廣西壯族自治區(qū)百色市田某某人民檢察院

起?訴?書

陽檢刑訴〔2020〕40號

被告人向某甲，男，1996年**月**日出生于西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，居民身份證號碼4526281996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被田某某公安局刑事拘留；同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由田某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由田某某公安局偵查終結(jié)，以被告人向某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：?2018年某月，被告人向某甲從吳某甲（另案處理）處購買了吳某乙（另案處理）的銀行卡和身份證。接著，被告人向某甲明知他人實施詐騙，仍提供買來的銀行卡給他人。此后，張某甲被他人以民族資產(chǎn)解凍方法實施詐騙，于2018年10月18日向吳某乙的銀行賬戶匯入45.1萬元。事后，被告人向某甲發(fā)現(xiàn)該銀行賬戶內(nèi)的錢取不出，即要求吳某甲找吳某乙去辦理掛失補(bǔ)辦銀行卡。吳某甲、吳某乙得知情況后，即辦理銀行卡掛失補(bǔ)辦手續(xù)，把卡里的43萬元取出進(jìn)行瓜分。被告人向某甲到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.搜查筆錄、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、抓獲經(jīng)過、坦白書、發(fā)還清單、戶籍證明等書證；2.證人楊某某、吳某甲、吳某乙、劉某某、李某某、張某甲、張某乙、張某丙、向某乙等人的證言；3.犯罪嫌疑人向某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人向某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某甲到案后能如實供認(rèn)自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人向某甲有期徒刑一年八個月至二年二個月有，并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

百色市田某某人民法院

檢??察??員：羅之毅

2020年4月3日

附：1．被告人向某甲現(xiàn)羈押于田某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊。

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4.??量刑建議書1份。