江蘇省溧陽市人民檢察院

起?訴?書

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溧檢訴刑訴〔2020〕67號

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被告人呂某，綽號“某甲”，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3204811982********，漢族，小學文化，溧陽市**貿(mào)易有限公司負責人，住溧陽市**鎮(zhèn)**村委**村**號。曾因賭博，于2009年4月被溧陽市公安局罰款500元;曾因犯尋釁滋事罪，于2012年被溧陽市人民法院判處有期徒刑一年二個月;?因嫖娼，于2014年11月被金壇市公安局罰款五百元;因犯開設賭場罪，于2015年7月被溧陽市人民法院判處有期徒刑七個月，2016年1月刑滿釋放；因毆打他人，于2018年2月被溧陽市公安局行政拘留十二日，罰款五百元?，F(xiàn)因涉嫌開設賭場罪，2019年3月21日被常州市公安局天寧分局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌詐騙罪，同年6月27日被溧陽市公安局刑事拘留；同年8月1日，經(jīng)本院批準并由溧陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，綽號“某乙”，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3204811988********，漢族，高中文化，無業(yè)，住溧陽市**鎮(zhèn)**村委**村**號。曾因犯合同詐騙罪，于2012年7月被溧陽市人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元；因犯尋釁滋事罪，于2018年6月被溧陽市人民法院判處有期徒刑八個月，2018年9月刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌開設賭場罪，2019年3月21日被常州市公安局天寧分局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌詐騙罪，同年5月10日被常州市公安局天寧分局刑事拘留；同年6月4日經(jīng)本院批準并由溧陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由溧陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴；以被告人馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，均已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，均已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。呂某涉嫌詐騙案，本院于2019年12月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月13日補查重報；本院于2020年2月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月28日補查重報；本院于2019年12月1日、2020年2月14日分別延長審查起訴期限十五日。馬某某涉嫌詐騙案，本院于2019年10月17日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月15日補查重報；本院于2019年12月30日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月17日補查重報；本院于2019年10月5日、2019年12月16日、2020年2月18日分別延長審查起訴期限十五日。本院于2020年3月2日將呂某涉嫌詐騙案、馬某某涉嫌詐騙案兩起案件并案處理。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

?2013年被告人呂某租用了劉某甲位于溧陽市**鎮(zhèn)**村委**村**號的部分辦公樓，雙方因債務關系，2014年劉某甲將其名下的溧陽市**公司轉(zhuǎn)讓給呂某，呂某注冊了溧陽市**貿(mào)易有限公司，并將公司地址設在租用的辦公樓處。公司實際上不開展業(yè)務，而是作為“投資生意”接待、賭博場所、團伙成員住宿及混社會的門面之用。

2015年初，被告人呂某開始以營利為目的開設賭場，并糾集薛某某（另案處理）、李某甲（在逃）到賭場幫忙，后因開設賭場被判刑，2016年刑滿釋放后，以薛某某名義在別橋鎮(zhèn)洙泗開設了一家茶館，實為從事賭博，并繼續(xù)糾集薛某某、李某甲等人到茶館幫忙。期間，馬某某加入?yún)文硤F伙，后茶館倒閉，呂某又提供資金并安排馬某某、薛某某等人到其朋友所開設的賭場放水錢以賺取利息。2016年下半年，在呂某的安排下，非團伙成員董某某與馬某某、薛某某等人一起放水錢。至此，逐漸形成了以呂某為首要分子，以馬某某、薛某某、李某甲為固定成員的惡勢力團伙。之后呂某又糾集殷某某（另案處理）、王某甲（已判決）、李某乙（已判決）等非團伙成員臨時加入，參與犯罪。2016年至2019年期間，在呂某的糾集及指揮下，馬某某、薛某某、李某甲、殷某某、王某甲和李某乙等人在溧陽市別橋鎮(zhèn)范圍內(nèi)，先后設圈套賭博、在賭場上放水錢、非法手段催收賭債、毆打他人等方式，從事尋釁滋事、詐騙、非法拘禁、賭博和窩藏等非法活動，擾亂地方經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響，共計涉案14起，其中尋釁滋事罪2起、詐騙罪3起、非法拘禁罪5起、窩藏罪1起、賭博罪1起。其中，馬某某參與尋釁滋事罪2起（其中1起已判決）、詐騙罪3起、非法拘禁罪4起、賭博罪1起。具體事實分述如下：

（一）關于尋釁滋事罪

1.2017年2月7日，被告人呂某得知自己的繼父被梁某某毆打后，覺得面子上過不去，遂心存報復。指使被告人馬某某等人將梁某某帶到**公司予以毆打、報復，同時指使李某乙、朱某某等人跟著馬某某找梁某某。在溧陽市溧城鎮(zhèn)世紀名城小區(qū)門口，李某乙等人在馬某某的指認下，誤將徐某某當做梁某某，對徐某某拳打腳踢，并拿刀追趕，徐某某被迫躲進了派出所。經(jīng)鑒定徐某某的傷勢為輕微傷。當日23時40分許，在溧陽市中醫(yī)院呂某遇到了前來看望徐某某的梁某某，指使薛某某、李某乙等人欲將梁某某帶走，梁某某不肯，李某乙等人遂持棒球棍等器械毆打梁某某，經(jīng)鑒定，梁某某的傷勢為輕傷一級。

2.被告人呂某與馬某某在賭場上與陳某某發(fā)生矛盾，后陳某某、段某某等人對馬某某拳打腳踢，在王某乙的勸說下，呂某、馬某某離開賭場，2019年1月18日，呂某與馬某某決意報復陳某某等人，飯后攜帶匕首、砍刀來到溧陽市別橋鎮(zhèn)偉偉麻將館尋找陳某某等人，在二樓發(fā)現(xiàn)段某某后，被告人呂某持匕首、玻璃杯對段某某進行砍砸，被群眾拉開，隨后，在醫(yī)院大廳被告人馬某某、呂某遇到前來就診的段某某，繼續(xù)對段某某毆打，造成段某某多處受傷，經(jīng)鑒定，段某某的傷勢為輕傷二級。案發(fā)后，呂某與段某某予以和解。

（二）關于詐騙罪

被告人呂某與馬某某共謀采用麻將牌玩“牛?！钡脑p賭方式，騙取被害人錢財。由呂某提供賭資、馬某某購買特殊麻將牌和隱形眼鏡，在賭博時控制被害人麻將牌大小，王某甲參與賭博、配合輸贏錢。共詐騙3人，騙得被害人共計37萬元。

具體如下：

1.2018年11月-12月期間，被告人呂某、馬某某三次在溧陽市軍蓉公司及金馬賓館某房間內(nèi)設局賭博，共計騙得被害人錢某某人民幣31.4萬元。

2.2016年10月,被告人呂某、馬某某等人在溧陽市軍蓉公司內(nèi)設局賭博，共計騙得被害人狄某某共計33000元?。

3.2019年2月,被告人呂某、馬某某等人兩次在溧陽市軍蓉公司內(nèi)設局賭博，共計騙得被害人沈某某共計23000元。?

（三）關于非法拘禁罪

1.2016年3月的一天，經(jīng)人介紹阮某某認識了呂某，當日隨呂某到溧陽市軍蓉公司辦公室賭博，賭博期間一直輸錢，輸錢后即跟呂某借款，賭博結(jié)束時共向呂某借款8萬元。十幾天后，因阮某某無法償還以上借款，被告人呂某指使阿某某（在逃）將阮某某帶到溧陽市別橋鎮(zhèn)鑫誠賓館大廳，被告人呂某、薛某某等人以謾罵、毆打、看管的方式向阮某某逼債，在阮某某無法償還的情況下，第二天，呂某指使馬某某、薛某某等人將阮某某帶到蟹塘處看管，由薛某某、阿某某等人貼身跟隨，后因阮某某無法償還，薛某某等人毆打阮某某，在民警的調(diào)解下罷手，持續(xù)拘禁時間約3天。

2.2016年5月左右的一天，邵某某到呂某與人合伙開設的賭場賭博，輸光身上的錢后就向呂某借款繼續(xù)賭，合計借款7萬元左右，后均輸光。被告人呂某為了跟邵某某討要賭債，指使馬某某、薛某某等人將邵某某帶到溧陽市別橋鎮(zhèn)鑫誠賓館，安排薛某某、殷某某等人在房間內(nèi)看管邵某某并逼債，未果后，第二天又安排薛某某等人到邵某某的船上貼身跟隨，索取債務，持續(xù)時間約30多小時。

3.2016年7月，被告人呂某為了跟張某某討要債務，指使馬某某、薛某某等人將張某某帶到其辦公室，呂某、薛某某等人采取謾罵、毆打、下跪等方式向張某某逼債，持續(xù)時間約一小時。

4.2015年上半年的一天，黃某某在溧陽市軍蓉公司辦公室內(nèi)與呂某等人賭博，期間一直輸錢，輸錢后即向呂某借款，賭博結(jié)束后共借款20萬元。2016年7月，被告人呂某為了跟黃某某討要賭債，指使被告人殷某某、薛某某等人將黃某某看管在溧陽市別橋鎮(zhèn)鑫誠賓館房間內(nèi)逼債，持續(xù)時間約5天。

5.2016年下半年，通過馬某某，狄某某認識了呂某，10月左右的一天，被告人呂某與馬某某等人在溧陽市軍蓉公司辦公室內(nèi)合伙設賭局對狄某某詐騙，騙的狄某某寫下了20萬元的借條，后被告人呂某為了跟狄某某討要賭債，指使董某某、潘某某（另案處理）等人將狄某某帶到溧陽市軍蓉公司內(nèi)，呂某、馬某某、董某某、潘某某等人采用毆打、看管的方式對狄某某逼債，持續(xù)時間約4小時。

（四）關于賭博罪

2018年11月以來，被告人呂某和馬某某以營利為目的，糾集賭博人員馬某某、丁某某、戴某某等人在溧陽市別橋鎮(zhèn)興城西路46號車庫、別橋鎮(zhèn)土山魚塘、別橋鎮(zhèn)上市村梁仙家、溧陽市軍蓉公司等地，采用麻將牌牛牛的方式賭博，抽頭漁利7000余元。

（五）關于窩藏罪

2016年9月，李某乙等人在溧陽市溧城鎮(zhèn)東門附近用刀將劉某甲捅傷，案發(fā)后，李某乙為了逃避公安機關抓捕，通過宋某某說情，希望呂某可以提供窩藏地點給他們。后宋某某打電話給呂某說明情況，被告人呂某考慮到與宋某某的朋友關系，考慮到李某乙等人曾經(jīng)幫其砸過別人的茶館，于是在明知道李某乙等人需要躲避公安機關抓捕的情形下，依然將李某乙等人窩藏在其開設的溧陽市軍蓉公司內(nèi)。?

另查明，2013年10月13日下午，呂某某與馮某某(均另案處理)之間發(fā)生斗毆后，史某某（另案處理）即約二人來溧陽市云墨山莊“談判”。呂某某攜帶了刀具并糾集了浦某某等人前往云墨山莊，被告人呂某接到史某某通知后，糾集梁某某來等人也前往云墨山莊，準備斗毆。馮某某與呂某談判未果后，雙方發(fā)生斗毆，被告人呂某及其糾集的梁某某來等人未參與打斗，后馮某某被呂某某一方人員毆打致輕傷二級。

2014年7月7日凌晨2時許，被告人呂某因與劉某乙有矛盾故而起報復之心，指使邱某某將劉某乙?guī)У阶约旱能噧?nèi)，在車內(nèi)邱某某與董某某將劉某乙用刀捅傷，呂某繼續(xù)將車開到路邊后，邱某某將劉某乙拖到車外，呂某與邱某某、董某某繼續(xù)對劉某乙毆打，致劉某乙受傷，經(jīng)鑒定為輕傷二級。后呂某與劉某乙達成了賠償協(xié)議。

被告人馬某某歸案后，如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.溧陽市公安局制作的案發(fā)經(jīng)過及抓獲經(jīng)過、刑事判決書等；

2.證人殷某某、邱某某、董某某、王某甲、李某丙、李某丁等人的證言；

3.被害人劉某乙、梁某某、段某某、錢某某、狄某某、沈某某、阮某某、邵某某、張某某、黃某某的陳述；

4.被告人呂某、馬某某的供述和辯解；

5.相關鑒定文書；

6.溧陽市公安局制作的呂某、馬某某等人的辨認筆錄；

7.溧陽市公安局制作的訊問同步錄音錄像等。

本院認為，被告人呂某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百六十六條，第二百三十八條、第三百零三條、第三百六十二條和第二百九十二條的規(guī)定，構成尋釁滋事罪、詐騙罪、非法拘禁罪、賭博罪、窩藏罪和聚眾斗毆罪。被告人馬某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百六十六條，第二百三十八條和第三百零三條的規(guī)定，構成尋釁滋事罪、詐騙罪、非法拘禁罪和賭博罪。被告人呂某、馬某某均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。兩名被告人伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人呂某、馬某某均曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應當被判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人馬某某歸案后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

江蘇省溧陽市人民法院

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檢察員：王麗霞

2020年3月3日

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附：

????1．被告人呂某現(xiàn)羈押于溧陽市看守所，被告人馬某某現(xiàn)羈押于常州市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)21冊。