如東縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢一部刑訴〔2020〕52號(hào)

被告人向某甲，曾用名向某乙，男，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4305251990********，漢族文化，初中，住湖南省洞口縣**街道辦事處**村**組**號(hào)。被告人向某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被如東縣公安局刑事拘留，于2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由如東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人向某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月11日已告知被告人向某甲有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人向某甲，聽(tīng)取了被告人向某甲的辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月25日，被害人陳某某下載“人人借貸”APP后，聯(lián)系客服經(jīng)理辦理貸款，客戶經(jīng)理(身份不明)騙取被害人陳某某的信任后，以可以幫助辦理貸款的名義要求被害人陳某某支付貸款手續(xù)費(fèi)，被害人陳某某遂按照指示于2019年9月25日至30日先后向許某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(卡號(hào)為62179958650********)轉(zhuǎn)賬9800元;向孔某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(卡號(hào)為62218858000********)轉(zhuǎn)賬14700元;向雷某某的華融湘江銀行賬戶(卡號(hào)為:62136621739********)轉(zhuǎn)賬9800元;向肖某甲的中國(guó)銀行賬戶(卡號(hào)為:62156975000********)轉(zhuǎn)賬7600元;向趙某某的光大銀行賬戶(卡號(hào)為:62149226********)轉(zhuǎn)賬14250元;向李某某的工商銀行賬戶(卡號(hào)為:62122604050********)轉(zhuǎn)賬27600元。

被告人向某甲于2019年9月期間，應(yīng)黃某某（在逃）的要求，幫助其聯(lián)系購(gòu)買銀行卡。后被告人向某甲聯(lián)系到肖某乙（另案處理）購(gòu)買包括賬戶名為肖某甲的中國(guó)銀行卡在內(nèi)的多張銀行卡。2019年9月26至27日，黃某某先后將雷某某、肖某甲、趙某某三人的銀行卡交給被告人向某甲，并要求其進(jìn)行取款，被告人向某甲在明知錢款可能系他人犯罪所得的情況下，仍通過(guò)銀行ATM機(jī)，將上述銀行卡內(nèi)取出的三筆錢款共計(jì)31650元交給黃潔。?

被告人向某甲案發(fā)后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。???

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.如東縣公安局依法調(diào)取的被告人向某甲的戶籍信息證明等書(shū)證；

2.證人肖某甲的證言；

3.被害人陳某某的陳述；

4.被告人向某甲及另案處理人肖某乙的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人向某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人向某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人向某甲歸案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人向某甲自愿如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

如東縣人民法院

檢察員：樊洋洋

2020年4月7日

附：

????1.被告人向某甲現(xiàn)被羈押于如東縣看守所。

2.全部案卷材料。