湖南省鳳凰縣人民檢察院

起?訴?書

鳳檢刑檢刑訴〔2019〕240號

被告人向某甲，曾用名向某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4331301995********，土家族，中專文化，個體導(dǎo)游職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣，住鳳凰縣**鎮(zhèn)**弄**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月31日被鳳凰縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被鳳凰縣公安局依法逮捕。

本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人向某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院退回補充偵查一次（自2019年9月12日至2019年10月12日），因案情重大、復(fù)雜，本院延長審查起訴期限一次（自2019年11月13日至2019年11月27日）

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人向某甲組織考試作弊的犯罪事實

2018年下半年，向某甲以替考給予金錢報酬為由，先后聯(lián)系并組織向某丙、鄒某某、龍某甲、龍某乙（四人均另案處理）代替他人參加2018年全國導(dǎo)游資格證湘西地區(qū)考試。其中向某甲代替隆某某參加了筆試和面試，并順利通過了考試；向某丙代替了胡某某參加了筆試；龍某甲代替張某某參加了筆試和面試；龍某乙代替吉某某參加了筆試和面試；鄒某某代替豐某某參加了筆試和面試，但在面試過程中被考場工作人員當(dāng)場發(fā)現(xiàn)。

二、被告人向某甲詐騙的犯罪事實

2017年下半年至2019年年初，向某甲因網(wǎng)絡(luò)賭博欠錢，遂以代考全國導(dǎo)游資格證考試或查詢導(dǎo)游資格證考試成績?yōu)橛?，采取偽造合成成績單的方法，陸續(xù)騙取了被害人唐某某、蔣某某、龍某丙、田某甲、岳某某等十余人考試費用或查詢費用，具體犯罪事實如下：

1.2017年4月份，唐某某通過朋友認(rèn)識向某甲，向某甲對唐某某騙稱可以通過特殊渠道幫忙代考導(dǎo)游證，沒考過則全額退款。唐某某信以為真，遂于2017年11月至2018年10月期間，陸續(xù)通過微信給向某甲轉(zhuǎn)賬15600元，其中包括支付考試保證金11000元，考試費600元以及通過考試的尾款4000元。向某甲向唐某某發(fā)送了其偽造的成績單截圖，顯示唐的考試成績合格。

2.2018年11月左右，吳某甲通過朋友得知向某甲可以幫忙辦導(dǎo)游證。向某甲騙稱有綠色通道可以幫助吳某甲辦理導(dǎo)游證，但需要20000元手續(xù)費。吳某甲信以為真，并通過微信轉(zhuǎn)賬的方式給向某甲支付10000元定金。向某甲承諾幫助辦理導(dǎo)游證相關(guān)事宜，并在考試結(jié)束一個月后告知吳某甲自己可以通過內(nèi)部渠道查詢考試成績，吳某甲遂委托向某甲代為查詢成績，并通過微信轉(zhuǎn)賬的方式再次給付向某甲1000元，向某甲隨后向吳某甲發(fā)送了一張其偽造的成績單，成績單上顯示吳某甲考試合格。

3.2018年4月，田某甲通過朋友得知向某甲可以幫忙代考導(dǎo)游證。向某甲騙稱代考導(dǎo)游證包過，但需要支付15000元的考試費用，并要求田某甲先交10000元的訂金，考試通過后再給付5000元尾款，沒考過則全額退款。田某甲于2018年5月2日通過微信轉(zhuǎn)賬的方式給向某甲支付10000元訂金。2018年11月，向某甲再次聯(lián)系田某甲并向田某甲發(fā)了一張其偽造的導(dǎo)游考試成績單，成績單上顯示田某甲的考試成績?yōu)楹细瘛?/span>

4.田某乙與向某甲熟識。2018年上半年，向某甲告訴田某乙可以幫人代考導(dǎo)游證，但需要20000元考試費，考試前先交10000元訂金，考試通過后再補交10000元，如果沒考過的話就全額退款。田某乙表示同意并先后于2018年4月2日、4月21日給向某甲轉(zhuǎn)賬10000元作為考試訂金。2018年6月3日，向某甲告訴她要交考試的報名費，田某乙又再次轉(zhuǎn)賬300元。2018年12月7日向某甲再次聯(lián)系田某乙要求轉(zhuǎn)賬300元代查考試成績的，并向田某甲發(fā)了一張其偽造的成績單。成績單顯示田某甲的成績合格。隨后向某甲要求田某甲補交尾款。田某乙先后于2018年12月8日、2019年2月12日通過微信給向某甲轉(zhuǎn)賬4000元。

5.2017年11月，賈某某通過朋友得知向某甲可以給人代考導(dǎo)游證并且保證過關(guān)，收取費用20000元。因賈某某與向某甲均系龍山縣人，因此輕易相信了向某甲的謊言，并通過微信轉(zhuǎn)賬的方式支付向某甲10000元。2018年全國導(dǎo)游資格考試結(jié)束后，向某甲向賈某某發(fā)了一張其偽造的成績單，成績單顯示賈某某的成績合格。

6.何某某因工作原因于2016年與向某甲結(jié)識。2018年上半年，向某甲對何某某騙稱可以幫忙代考導(dǎo)游證。何某某于2018年3月28日，以微信轉(zhuǎn)賬的方式給向某甲轉(zhuǎn)賬10000元作為考試訂金。2018年11月，向某甲以需要幫忙疏通考試關(guān)系為由，要求何某某再次轉(zhuǎn)錢，何某某又給他轉(zhuǎn)賬1200元。導(dǎo)游資格考試結(jié)束后，向某甲偽造了何某某考試合格的成績單并要求何支付尾款，何某某于2018年11月29日以微信轉(zhuǎn)賬的方式再次給向某甲支付10000元。

7.石某某與向某甲相識。2018年5月8日，向某甲告訴石某某有一個代考導(dǎo)游證的名額，需要繳納15000元的代考費。石某某信以為真。向某甲要求石某某先交5000元訂金，考過后補齊尾款，如果沒有考過則全額退款。石某某于當(dāng)日給向某甲轉(zhuǎn)賬5000元。后向某甲又告知石某某需再交5000元訂金，石某某于2018年5月19日給向某甲轉(zhuǎn)賬5000元。2018年7月8日，向某甲再次找到石某某，要求繳納300元報名費，石某某遂給向某甲轉(zhuǎn)賬300元。2018年12月7日，向某甲告訴石某某繳納300元可以提前查詢考試成績并向石某某發(fā)了一張其偽造的成績單，成績單顯示石某某的成績合格，石某某遂轉(zhuǎn)給向某甲300元。次日，向某甲聯(lián)系石某某要求她補齊尾款，石某某再次轉(zhuǎn)給向某甲2500元。

8.曹某某通過唐某某介紹于2018年左右認(rèn)識了向某甲。2018年4月1日，向某甲對曹某某騙稱可以花費15000元幫助代考導(dǎo)游證，并讓曹某某先交5000元作為訂金，考過后再補齊尾款。如果沒考過則全額退款。于是曹某某通過微信轉(zhuǎn)賬給向某甲5000元?？荚嚽跋蚰臣自俅握业讲苣衬骋笃涮峁┥矸葑C?？荚嚂r間過后向某甲又多次找到曹某某要求其支付尾款，但曹某某因察覺可能有詐，便沒有再支付尾款。

9.王某某與向某甲系“**旅行社”的前同事。王某某從朋友處得知向某甲可以幫忙代考導(dǎo)游證并找到向某甲詢問代考事宜，向某甲當(dāng)時沒有答應(yīng)，王某某遂作罷。后向某甲又主動找到王某某告訴王某某可以代考導(dǎo)游證并保證通過，考試費用15000元，但須先繳納10000元訂金?？荚囃ㄟ^后將尾款補齊，沒考過的話就全額退款。王某某表示同意并跟向某甲說自己有朋友也想代考導(dǎo)游證。向某甲告訴王某某讓她的朋友先交15000元的訂金。2018年3月王某某朋友“龍某丙”、“鄭某某”和“龍某丁”陸續(xù)分別向王某某轉(zhuǎn)賬15000元，共計45000元。王某某于2017年下半年至2018年11月這段時間，多次用微信給向某甲轉(zhuǎn)賬，共計47300元。2018年11月，向某甲給王某某發(fā)了四張偽造的成績單，成績單顯示王某某及其上述三個朋友考試成績均為合格。

10.龍某丙于2018年底參加了全國導(dǎo)游資格考試?？纪旰笸ㄟ^其朋友吳某甲認(rèn)識向某甲。向某甲告訴龍某丙支付300元手續(xù)費可以提前幫忙查詢成績。龍某丙得知后先后告知四個朋友。2018年12月19日龍某丙通過微信給向某甲支付了五個人共1500元手續(xù)費。第二天向某甲通過微信給龍某丙發(fā)送了偽造的考試合格成績。

11.吳某乙通過朋友得知向某甲可以代考導(dǎo)游證，并添加向某甲微信詢問代考事宜。向某甲騙稱可以代考，并向吳某乙發(fā)送了兩張代考通過的導(dǎo)游證，吳某乙遂相信。向某甲告知吳某乙代考費用為20000元，須交10000元訂金，考試通過后再補齊尾款，如果沒有考過則全額退款。吳某乙于2019年1月28日、2019年2月12日共計以微信轉(zhuǎn)賬的方式給予向某甲10000元作為代考2019年全國導(dǎo)游資格考試的訂金。

12.2019年2月，岳某某通過其表哥“小黑”認(rèn)識向某甲并向向某甲咨詢導(dǎo)游證相關(guān)事宜。向某甲騙稱已幫助多人取得導(dǎo)游證。同時告知岳某某代考導(dǎo)游證的費用為20000元，須先交5000元訂金，如果考過了再補齊尾款，沒考過則全額退款。后岳某某于2019年2月2日用支付寶給向某甲轉(zhuǎn)賬5000元，要求其代考2019年全國導(dǎo)游資格考試，其表哥“小黑”也預(yù)先交付向某甲5000元代考訂金。

13.2018年5月，蔣某某通過朋友認(rèn)識向某甲。向某甲騙稱可以通過“特殊渠道”幫助蔣某某拿到導(dǎo)游證，費用為15000元，蔣某某表示同意。向某甲要求蔣某某先交10000元訂金，蔣某某先后于2018年10月11日、10月12日微信轉(zhuǎn)賬給向某甲10018元。

14.魯某某通過朋友得知向某甲可以代考導(dǎo)游證，并添加向某甲微信。向某甲騙稱2019年的全國導(dǎo)游資格證考試有13個代考名額，代考費用15000元，現(xiàn)已被預(yù)定9個。要求魯先交10000元訂金，如果考過再將尾款補齊，沒考過的話就全額退款。魯某某表示同意，并于2018年10月12日通過微信轉(zhuǎn)賬的方式支付向某甲5000元作為代考訂金。

2019年2月，向某甲在詐騙行為敗露后陸續(xù)向唐某某、石某某、吳某甲等十余名被害人出具了欠條，但一直未予償還并四處躲藏。

2019年5月30日，向某甲被被害人唐某某發(fā)現(xiàn)并扭送至鳳凰縣公安局沱江派出所。

2019年9月26日，公安機關(guān)依法調(diào)取了2018年導(dǎo)游資格考試部分人員成績表，顯示曹某某、吳某甲、王某某、賈某某、石某某、何某某、田某甲、田某乙、龍某丙、鄭某某、羅某某、唐某某均系缺考，并無成績。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接報案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、到案經(jīng)過、戶籍資料、欠條、部分造假合格成績、考試文件、2018年導(dǎo)游資格考試部分人員成績表、證明材料、處理意見函、考試資料等；2.證人證言：證人向某丙、鄒某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人唐某某、吳某甲、王某某等十余人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人向某甲的供述與辯解；7.辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：面試視頻、微信轉(zhuǎn)賬截圖。

本院認(rèn)為，被告人向某甲在法律規(guī)定的國家考試中，組織他人作弊，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十四條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織考試作弊罪追究其刑事責(zé)任。另，被告人向某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)代替被害人參加并通過國家考試及查詢考試成績等事實，以偽造國家考試成績單的方法，騙取被害人考試費用、查詢費用，涉案數(shù)額共計人民幣179318元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某甲犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????此致

鳳凰縣人民法院

檢察長：王岸

2019年11月27日

附：

????1.被告人向某甲現(xiàn)羈押于鳳凰縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.證人名單1份?！?/span>