寧波市江北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬北檢刑訴〔2021〕36號　

被告人呂某某（曾用名呂阿能），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4305231995********，漢族，文化程度初中，廚師，住湖南省邵陽縣**村**組**號附**號。因本案于2019年12月14日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彛?jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月16日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌詐騙罪于2020年11月6日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人呂某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年起,何某某(已判決)通過多種途徑先后接入江蘇大圓銀泰商品合約交易市場有限公司、湖南湘商商品交易中心有限公司、大連清源能源交易中心有限公司、四川潤通現(xiàn)貨交易市場有限公司設(shè)立的交易平臺。2015年8月,何某某注冊成立深圳市盛仕資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“盛仕公司”),租用位于廣東省深圳市龍華新區(qū)油松科技大廈B515室、A1201室、A12O9室,并招募員工通過互聯(lián)網(wǎng)采取欺騙手段招攬投資客戶炒做原油指數(shù)、白銀指數(shù)、新能源等交易品種,以非法獲取不正當(dāng)利益。該公司以黃某某(已判決)為副總經(jīng)理,下設(shè)多個大組,每個大組設(shè)總監(jiān)一名,分設(shè)多個業(yè)務(wù)小組,每個業(yè)務(wù)小組設(shè)組長一名,業(yè)務(wù)員若干,被告人呂某某及徐某某、凌某某(二人均已判決)等人為總監(jiān)。

2015年2月至2017年1月初,被告人呂某某等人在不具備股票、現(xiàn)貨交易專業(yè)知識的情況下,采用QQ聊天、手機(jī)短信群發(fā)等方式,使用虛假的身份與不特定的股民進(jìn)行聯(lián)系,將股民拉至盛仕公司建立的QQ群內(nèi),雇用專門人員以網(wǎng)絡(luò)直播方式講解股票投資,并鋪墊現(xiàn)貨投資知識,同時業(yè)務(wù)員操縱多個QQ號假扮客戶在群里發(fā)言并伺機(jī)發(fā)布現(xiàn)貨投資假贏利單,捏造現(xiàn)貨投資高收益的虛假事實,以取得被害人的信任,逐步將被害人的投資目標(biāo)轉(zhuǎn)至現(xiàn)貨交易。待騙得被害人在湖南湘商等交易平臺開戶后,組長扮演“老師”角色在QQ群內(nèi)發(fā)布虛假的現(xiàn)貨操作建議,業(yè)務(wù)員繼續(xù)以虛假的客戶身份發(fā)言或與被害人私聊,謊稱自已跟隨“老師”做現(xiàn)貨投資已獲得高收益,從而進(jìn)一步樹立“老師”權(quán)威,并利用現(xiàn)貨投資存在高倍杠桿、交易手續(xù)費高、風(fēng)險大、資金封閉流轉(zhuǎn)等特點,鼓動被害人多投入資金并頻繁操作,以賺取高額手續(xù)費分成、占有被害人的虧損款等,實現(xiàn)非法占有被害人財物的主要目的。被告人呂某某在擔(dān)任業(yè)務(wù)員、組長、總監(jiān)期間，以上述方式參與騙取被害人錢財,違法所得至少人民幣20萬元。

2019年12月13日，被告人呂某某主動至公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、工資明細(xì)單、銀行交易明細(xì)、歸案經(jīng)過、破案經(jīng)過、常住人口信息等；

2.被害人朱某某、楊某某等人的陳述；

3.被告人呂某某及同案犯何某某、農(nóng)某某、賴某某等人的供述；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人呂某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某以非法占有為目的，伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取公民財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人呂某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第四款的規(guī)定處罰。被告人呂某某具有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院

??檢察官?俞林?李瑩

2021年1月21日

附件：1.被告人呂某某羈押于寧波市看守所

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

3.《量刑建議書》二份