(qū)金塘鎮(zhèn)豐田簡村二組，暫住湖北省漢川市仙女山街道辦事處金山華府10棟1單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人游某某，女，漢族，湖北省**市人，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211821998********，大專文化。戶籍地湖北省黃岡市**市**鎮(zhèn)**村**浣**號(hào)，暫住湖北省漢川市仙女山街道辦事處**大道**府**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某，女，漢族，湖北省孝感市人，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222011997*********，小學(xué)文化。住湖北省孝感市**區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張艷麗，女，漢族，湖北省鐘祥市人，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，高中文化。戶籍地湖北省荊門市鐘祥市舊口鎮(zhèn)東方紅村三組7號(hào)，暫住湖北省漢川市仙女山街道辦事處西湖明珠。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，漢族，湖北省鐘祥市人，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208811986********，初中文化。戶籍地湖北省荊門市**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人田某，男，漢族，湖北省京山市人，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208211988********，中專文化。戶籍地湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組，暫住漢川市仙女山街道辦事處**場**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，漢族，湖北省安陸市人，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209821993********，小學(xué)文化。戶籍地湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**，暫住湖北省漢川市仙女山街道辦事處**大道**府**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，女，漢族，湖北省鐘祥市人，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4208811991********，初中文化。戶籍地湖北省荊門市鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住湖北省漢川市仙女山街道辦事處**國際。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，漢族，湖北省漢川市人，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，高中文化。戶籍地湖北省漢川市仙女山街道辦事處西正街19號(hào)，住漢川市馬口鎮(zhèn)龔巷。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊文林，男，漢族，湖北省漢川市人，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，初中文化。戶籍地湖北省漢川市馬口鎮(zhèn)新正街13號(hào)，住漢川市馬口鎮(zhèn)新正街桃園公寓。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人喻某某，女，漢族，湖北省漢川市人，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841994********，大專文化。住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，男，漢族，湖北省漢川市人，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841988********，大專文化。戶籍地湖北省漢川市**鄉(xiāng)**街**號(hào)，暫住漢川市仙女山街道辦事處**國際小區(qū)附近。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某，男，漢族，湖北省漢川市人，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841988********，大專文化。住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**嶺**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某，男，漢族，湖北省漢川市人，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841986********，大專文化。戶籍地湖北省武漢市**區(qū)**道**號(hào)，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，漢族，湖北省漢川市人，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841988********，高中文化。戶籍地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓**，住漢川市仙女山街道辦事處**大道**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某甲，男，漢族，湖北省漢川市人，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841983********，高中文化。住漢川市**鎮(zhèn)**街**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姜某，男，漢族，湖北省漢川市人，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841986********，高中文化。戶籍地湖北省漢川市仙女山街道辦事處**街**號(hào)，住漢川市仙女山街道辦事處**巷**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某，女，漢族，湖北省浠水縣人，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211251991********，本科文化。戶籍地湖北省黃岡市浠水縣**鎮(zhèn)**組**灣**號(hào)，暫住湖北省漢川市仙女山街道辦事處**菜場。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，漢族，湖北省漢川市人，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841995********，高中文化。戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**臺(tái)**號(hào)，住漢川市**鎮(zhèn)**新城**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某，男，漢族，湖北省漢川市人，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841985********，初中文化。戶籍地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**道**號(hào),住漢川市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，女，漢族，湖北省漢川市人，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841989********，初中文化。戶籍地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**號(hào)，住漢川市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，漢族，湖北省漢川市人，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841996********，中專文化。戶籍地湖北省漢川市***鎮(zhèn)**村**號(hào)，住漢川市**鎮(zhèn)**?**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某，男，漢族，湖北省漢川市人，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841995********，初中文化。戶籍地湖北省漢川市**街道辦事處**號(hào)**棟**單元，住漢川市仙女山街道辦事處銀**區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，漢族，湖北省漢川市人，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841990********，大專文化。戶籍地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**街**村**號(hào)，住漢川市**鎮(zhèn)**園小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某，男，漢族，湖北省漢川市人，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841995********，小學(xué)文化。戶籍地湖北省漢川市，住漢川市****辦事處**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，女，漢族，四川省**縣人，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101211992********，初中文化。戶籍地四川省成都市**縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)****市場。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，男，漢族，湖北省漢川市人，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841987********，初中文化。戶籍地湖北省漢川市****辦事處**路**號(hào)，住漢川市****辦事處**橋**宿舍樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，女，漢族，湖北省漢川市人，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841991********，初中文化。戶籍地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住漢川市**區(qū)***棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，漢族，湖北省漢川市人，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841994*********，高中文化。戶籍地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**灣**號(hào)，住漢川市****辦事處**道**場**棟**單元**?室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，漢族，湖北省漢川市人，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841990********，初中文化。戶籍地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住漢川市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某甲，男，漢族，湖北省漢川市人，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841993********，小學(xué)文化。戶籍地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**灣**組，住漢川市**鎮(zhèn)**道**號(hào)**花園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被漢川市公安局刑事拘留，6月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漢川市公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某、王有貴、江澤釗、游某某、余某、張艷麗、黃某某、田某、王某、姚某某、王某、熊文林、喻某某、戴某某、蔣某、蔡某、曾某某、蔡某甲、姜某、汪某、劉某甲、周某、余某某、徐某甲、肖某、劉某甲、鄒某、黃某甲、曾某甲、孫某甲、陳某甲、胡某某、馮某甲等33人涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日移送我院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了全部被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、呂某等10名被告人詐騙犯罪事實(shí)

2018年11月，被告人呂某與唐某甲（另案處理）共同出資人民幣10萬元，加盟深圳****金融服務(wù)有限公司，獲得“**金融”**、?“**”平臺(tái)使用權(quán)，并約定按照入金數(shù)額提成返傭金，其中“**金融”平臺(tái)返傭比例高達(dá)入金數(shù)額的50%至60%。2019年1月開始，呂某等人以“武漢*******企業(yè)管理咨詢有限公司”對(duì)外作為掩飾，購置大量電腦、手機(jī)、電話卡等設(shè)備，并陸續(xù)招募被告人王有貴、江澤釗、游某某、余某、張艷麗、黃某某、田某、王某、姚某某等人，利用“**金融”等平臺(tái)在武漢光谷**等地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該詐騙團(tuán)伙分工明確，成立了銷售部和市場部。江澤釗為市場部經(jīng)理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場部業(yè)務(wù)員游某某、余某在電腦上安裝“越獄”軟件、瀏覽器登錄國外網(wǎng)站，使用“上粉”軟件對(duì)購買的facebook賬號(hào)進(jìn)行加粉，即自動(dòng)添加活躍用戶為好友，用虛構(gòu)美女身份，主要選擇與會(huì)講中文的新加坡、馬來西亞等國外男性聊天，在初步了解后，謊稱很少登錄使用facebook賬號(hào)，要求被害人加微信，隨后將被害人微信號(hào)推送給公司銷售部業(yè)務(wù)員或向被害人推送銷售部業(yè)務(wù)員微信號(hào)；王有貴為銷售部經(jīng)理，帶領(lǐng)銷售部業(yè)務(wù)員張艷麗、黃某某、田某、王某、姚某某等人實(shí)施具體的詐騙活動(dòng)。銷售部業(yè)務(wù)員在收到市場部推送的被害人微信號(hào)或被害人添加請(qǐng)求后，使用偽裝成美女的微信號(hào)進(jìn)行添加。成為微信好友后，王有貴、江澤釗、張艷麗、黃某某、田某、王某、姚某某等人使用虛構(gòu)的美女模特、化妝師、金融公司職員等靚麗女性身份，按照詐騙話術(shù)及流程，用手機(jī)和電腦與被害人進(jìn)行微信聊天；每天用虛構(gòu)的美女身份照片有關(guān)的內(nèi)容來更新微信朋友圈，用來吸引和博取被害人的好感。在取得被害人的好感和情感上的信任后，謊稱有內(nèi)部消息、專業(yè)的分析師或老師指導(dǎo)，將虛假的炒黃金賺錢截圖發(fā)送給被害人，誘騙被害人進(jìn)行投資炒黃金。獲得被害人投資意向后，再通過微信將”**金融”、“Hugesky”平臺(tái)開戶網(wǎng)址鏈接發(fā)送給被害人，指導(dǎo)被害人在平臺(tái)上注冊(cè)賬戶、充值入金，及下載相應(yīng)的MT4交易軟件。在被害人將錢匯款充值到指定的銀行賬號(hào)后，要求被害人將匯款憑證上傳平臺(tái)和通過微信發(fā)送給對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員確認(rèn)，在確定被害人匯款成功后，由后臺(tái)給被害人MT4賬戶內(nèi)“上分”，引導(dǎo)被害人或者由業(yè)務(wù)員直接登陸MT4賬戶進(jìn)行買賣黃金的操作。上述被告人建立“一號(hào)群”等微信工作群，在群里發(fā)送需要的詐騙業(yè)務(wù)信息，分工合作進(jìn)行詐騙。王有貴作為公司銷售部經(jīng)理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，主管詐騙平臺(tái)“王**”后臺(tái)賬戶，在微信工作群里發(fā)布虛假買漲買跌等數(shù)據(jù)信息，江澤釗、張艷麗、黃某某、田某、王某、姚某某等人根據(jù)群里發(fā)布的虛假數(shù)據(jù)信息，來引導(dǎo)被害人或自己直接進(jìn)行頻繁交易、盲目操作、買漲買跌數(shù)據(jù)反向操作等，造成被害人資金虧損。2019年5月13日，呂某、唐某甲將全部人員、設(shè)備搬遷至湖北省漢川市****辦事處**國際“****商務(wù)有限公司”內(nèi)繼續(xù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

現(xiàn)查明，2019年3月7日至案發(fā)，呂某團(tuán)伙采取以上方式，使用“**金融”、“Hugesky”平臺(tái)騙取多名受害人錢財(cái)。其中，利用“hugesky”平臺(tái)騙取被害人充值入金共計(jì)104850馬幣、9259美金；利用“**金融”平臺(tái)騙取被害人充值入金共計(jì)48000馬幣、4000新幣，根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，呂某團(tuán)伙詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣334520.89元。

經(jīng)湖北中新科維檢驗(yàn)檢測有限公司鑒定，從上述人員作案使用的手機(jī)、電腦中檢出，該團(tuán)伙利用“Hugesky”平臺(tái)騙取被害人充值入金共計(jì)94850馬幣、3000美金；利用“**金融”平臺(tái)騙取被害人充值入金共計(jì)48000馬幣、4000新幣；經(jīng)湖北中新科維檢驗(yàn)檢測有限公司鑒定，上述人員通過微信發(fā)送詐騙信息共計(jì)328153條。

各被告人詐騙行為分述如下：

被告人呂某2018年11月與唐某甲共同出資，加盟深圳**金融服務(wù)有限公司，以“武漢市****企業(yè)管理咨詢有限公司”對(duì)外作為掩飾，購置設(shè)備，招募人員，在武漢或漢川等地，利用“**金融”(Angelo)、等平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)；同時(shí)將上述平臺(tái)的代理權(quán)限授權(quán)給王某、熊文林團(tuán)伙，并提供技術(shù)支持和指導(dǎo)，幫助王某、熊文林團(tuán)伙進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，呂某團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣334520.89元，發(fā)送詐騙信息共計(jì)328153條；王某團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元，發(fā)送詐騙信息共計(jì)277772條；兩個(gè)團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣483769.8元，發(fā)送詐騙信息共計(jì)605925條。

被告人王有貴2019年2月18日入職，為業(yè)務(wù)主管、銷售部經(jīng)理、同時(shí)兼任業(yè)務(wù)員，和被告人江澤釗各擁有支付業(yè)務(wù)員業(yè)績提成后剩余傭金收益25%的分紅，同時(shí)承擔(dān)支付業(yè)務(wù)員的底薪工資。2019年3月7日和14日，王有貴使用微信號(hào)“The **”誘騙被害人TAN **（微信備注：A陳某某。已入金，微信號(hào)：lik*****）在“**金融”平臺(tái)分別充值入金10000馬幣和8000馬幣，共計(jì)18000馬幣；3月24日，王有貴使用微信號(hào)“一枚****（dai******）”誘騙被害人LIM **(微信備注：A流***，微信號(hào)：k****)在“**金融”平臺(tái)充值入金4000新幣；4月18日，王有貴使用微信號(hào)“一枚****（dai*****）”誘騙被害人Lim***(微信備注：B健*，棕油入金，微信號(hào)：ki e****)在“**金融”平臺(tái)充值入金10000馬幣；4月26日和5月14日，王有貴使用微信號(hào)“The **(dai****)”誘騙被害人NG ****（微信備注：A3.9黃***，微信號(hào)：idon***）在“**金融”平臺(tái)兩次分別充值入金10000馬幣，共計(jì)20000馬幣；5月17日，王有貴使用微信號(hào)“夏某某（to**”誘騙被害人TAN **（微信備注：3.9陳**，微信號(hào)：Eri****在“Hugesky”平臺(tái)充值入金40000馬幣；5月20日，王有貴使用微信號(hào)“夏某某（to**”誘騙被害人Lau **（微信備注：3.13Lau **已入金，微信號(hào)：wxi**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金5000馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，王有貴入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣104540.2元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣334520.89元。王有貴持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)205529條。

被告人江澤釗2019年2月18日入職，為市場部經(jīng)理，同時(shí)兼任業(yè)務(wù)員，和王有貴各擁有支付業(yè)務(wù)員業(yè)績提成后剩余傭金收益25%的分紅，同時(shí)承擔(dān)支付業(yè)務(wù)員的底薪工資。2019年5月7日，江澤釗使用微信號(hào)“梅芳**（Y***）”誘騙被害人SWE**（微信備注：AA崔**，微信號(hào)：wxid****）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金21000馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，江澤釗入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣34494.6元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣334520.89元。江澤釗持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)14294條。

被告人游某某2019年2月28日入職，為市場部業(yè)務(wù)員，受江澤釗指導(dǎo)，負(fù)責(zé)通過facebook、微信等進(jìn)行客戶好友添加工作，成功后向銷售部業(yè)務(wù)員推送被害人賬戶信息。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，游某某入職后團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣334520.89元。游某某持有的手機(jī)發(fā)送詐騙微信信息共計(jì)1918條。

被告人余某2019年3月16日入職，為市場部業(yè)務(wù)員，受江澤釗指導(dǎo)，負(fù)責(zé)通過facebook、微信等進(jìn)行客戶好友添加工作，成功后向銷售部業(yè)務(wù)員推送被害人賬戶信息。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，余某入職后團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣304801.69元。

被告人張艷麗2019年2月20日入職，為銷售部業(yè)務(wù)員。2019年4月16日、17日、24日和5月10日，張艷麗使用微信號(hào)“**（wf**）”誘騙被害人Ng**（微信備注：A開戶3.22黃**微信號(hào)：w**）在“Hugesky”平臺(tái)分別充值入金1012美金、1247美金、2000美金和2000美金，共計(jì)6259美金；4月30日，張艷麗使用微信號(hào)“**（wf**）”誘騙被害人BEH**（微信備注：A開戶馬**，微信號(hào)：wx**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金10000馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，張艷麗入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣58472.7元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣334520.89元。

被告人王某2019年3月11日入職，為銷售部業(yè)務(wù)員。2019年4月18日，王某使用微信號(hào)“The**(wj****)”誘騙被害人TEH **（微信備注：B.22鄭**，微信號(hào)：Ben**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金4150馬幣；5月14日和22日，王某使用微信號(hào)“The **(wj**)”誘騙被害人go* *（微信備注：B3.19V**)開西餐廳，微信號(hào)：vg**）在“Hugesky”平臺(tái)分別充值入金500馬幣和1000馬幣，共計(jì)1500馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，王某入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣9238.47元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣318000.89元。王某持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)58774條。

被告人田某2019年3月16日入職，為銷售部業(yè)務(wù)員。2019年4月29日，田某使用微信號(hào)“Lin ***”誘騙被害人LEW**（微信備注：B3.20**零售業(yè)入金，微信號(hào)：wxi****）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金5000馬幣；5月16日，田某使用微信號(hào)“Lin ****”誘騙被害人鄭某甲（微信備注：3.13鄭**建筑開戶，微信號(hào)：cha****）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金3000美金。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，田某入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣20610.3元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣304801.69元。

被告人黃某某2019年3月19日入職，為銷售部業(yè)務(wù)員。2019年4月4日，黃某某使用微信號(hào)“**（shin****）”誘騙被害人TAN?**?（微信備注：B3.26陳**-建筑工地，微信號(hào)：TTe**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金10000馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，黃某某入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣16537元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣304801.69元。黃某某持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)47638條。

被告人姚某某2019年3月18日入職，為銷售部業(yè)務(wù)員。2019年5月7日和9日，姚某某使用微信號(hào)“王**（HQ**）”誘騙被害人l**（微信備注：3.13木**已入金，微信號(hào)：k**）在“Hugesky”平臺(tái)分別充值入金4200馬幣和4000馬幣，共計(jì)8200馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，姚某某入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣13518.12元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣304801.69元。

二、王某等23名被告人詐騙犯罪事實(shí)

2018年12月28日，被告人王某、熊文林出資，向被告人呂某支付20.5萬元加盟費(fèi)后，通過呂某加盟深圳***金融服務(wù)有限公司，獲得“**金融”、 “**國際”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平臺(tái)使用權(quán)，并約定按照入金數(shù)額提成返傭金，其中“Hugesky”平臺(tái)返傭比例高達(dá)入金數(shù)額的50%。2019年1月，王某和熊文林共同出資，在本市****辦事處**國際小區(qū)**棟**單元**室租賃辦公場地，以“**商務(wù)有限公司”對(duì)外作為掩飾，購置大量電腦、手機(jī)、電話卡等設(shè)備，并陸續(xù)招募被告人喻某某、戴某某、蔣某、蔡某、曾某某、蔡某甲、汪某、劉某甲、周某、余某某、徐某甲、肖某、劉某甲、鄒某、黃某甲、曾某甲、孫某甲、陳某甲、胡某某、馮某甲等業(yè)務(wù)員；邀請(qǐng)被告人姜某進(jìn)行人事管理，負(fù)責(zé)人員的招聘、考勤等工作。上述人員分工合作實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)；王某、熊文林通過呂某安排的技術(shù)員在公司的電腦上安裝“越獄”軟件、google瀏覽器登錄國外網(wǎng)站和facebook軟件；以每套15000元的價(jià)格，從呂某手中購買了2套“上粉”軟件，用“上粉”軟件來對(duì)購買的facebook賬號(hào)進(jìn)行自動(dòng)添加活躍用戶為好友；該團(tuán)伙成立相應(yīng)的詐騙業(yè)務(wù)小組，由喻某某、戴某某、蔣某、蔡某、曾某某、蔡某甲為組長，對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)和管理；該團(tuán)伙為實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，建立管理群、**漢川公司群、公司交流群（**撈金群）、小組群等多個(gè)微信工作群，在微信群內(nèi)提供詐騙用圖、虛假交易截圖、注冊(cè)、入金和防止重復(fù)添加被害人微信等指導(dǎo)、交流；全部業(yè)務(wù)員均冒充女性對(duì)被害人實(shí)施詐騙，當(dāng)需要語音對(duì)話時(shí)，由女性業(yè)務(wù)員配合來和被害人進(jìn)行微信語音聊天；同時(shí)，該團(tuán)伙由戴某某負(fù)責(zé)，組織召開早會(huì)、晚會(huì)，收集、解決在詐騙犯罪過程中遇到的問題；蔡某負(fù)責(zé)購買、分發(fā)用于詐騙的facebook賬號(hào)；被告人喻某某、戴某某、蔣某、蔡某、曾某某、蔡某甲、汪某、劉某甲、周某、余某某、徐某甲、肖某、劉某甲、鄒某、黃某甲、曾某甲、孫某甲、陳某甲、胡某某、馮某甲等業(yè)務(wù)員，在電腦或手機(jī)上，登陸facebook賬號(hào)，虛構(gòu)美女身份，主要選擇與會(huì)講中文的新加坡、馬來西亞等國外男性聊天，在初步了解后，謊稱很少登錄使用facebook賬號(hào)，讓被害人加微信。在添加成為微信好友后，繼續(xù)用虛構(gòu)的美女模特、化妝師、金融公司職員等靚麗的女性身份，按照詐騙話術(shù)及流程聊天；同時(shí)，上述人員每天用虛構(gòu)的美女身份照片有關(guān)的內(nèi)容來更新微信朋友圈，吸引和博取被害人的好感。在取得被害人的好感和情感上的信任后，謊稱有內(nèi)部消息、專業(yè)的分析師或老師指導(dǎo)，將虛假的炒黃金賺錢截圖發(fā)送給被害人等，誘騙被害人進(jìn)行投資炒黃金。獲取被害人投資意向后，通過微信將“**金融”(Angelo)、“**國際”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平臺(tái)開戶網(wǎng)址鏈接，發(fā)送給被害人，并指導(dǎo)被害人在平臺(tái)上注冊(cè)賬戶、充值入金，及下載相應(yīng)的MT4（MetaTrader4）交易軟件。在被害人充值到指定的銀行賬戶后，要求被害人將匯款單上傳至平臺(tái)或發(fā)送給業(yè)務(wù)員，各小組業(yè)務(wù)員將匯款單等充值入金截圖發(fā)送給組長，由組長發(fā)送給蔡某，由蔡某與唐某甲對(duì)接，通過詐騙平臺(tái)確認(rèn)被害人是否成功充值入金，并登錄平臺(tái)的后臺(tái)賬戶來記載、統(tǒng)計(jì)客戶入金數(shù)額及每名業(yè)務(wù)員詐騙數(shù)據(jù)。被害人充值入金成功后，由后臺(tái)給被害人MT4交易賬戶內(nèi)“上分”，被害人或業(yè)務(wù)員登陸MT4賬戶進(jìn)行操作。之后，喻某某、蔣某、蔡某甲、汪某、劉某甲、周某、余某某、徐某甲、肖某、劉某甲、黃某甲、曾某甲、孫某甲等人根據(jù)公司微信群內(nèi)發(fā)布的虛假數(shù)據(jù)信息，來引導(dǎo)被害人或自己進(jìn)行頻繁交易、盲目操作、買漲買跌數(shù)據(jù)反向操作等方式，造成被害人資金虧損。

現(xiàn)查明，2019年3月26日至案發(fā)，被告人王某、熊文林團(tuán)伙，采取以上方式，使用“**金融”（Angelo）、“**國際”、“Hugesky”平臺(tái)，騙取多名被害人錢財(cái)。其中，利用“Hugesky”平臺(tái)騙取被害人充值入金共計(jì)44913馬幣、3300美金、300新幣、1746澳元；利用“**金融”（Angelo）平臺(tái)騙取被害人充值入金共計(jì)21000馬幣；利用“**國際”平臺(tái)騙取被害人充值入金共計(jì)350新幣、1000美金。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，王某、熊文林團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。

經(jīng)湖北中新科維檢驗(yàn)檢測有限公司鑒定，從上述人員作案使用的電腦、手機(jī)中檢出，該團(tuán)伙利用“Hugesky”平臺(tái)騙取被害人充值入金共計(jì)41913馬幣、2300美金、300新幣；利用“**金融”平臺(tái)騙取被害人充值入金共計(jì)21000馬幣；利用“**國際”平臺(tái)騙取被害人充值入金共計(jì)350新幣、1000美金。經(jīng)湖北中新科維檢驗(yàn)檢測有限公司鑒定，上述人員通過微信發(fā)送詐騙信息共計(jì)277772條。

各被告人詐騙行為分述如下：

被告人王某與熊文林共同出資，加盟深圳***金融服務(wù)有限公司，以“鑫馬電子商務(wù)有限公司”對(duì)外作為掩飾，購置設(shè)備，并招募人員，利用“**金融”(Angelo)、“**國際”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。王某實(shí)際負(fù)責(zé)團(tuán)伙的運(yùn)營與管理。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，王某、熊文林團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元，發(fā)送詐騙信息共計(jì)277772條。?

被告人熊文林與王某共同出資，加盟深圳***金融服務(wù)有限公司，以“鑫馬電子商務(wù)有限公司”對(duì)外作為掩飾，購置設(shè)備，并招募人員，利用“**金融”、“**國際”、“Hugesky”平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。熊文林為股東，通過微信群或不定期到公司查賬等方式對(duì)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行掌控。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，王某、熊文林團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元，發(fā)送詐騙信息共計(jì)277772條。

被告人喻某某2019年1月7日入職，和王某是夫妻關(guān)系，化名“玉佩”，負(fù)責(zé)賬務(wù)、員工工資的支出等工作，同時(shí)，為詐騙業(yè)務(wù)三組組長，組員有劉某甲、劉某甲、鄒某、陳某甲、胡某某等人。2019年4月28日，喻某某使用微信號(hào)“Olivi**”誘騙被害人Ha***（微信備注：St***，微信號(hào)：?che****）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金630馬幣；4月30日，喻某某使用微信號(hào)“Olivi***”誘騙被害人LAI **（微信備注：je** ，微信號(hào)：hin**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金2050馬幣；5月5日，喻某某使用微信號(hào)“Oliv**”誘騙被害人ma**（微信備注：ma***，微信號(hào)：wxid_2****）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金300美金；5月9日，喻某某使用微信號(hào)“Oliv**（tia****）”誘騙被害人BOO?**（微信備注：le**，微信號(hào)：wxid_q**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金2100馬幣；5月16日，喻某某使用微信號(hào)“Oliv***”誘騙被害人鄭**（微信備注：金** ，微信號(hào)：boon****）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金10000馬幣；5月16日，喻某某使用微信號(hào)“Oliv***”誘騙被害人LOH **（微信備注：Loh** ，微信號(hào) se****）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金2100馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，喻某某入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣29888.4元，小組詐騙金額共計(jì)人民幣49254.34元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。喻某某持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)13711條。

被告人戴某某2019年1月7日入職，為詐騙業(yè)務(wù)四組組長，組員有周某、余某某、肖某、黃某甲、曾某甲、孫某甲等人；同時(shí)，戴某某負(fù)責(zé)團(tuán)伙日常業(yè)務(wù)管理與指導(dǎo)。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，戴某某入職后小組詐騙金額共計(jì)人民幣37213.64元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。

被告人蔣某2019年1月7日入職，為詐騙業(yè)務(wù)六組組長，組員有汪某、徐某甲、馮某甲等人。2019年5月10日，蔣某使用微信號(hào)“Le**(Lee88**)?”誘騙被害人Low?**（微信備注：A+Q4.27l**，微信號(hào)：wxid_b49****）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金1000馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，蔣某入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣1650.5元，小組詐騙金額共計(jì)人民幣61280.63元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。蔣某持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)32118條。

被告人蔡某2019年1月7日入職，為詐騙業(yè)務(wù)一組組長，組員均已離職。蔡某負(fù)責(zé)詐騙所需的Facebook賬戶的購買、分配，聯(lián)系處理詐騙平臺(tái)技術(shù)方面問題；和上線呂某、唐某甲對(duì)接，登陸、管理詐騙平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，記載、統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員詐騙入金的數(shù)額。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，蔡某入職后團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。

被告人曾某某2019年1月7日入職，為詐騙業(yè)務(wù)二組組長，組員均已離職。曾某某后期負(fù)責(zé)用“上粉”軟件對(duì)詐騙用的facebook賬號(hào)進(jìn)行自動(dòng)添加活躍用戶為好友的工作。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，曾某某入職后團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。曾某某持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)16662條。

被告人蔡某甲2019年1月7日入職，為詐騙業(yè)務(wù)五組組長，組員均已離職。2019年5月13日，蔡某甲使用微信號(hào)“Ann**”誘騙被害人lee**（微信備注：QAA+4.25李***，微信號(hào)：skyl****）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金300新幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，蔡某甲入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣1500.3元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。

被告人姜某2019年3月1日入職，化名“張偉”。姜某明知王某等人開設(shè)的“****商務(wù)有限公司”實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，仍然幫助該公司在58同城上發(fā)布高薪招聘啟事，并負(fù)責(zé)公司人事招聘和人事后勤、考勤等管理工作，為詐騙犯罪活動(dòng)提供幫助。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，姜某入職后團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。

被告人汪某2019年3月4日入職,為蔣某小組成員。2019年3月26日、4月3日和25日，汪某使用微信號(hào)“Be**(Yoy**)”誘騙被害人TIO?**（微信備注：A開戶投錢3.20，張***，微信號(hào)：Chu****昵稱：無淚**）在”**金融”平臺(tái)分別充值入金10000馬幣、10000馬幣和1000馬幣，共計(jì)21000馬幣；4月30日，汪某使用微信號(hào)“Le**”誘騙被害人CHIN**（微信備注：投Q++3.22，碼**，微信號(hào)：sam****）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金2100馬幣；5月7日，汪某使用微信號(hào)“B***”誘騙被害人Lie**（微信備注：A開戶投4.19布**，微信號(hào)：Bry**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金2000美金；5月13日，汪某使用微信號(hào)“Be**”誘騙被害人Wong?**（微信備注：A開戶入金4.19，馬**，微信號(hào)：elvi**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金840馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，汪某入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣53045.43元，小組詐騙金額共計(jì)人民幣61280.63元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。汪某持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)9985條。

被告人劉某甲2019年3月1日入職，化名“劉康”,為喻某某小組成員。2019年4月25日和5月16日，劉某甲使用微信號(hào)“** **”誘騙被害人Jo**（微信備注：A4.1入金新?lián)Q**，微信號(hào)：jsi**）在“Hugesky”平臺(tái)兩次分別充值入金3000馬幣，共計(jì)6000馬幣；5月1日和2日，劉某甲使用微信號(hào)“****”誘騙被害人葉**（微信備注：4.24入金**?，微信號(hào)：wxi****）在“Hugesky”平臺(tái)兩次分別充值入金2500馬幣，共計(jì)5000馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，劉某甲入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣18040.1元，小組詐騙金額共計(jì)人民幣49254.34元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。劉某甲持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)78658條。

被告人周某2019年3月1日入職，為戴某某小組成員。2019年4月29日、5月14日和20日，周某使用微信號(hào)“西***”誘騙被害人TEOH**（微信備注：V4.23澳洲**，微信號(hào)：johnso****）在“Hugesky”平臺(tái)分別充值入金590澳元、576澳元和580澳元，共計(jì)1746澳元；5月8日，周某使用微信號(hào)“西***”誘騙被害人蕭**（微信備注：V3**，做運(yùn)輸微信號(hào)：wxid_1ff****）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金1000美金；5月17日，周某使用微信號(hào)“西西***”誘騙被害人WONG?**（微信備注：Q4.92馬來送貨員，微信號(hào)：k**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金1500馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，周某入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣17559.77元，小組詐騙金額共計(jì)人民幣37213.64元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。

被告人余某某2019年3月1日入職，為戴某某小組成員。2019年4月17日，余某某使用微信號(hào)“唄***”誘騙被害人JEFFREY***微信備注：入K4.3新加坡***）在“**國際”(bedrockfxglobal)平臺(tái)充值入金350新幣；4月26日，余某某使用微信號(hào)“唄***”誘騙被害人LEE**（微信備注：入K3.29馬**，微信號(hào)：Marki**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金800馬幣；4月29日，余某某使用微信號(hào)“唄***”誘騙被害人JONG**（微信備注：入K4.12文**，微信號(hào)：guo****）在“**國際”(bedrockfxglobal)平臺(tái)充值入金1000美金；5月14日，余某某使用微信號(hào)“唄***”誘騙被害人CHANG?**（微信備注：入K4.24馬**，微信號(hào)：F**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金1000馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，余某某入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣11406.71元，小組詐騙金額共計(jì)人民幣37213.64元，團(tuán)伙詐騙金額為149248.91元。

被告人徐某甲2019年3月15日入職,為蔣某小組成員。2019年5月6日，徐某甲使用微信號(hào)“L**?”誘騙被害人LEE**（微信備注：A+3.20中李****，微信號(hào)：Yu****在“Hugesky”平臺(tái)充值入金2000馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，徐某甲入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣3280.4元，小組詐騙金額共計(jì)人民幣61280.63元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。

被告人肖某2019年3月21日入職，為戴某某小組成員。2019年5月13日，肖某使用微信號(hào)“何***”誘騙被害人le****（微信備注：KK4.30kitkat馬來*，微信號(hào)：ke***）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金1500馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，肖某入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣2485.95元，小組詐騙金額共計(jì)人民幣37213.64元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。經(jīng)湖北省孝感市康復(fù)醫(yī)院法醫(yī)精神病司法鑒定所鑒定，肖某患精神分裂癥（緩解不完全），對(duì)其行為具有部分刑事責(zé)任能力。

被告人劉某甲2019年3月1日入職，為喻某某小組成員。2019年5月13日，劉某甲使用微信號(hào)“霧里**”誘騙被害人TAN CHEE YON（微信備注：AQ+4.1Simon*銷售，微信號(hào)：yo**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金800馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，劉某甲入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣1325.84元，小組詐騙金額共計(jì)人民幣49254.34元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。劉某甲持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)23465條。

被告人鄒某2019年3月21日入職，為喻某某小組成員。鄒某使用微信號(hào)“****”誘騙他人在“Hugesky”平臺(tái)注冊(cè)開戶，未騙取他人充值入金。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，鄒某入職后小組詐騙金額共計(jì)人民幣49254.34元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣149248.91元。鄒某持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)7927條。

被告人黃某甲2019年4月15日入職，為戴某某小組成員。2019年5月3日，黃某甲使用微信號(hào)“T***”誘騙被害人K*****（微信備注：K，微信號(hào)：sexy****）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金1500馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，黃某甲入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣2451.6元，小組詐騙金額共計(jì)人民幣37213.64元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣116184.91元。黃某甲持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)37674條。

被告人曾某甲2019年4月15日入職，為戴某某小組成員。2019年5月9日，曾某甲使用微信號(hào)“陳****”誘騙被害人soon?***（微信備注：St**，微信號(hào)：s1****?）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金43馬幣；5月17日，曾某甲使用微信號(hào)“陳**”誘騙被害人The**（微信備注：馬來**，戴**，微信號(hào)：?j9rb**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金450馬幣；5月20日，曾某甲使用微信號(hào)“陳**”誘騙被害人Ch**（微信備注：J**，微信號(hào)：jac**）在“Hugesky”平臺(tái)充值入金500馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，曾某甲入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣1650.31元，小組詐騙金額共計(jì)人民幣37213.64元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣116184.91元。曾某甲持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)29837條。

被告人孫某甲2019年5月6日入職，為戴某某小組成員。2019年5月21日，孫某甲使用微信號(hào)“陳**”誘騙被害人NG?**在“Hugesky”平臺(tái)充值入金1000馬幣。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，孫某甲入職后個(gè)人詐騙金額共計(jì)人民幣1659.3元，小組詐騙金額共計(jì)人民幣22219.96元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣73380.19元。孫某甲持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)13038條。

被告人陳某甲2019年5月6日入職，為喻某某小組成員。陳某甲使用微信號(hào)“Th***”誘騙他人在“Hugesky”平臺(tái)注冊(cè)開戶，未騙取他人充值入金。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，陳某甲入職后小組詐騙金額共計(jì)人民幣29788.4元，團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣73380.19元。陳某甲持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)5312條。

被告人胡某某2019年5月16日入職，為喻某某小組成員。胡某某使用微信號(hào)“****”誘騙他人在“Hugesky”平臺(tái)注冊(cè)開戶，未騙取他人充值入金。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，胡某某入職后團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣8495.37元。胡某某持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)5612條。

被告人馮某甲2019年5月16日入職,為蔣某小組成員。馮某甲使用微信號(hào)“舞蹈****”誘騙他人在“Hugesky”平臺(tái)注冊(cè)開戶，未騙取他人充值入金。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，馮某甲入職后團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣8495.37元。馮某甲持有的手機(jī)發(fā)送詐騙信息共計(jì)3773條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人身份信息、調(diào)取證據(jù)通知書、微信聊天記錄截圖、搜查筆錄、扣押清單、應(yīng)聘登記表、員工工資表、客戶信息表、詐騙話術(shù)及敏感國家提示信息、加盟合作協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、開戶許可、獎(jiǎng)懲考勤制度、入金統(tǒng)計(jì)表、分組統(tǒng)計(jì)表、公安機(jī)關(guān)情況說明、微信詐騙條數(shù)統(tǒng)計(jì)說明、認(rèn)罪認(rèn)罰書、上海黃金交易所情況說明等物證、書證；2.現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄及照片；3.指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄；4.湖北中新科維檢驗(yàn)檢測有限公司司法鑒定意見書、鑒定意見書更正情況說明等鑒定意見；5.證人魏某、王某甲、嚴(yán)某甲等人證言；6.被害人TIO?**、CHOK?**、NG?**、TAN?**、TAN?**、LIEW?**、TAN?**、JOH**等人的陳述；7.被告人呂某、王有貴、江澤釗、游某某、余某、張艷麗、王某、田某、黃某某、姚某某、王某、熊文林、喻某某、戴某某、蔣某、蔡某、曾某某、蔡某甲、姜某、汪某、劉某甲、周某、余某某、徐某甲、肖某、劉某甲、鄒某、黃某甲、曾某甲、孫某甲、陳某甲、胡某某、馮某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人呂某、王有貴、江澤釗、游某某、余某、張艷麗、王某、田某、黃某某、姚某某、王某、熊文林、喻某某、戴某某、蔣某、蔡某、曾某某、蔡某甲、姜某、汪某、劉某甲、周某、余某某、徐某甲、肖某、劉某甲、鄒某、黃某甲、曾某甲、孫某甲、陳某甲、胡某某、馮某甲等三十三人以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)送詐騙信息，騙取他人財(cái)物，被告人呂某詐騙情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人胡某某、馮某甲詐騙數(shù)額較大，其他三十名被告人詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。被告人呂某組織、指揮他人進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，同時(shí)為他人詐騙犯罪提供幫助，為主犯，應(yīng)對(duì)其組織、指揮、參與的全部犯罪行為承擔(dān)責(zé)任；被告人王有貴、江澤釗積極參股并參與詐騙犯罪活動(dòng)，為主犯，應(yīng)對(duì)其參與的全部犯罪行為承擔(dān)責(zé)任，但二被告人的地位作用較次，可依法從輕處罰；被告人王某、熊文林組織、指揮他人進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，均為主犯，應(yīng)對(duì)其組織、指揮的全部犯罪行為承擔(dān)責(zé)任，但熊文林的地位作用較次，可依法從輕處罰；其他二十八名被告人受他人邀約或雇請(qǐng)，參與共同詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部犯罪行為承擔(dān)責(zé)任，但在詐騙犯罪中處于從屬地位，起次要作用，均為從犯，可依法從輕或減輕處罰。除被告人王某、姜某外，其他被告人均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省漢川市人民法院?

???????????????????????????????????檢察員：高志雄?

??????????????????????????????????2019年11月20日

附：

1.被告人呂某、王有貴、江澤釗、游某某、余某、張艷麗、王某、田某、黃某某、姚某某10人羈押在安陸市第一看守所；喻某某、戴某某、蔡某、蔡某甲、姜某、徐某甲、肖某、孫某甲、胡某某9人羈押在漢川市第一看守所；蔣某、曾某某、汪某、周某、余某某、黃某甲、曾某甲、馮某甲8人羈押在應(yīng)城市看守所；王某、熊文林、劉某甲、鄒某、陳某甲5人羈押在孝昌縣看守所；劉某甲羈押在孝感市第一看守所。

2.偵查卷宗九冊(cè)、補(bǔ)充卷宗三冊(cè)。