上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕446號(hào)

被告人呂某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5002261989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌縣**街**號(hào)**幢**單元6-1，本市無固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月18日該局決定延長刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕，同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人盛某某，女，2001年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5002262001********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌縣**路**號(hào)，本市無固定住所。2019年9月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月23日該局決定延長刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人呂建璋、盛某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知二名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了二名被告人，聽取了二名被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，張某某、何某某（另案處理）等人組織的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。在詐騙組織內(nèi)，張某某、何某某等人按照公司化運(yùn)營模式，對(duì)團(tuán)伙成員進(jìn)行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，“一線”人員撥打詐騙電話，虛構(gòu)將轉(zhuǎn)賬給被害公司錢款的事實(shí)，騙取被害單位接線人員（一般為財(cái)務(wù)人員）初步信任，并引導(dǎo)接線人員添加詐騙QQ號(hào)碼，待其添加QQ好友后，由“二線”人員利用偽造的轉(zhuǎn)賬憑證繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)方信任。同時(shí)，“二線”人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負(fù)責(zé)人，先向接線人員佯裝詢問之前的轉(zhuǎn)賬情況，再誘騙其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。除此之外，還有負(fù)責(zé)打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶等“打料”人員、計(jì)算、分發(fā)工資的財(cái)務(wù)人員、保障餐飲交通等的廚師、司機(jī)等?！耙痪€”人員、“打料”人員、財(cái)務(wù)人員、廚師、司機(jī)等均有固定底薪，從人民幣7000元到1萬余元（以下幣種均為人民幣）不等。詐騙成功后，具體實(shí)施詐騙的“一線”人員可獲7%的提成，“二線”人員可獲6%的提成。在西哈努克市期間，因詐騙團(tuán)伙人員不斷增多，相繼分設(shè)“大本營”、“小璋組”、“小建組”、“小林組”、“蘋姐組”等不同詐騙小組，各小組均沿用上述管理模式，小組負(fù)責(zé)人除獲得2萬元底薪外，還可獲額外提成。

被告人呂建璋自2018年11月參加上述電信詐騙集團(tuán)，不僅擔(dān)任二線網(wǎng)絡(luò)聊天成員，還參與“小璋組”的管理；被告人盛某某自2019年2月23日參加電信詐騙集團(tuán)至同年8月3日回國，在“小璋組”擔(dān)任二線網(wǎng)絡(luò)聊天成員。經(jīng)查，呂建璋等人于2019年5月6日以“大*科技”公司的名義騙取新疆維吾爾自治區(qū)**種業(yè)開發(fā)中心錢款58600元?！靶¤敖M”成員郭某某（另案處理）等人于2019年7月12日以“眾泰公司”的名義騙取上海**公益中心錢款79500元；“小璋組”成員于7月30日以“眾*公司”的名義騙取北京**投資管理有限公司錢款2236300元。

2019年9月，被告人呂建璋、盛某某被公安人員抓獲，到案后均如實(shí)供述了自己的基本罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人孫某某、胡某甲、錢某某、郭某某、郁某某、胡某乙、林某某、張某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄，扣押決定書、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、入境記錄、匯款憑證、“企查查”租用情況、“企查查”匹配信息、匯款憑證等書證，證明被告人呂某某、盛某某等人至柬埔寨王國實(shí)施電信詐騙的事實(shí)。

2.轉(zhuǎn)賬資料等書證，證明被告人參與電信詐騙獲取工資和提成等事實(shí)。

3.受案登記表、到案經(jīng)過等書證，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及二名被告人到案過程。

4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見書，證明對(duì)涉案銀行賬戶司法審計(jì)的情況。

5.上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書，證明提取檢材硬盤中相關(guān)數(shù)據(jù)及涉案QQ的聊天記錄。

6.被告人呂某某、盛某某的供述及辨認(rèn)筆錄，其二人均對(duì)上述基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人呂某某、盛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某、盛某某以非法占有為目的，在境外結(jié)伙詐騙中國境內(nèi)企業(yè)錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人呂某某、盛某某為實(shí)施共同犯罪，與他人結(jié)伙組成較為固定的犯罪組織，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人呂某某在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與、指揮的全部犯罪處罰。被告人盛某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人呂某某、盛某某如實(shí)供述自己的基本罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人呂某某、盛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人呂某某判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十一萬元；對(duì)盛某某判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：陳倩

2020年4月17日

附：

1.被告人呂某某、盛某某現(xiàn)均羈押于徐某某看守所。

2.偵查卷宗六冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.隨案移送贓證物品清單一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料_?！?

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