重慶市武某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝武檢刑訴〔2020〕338號(hào)

被告人向某甲（曾用名向某乙，別名向某丙），女，1963年**月**日出生于重慶市武某區(qū)，公民身份號(hào)碼5123261963********，漢族，初中文化，退休工人，住重慶市武某區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**單元**。2017年4月26日，因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被重慶市工商行政管理局武某區(qū)分局罰款31萬(wàn)元；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月6日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年8月5日變更為取保候?qū)彛?020年8月21日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市武某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人向某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年7月22日至同年8月20日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月26日，被告人向某甲因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被重慶市工商行政管理局武某區(qū)分局行政處罰。2018年1月，被告人向某甲注冊(cè)加入博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。該平臺(tái)無(wú)任何公司、實(shí)體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為主要計(jì)酬依據(jù)，設(shè)置投資分紅、代理獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)三種分紅模式。投資分紅是指會(huì)員每天可享受其投資金額的1.4%分紅比例；代理獎(jiǎng)又稱“推廣傭金”，是指會(huì)員可享受其發(fā)展的一代至二代下線會(huì)員購(gòu)買(mǎi)代理等級(jí)費(fèi)用的10%提成，三代會(huì)員購(gòu)買(mǎi)代理等級(jí)費(fèi)用的20%提成；業(yè)績(jī)獎(jiǎng)是指根據(jù)會(huì)員一至六級(jí)的代理等級(jí)，分別可享受下線一代至二十代所有會(huì)員每天投資金額分紅的5%-20%提成。

被告人向某甲加入博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)后，通過(guò)組織下線人員聚餐、宣傳盈利模式、協(xié)助總代理收取會(huì)員費(fèi)等方式，直接或間接發(fā)展下線人員，其下線層級(jí)3級(jí)以上，下線人數(shù)60人以上。

2019年7月5日，被告人向某甲被民警抓獲歸案，后向公安機(jī)關(guān)退出違法所得20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、行政處罰決定書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單、博旅項(xiàng)目技術(shù)方案及補(bǔ)充約定、技術(shù)開(kāi)發(fā)（委托）合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)、強(qiáng)制措施法律文書(shū)等書(shū)證；

2.證人鄒某某、馮某某、甘某某、盧某某、楊某甲、李某甲、張某甲、成某某、肖某某、張某乙、陸某某、王某甲、楊某乙、汪某某、陳某甲、何某某、陳某乙、邵某某、鄭某某、王某乙、楊某丙、王某丙、劉某某、冉某甲、余某某、葛某某、王某丁、古某某、朱某某、冉某乙、竇某某、冉某丙、陳某丙、羅某某、李某乙、袁某某、吳某某、候某某、童某某、葉某某的證言及張某乙的手書(shū)證言；

3.被告人向某甲的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人向某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向某甲明知博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)要求參加者以繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成上下級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，仍直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；其到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；到案后主動(dòng)退贓，可酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議判處向某甲有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市武某區(qū)人民法院

檢??察??官：彭?春?雨

檢察官助理：上官李剛

2020年9月18日?

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附：

1.案卷11冊(cè)，散頁(yè)38頁(yè)，光盤(pán)2張；

2.起訴書(shū)8份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。