上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕415號

被告人呂某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼3426221979********，漢族，初中文化，**，戶籍地安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號，2019年10月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年10月14日延長拘留期限至30日,同年11月1日經(jīng)本院批準逮捕并于次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人呂某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，并告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人呂某某并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人呂某某對本案同意適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，唐某甲、唐某乙為歸還他人借款向被告人呂某某、夏某某、洪某某（均已判決）等人借款人民幣180，000元，呂某某、夏某某、洪某某等人利用唐某甲、唐某乙急需錢款的心理，以洪某某作為出借人，虛增借款金額至360，000元，并承諾如按期還款不需要還款360，000元，誘騙唐某甲、唐某乙寫下借款360，000元的借據(jù)，同年6月19日，由夏某某出資160，000元、“劉某某”出資200，000元，通過洪某某的銀行賬戶制造了將360，000元錢款全部交付給唐某甲、唐某乙的銀行流水，當日，唐某甲、唐某乙以取現(xiàn)、轉賬的方式將其中的180，000元歸還給了夏某某等人。2017年6月，洪某某以唐某甲、唐某乙未歸還上述借款360，000元本息訴至法院，同年7月，法院判決唐某甲、唐某乙歸還洪某某上述借款360，000元本息。至案發(fā)，唐某甲、唐某乙尚未執(zhí)行法院判決。

2016年8月，金某某為歸還他人借款而向呂某某、夏某某、洪某某等人借款90，000元，呂某某、夏某某、洪某某等人采用上述相同手法，虛增借款金額至560，000元，誘騙金某某寫下借款560，000元的借據(jù)，同年8月2日，由夏某某出資20，000元，洪某某出資180，000元，“劉某某”出資360，000元，通過洪某某的銀行賬戶制造了將560，000元錢款全部交付給金某某的銀行流水，當日，金某某以取現(xiàn)方式將其中的390，000元歸還給了夏某某等人。2016年11月，洪某某以金某某未歸還上述借款560，000元訴至法院，同年12月，法院判決金某某歸還洪某某上述借款560，000元本息。至案發(fā)，金某某尚未執(zhí)行法院判決。

被告人呂某某主動到案,?其到案之初否認犯罪，在審查起訴階段如實供述罪行。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.?被告人呂某某對犯罪事實供認不諱。

2.?被害人金某某、唐某甲、唐某乙的陳述及辨認筆錄，相關轉賬記錄、民事判決書及借條，證實上述被害人被騙經(jīng)過和具體數(shù)額。

3.?同案犯夏某某、洪某某的供述與辯解，證實其與被告人呂某某等人采用虛增借款金額的方式騙取被害人錢款的事實。

4.?證人魯某某的證言，證實2016年5月至7月期間被害人金某某曾向其借款，2016年8月上述借款已還清。

5.?公安機關出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、臨時羈押證明，證實本案案發(fā)以及被告人呂某某的到案情況。

6.?公安機關出具的戶籍資料，證實被告人呂某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人呂某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人呂某某伙同夏某某、洪某某等人以非法占有為目的，采用壘高債務的方式騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人呂某某已經(jīng)實施詐騙犯罪，因意志以外的原因而未得逞，適用《中華國人民共和國刑法》第二十三條，可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某某與夏某某、洪某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人呂某某雖不具有自首情節(jié)，但如實供述罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：丁倩

2020年1月20日

附：

????1.?被告人呂某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《適用簡易程序建議書》1份。

4.《認罪認罰具結書》1份。

5.?相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結等材料。