湖北省巴東縣人民檢察院

起?訴?書

鄂巴檢刑訴〔2020〕9號

被告人向某甲（綽號“某某甲”、“方某甲”），男，1966年**月**日出生，身份證號碼4228231966********，土家族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，戶籍所在地湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**路**號，因犯非法占用農(nóng)用地罪，于2015年10月26日被巴東縣人民法院單處罰金2萬元，因涉嫌強迫交易罪，于2019年1月22日被巴東縣公安局刑事拘留，2019年2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年3月1日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人向某乙，男，1962年**月**日出生，身份證號碼4228231962********，土家族，高中文化，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，戶籍所在地湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**路**園**棟**室，因涉嫌強迫交易罪，于2018年12月18日被巴東縣公安局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人向某丙(綽號“某某乙”)，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4228231972********，土家族，初中文化，中共黨員，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，戶籍所在地湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組，住巴東縣**鎮(zhèn)**路**號**樓，因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月9日被巴東縣公安局刑事拘留，2018年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人稅某某（曾用名某某丁），男，1985年**月**日出生，身份證號碼4228231985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，戶籍所在地湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌強迫交易罪，于2018年12月19日被巴東縣公安局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人向某丁，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4228231985********，土家族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，戶籍所在地湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**路**園**棟**樓，因犯尋釁滋事罪，于2010年1月11日被巴東縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，因犯故意傷害罪，于2015年7月16日被巴東縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月9日被巴東縣公安局刑事拘留，2018年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人向某戊，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4228231984********，土家族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月9日被巴東縣公安局刑事拘留，2018年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人向某己，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4228231985********，土家族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月10日被巴東縣公安局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人向某庚（綽號“某某戊”），男，1980年**月**日出生，身份證號碼4228231980********，土家族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，戶籍所在地湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省巴東縣信陵鎮(zhèn)揚帆路126號，因涉嫌強迫交易罪，于2019年4月25日被巴東縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人向某辛（綽號“某某己”），男，1987年**月**日出生，身份證號碼4228231987********，土家族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，戶籍所在地湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**路**號**室，因犯交通肇事罪，于2017年11月17日被巴東縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月25日被巴東縣公安局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人黃某甲（綽號“方某乙”），男，1987年**月**日出生，身份證號碼4228231987********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，戶籍所在地湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**層，因犯妨礙公務(wù)罪，于2012年11月6日，被浙江省臺州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，2013年2月11日刑滿釋放，因涉嫌強迫交易罪，于2019年7月15日被巴東縣公安局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4228231992********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，戶籍所在地湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組，住巴東縣**鎮(zhèn)**園**棟**單元**，因犯搶劫罪，于2007年10月23日被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，因犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2010年11月18日被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，因犯尋釁滋事罪，于2013年11月28日被巴東縣人民法院判處有期徒刑七個月，因犯故意傷害罪，于2015年5月25日被巴東縣人民法院判處拘役三個月，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月22日被巴東縣公安局刑事拘留，同年6月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人向某壬，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4228231984********，土家族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，戶籍所在地湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月12日被巴東縣公安局刑事拘留，同年5月16日因證據(jù)不足經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被巴東縣公安局取保候?qū)?，?019年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人向某癸，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4228231987********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**號，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月25日被巴東縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人武某某（綽號“某某庚”），男，1988年**月**日出生，身份證號碼4228231988********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生地湖北省巴東縣，戶籍所在地湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**路**號，住巴東縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**室，因犯販賣毒品罪、非法持有毒品罪，于2015年10月13日，被巴東縣人民法院判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣23000元,現(xiàn)在宜昌監(jiān)獄服刑。

被告人向某A，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4228231989********，土家族，中專文化，中共黨員，系巴東縣**部書**，出生地湖北省巴東縣，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組16號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月13日被巴東縣公安局刑事拘留，同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行。

本案由巴東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人向某甲涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、開設(shè)賭場罪、被告人向某乙涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪、挪用資金罪、被告人向某丙涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪、被告人稅某某涉嫌強迫交易罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、被告人向某丁涉嫌強迫交易罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、被告人向某戊涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪、被告人向某己涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、被告人向某庚涉嫌強迫交易罪、被告人向某辛涉嫌非法拘禁罪、被告人黃某甲涉嫌尋釁滋事罪、被告人李某甲涉嫌強迫交易罪、開設(shè)賭場罪、被告人向某壬涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、被告人向某癸涉嫌非法拘禁罪、被告人向某A涉嫌開設(shè)賭場罪、被告人武某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月14日、9月18日、2020年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日、9月20日、2020年3月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人以及認罪認罰從寬制度的相關(guān)規(guī)定，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，并審閱了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年10月29日至11月29日、2020年1月13日至2月13日）；因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年10月15日至29日、2019年12月30日至2020年1月13日、2020年3月14日至28日）。

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2018年，被告人向某甲、向某乙、向某丙先后糾集稅某某、向某丁、向某戊、向某庚、向某己、向某辛、武某某、向某壬、黃某甲、李某甲、向某癸，以暴力、威脅、滋擾等手段，在信陵鎮(zhèn)多次實施非法拘禁、尋釁滋事、強迫交易、敲詐勒索等違法犯罪活動，向某丁、李某甲還伙同稅某某、向某A、向某己、黃某甲等人多次開設(shè)賭場，該組織為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成惡勢力。

一、非法拘禁罪

1.2010年6月，向某甲安排盧某甲向江蘇省南通垚鑫重工有限公司老板張某甲以23萬元的價格購買了一套卸船設(shè)備，不包含龍門架。2010年7月，張某甲安排技術(shù)人員張某乙到巴東為向某甲指導(dǎo)安裝卸船設(shè)備，因向某甲自己提供的龍門架不符合要求，安裝完成后設(shè)備無法正常運轉(zhuǎn)。向某甲遂聯(lián)系張某甲，二人在電話中發(fā)生激烈爭吵，后向某甲懷恨在心，對技術(shù)人員張某乙實施毆打，并安排向某壬、向某辛、向某癸跟隨張某乙在巴東永權(quán)賓館同吃同住，限制張某乙人身自由數(shù)天，直至張某甲從江蘇另行購買龍門架材料并無償提供給向某甲后，張某乙才得以逃脫。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、接處警工作登記表、接處警情況說明等書證；2.證人盧某甲、李某乙、張某甲等人的證言；3.被害人張某乙的陳述；4.巴東縣公安局刑偵大隊制作的辨認筆錄；5.被告人向某甲、向某壬、向某癸、向某辛的供述和辯解。

2.2014年，因承接工程缺少周轉(zhuǎn)資金，徐某甲找向某甲借取50萬元高利貸，月息5分。2015年，向某甲安排稅某某以“跟腳”的方式向徐某甲討債。后稅某某安排向某己跟隨徐某甲輾轉(zhuǎn)到巴東縣**鎮(zhèn)、**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)、**等地討債，并每天向稅某某匯報進展，向某己與徐某甲全程吃住在一起，限制徐某甲人身自由長達14天，嚴(yán)重影響其正常生活。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；2.證人盧某甲、謝某某、張某丙等人的證言；3.被害人徐某甲的陳述；4.巴東縣公安局刑偵大隊制作的指認筆錄、辨認筆錄；5.被告人向某甲、稅某某、向某己的供述和辯解。

尋釁滋事罪

1.2014年1月，被告人向某甲將金字山石材有限公司（以下簡稱*甲廠）轉(zhuǎn)讓給趙某某、楊某甲等人。后向某甲、向某乙向*甲廠提出由向某乙為石料廠提供運輸服務(wù)，因要價太高遭石料廠拒絕，后石料廠雇請了向賢奎的車隊。2014年3月26日，為發(fā)泄不滿，向某甲、向某乙、稅某某糾集向某丁、向某庚、黃某甲、武某某、李曉銀、向某辛、李某甲等人，并邀約數(shù)名運輸司機趕到石料廠開業(yè)現(xiàn)場，向某甲與石料廠股東楊某甲發(fā)生爭吵，并指使稅某某、黃某甲、武某某、向某庚等人毆打楊某甲某丁楊某甲哥哥楊某乙被武某某持電警棍擊傷。因不滿向某K接手*甲廠的運輸服務(wù)，向某甲還在現(xiàn)場當(dāng)眾辱罵向某K。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、公證書等書證；2.證人黃某乙、徐某乙、趙某某、孫某某、鄭某甲等人的證言；3.被害人楊某甲、楊某乙、李某丁等人的陳述；4.巴東縣公安局刑偵大隊制作的勘驗筆錄、辨認筆錄；5.被告人向某甲、向某乙、稅某某、向某庚、黃某甲、武某某、李曉銀、向某辛、李某甲的供述和辯解。

2.2017年5月，秭歸縣富源**源礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱富源**源礦業(yè)）承包人朱某甲經(jīng)薛某甲介紹以人民幣5萬元/年的價格租用被告人向某丙、向某戊、向某丁三人位于巴東縣**鎮(zhèn)**村小地名“**”的壩子堆放了3萬余噸砂石料，口頭約定租用期限為2017年5月30日至2018年5月30日，并委托薛某甲給向某丙支付了1萬元租金。2017年12月，向某丙、向某丁、向某戊以朱某甲未支付剩余租金為由，擅自將砂石料出售給付某某，在拖運約70噸砂石料后被薛某甲制止，薛某甲還為此承擔(dān)了2000元挖機拖運費。2018年2月，朱某甲再次給向某丙支付3萬元租金，并約定2018年3月5日前付清剩余1萬元，向某丙出具了4萬元的收條。2018年2月13日，朱某甲書面委托司機李某戊處理堆放于向某丙處的砂石料，用于支付其本人拖欠的司機運費。

2018年5月3日，向某丙、向某丁、向某戊擅自將朱某甲的砂石料出售給秭歸縣**鎮(zhèn)**村**配料廠。5月4日，富源**源礦業(yè)股東梅某某得知后到場制止并報警，向某戊迅速通知向某丙、向某丁，向某丁又邀約了向某己、黃某甲等人趕到現(xiàn)場。向某丙到場后與梅某某發(fā)生爭執(zhí)，期間向某戊將梅某某抱住，向某丙用手指著梅某某辱罵、威脅。民警到場后，梅某某電話通知李某戊，李某戊趕到現(xiàn)場出示了朱某甲出具的由其代為處理砂石料的委托書以及向某丙出具的收條，并要求給向某丙支付剩余1萬元租金。向某丙無故拒絕，并提出必須由朱某甲親自來處理并支付2018年度5萬元租金的無理要求。民警明確告知向某丙等人無權(quán)處置朱某甲的砂石料。5月8日至17日，向某丙、向某戊在未征得朱某甲同意的情況下，繼續(xù)給**配料廠出售砂石料。向某丙、向某戊、向某丁先后共計給**配料廠出售砂石料8628噸，非法獲利人民幣12.08萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、處警說明、接處警工作登記表、協(xié)議、補充協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證、承包經(jīng)營合同、解除合同協(xié)議書、委托書、收條等書證；2.證人薛某甲、梅某某、熊某某等人的證言；3.被害人朱某甲的陳述；4.巴東縣公安局刑偵大隊制作的勘驗筆錄；5.被告人向某丙、向某戊、向某丁的供述和辯解。

3.2018年4月，*甲廠接到巴東縣國土資源局通知，需及時進行土地復(fù)耕。向某丙、向某戊借承包該廠土地復(fù)耕工程之**的阻攔，將石料廠堆放在礦山的砂石料以22元/噸的價格出售給石某某、譚化、朱某乙、向某C等人，并由買主自行支付運輸司機13元/噸的運費，共計出售砂石料5600多噸，非法獲利人民幣12.32萬元。因向某乙兒子向某A也在賣*甲廠的砂石料，2018年5月，向某乙得知此事后到石料廠阻止向某丙繼續(xù)拖運砂石料并將向某丙車輛砸壞。后向某甲出面調(diào)解，并安排向某乙計數(shù)，將石料廠剩余的6764噸砂石料全部拖運至其本人碼頭。朱某乙為繼續(xù)購買砂石料，便找到向某甲，向某甲將價格提高至40元/噸，朱某乙從向某甲處購買200噸砂石料，給向某甲妻子張某甲轉(zhuǎn)賬支付貨款8000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；2.證人石某某、向某C、朱某乙、趙某某等人的證言；3.被害人徐某乙、楊某丙的陳述；4.巴東縣公安局刑偵大隊制作的勘驗筆錄；5.被告人向某甲、向某丙、向某乙、向某戊的供述和辯解。

尋釁滋事的違法事實

2014年，向某D因賭博欠錢從向某甲處借得高利貸25萬元，月息5分。2017年夏天，向某D尚有人民幣9萬元未償還。一天，向某D因故未接到向某甲電話，后向某甲酒后帶馬某某來到向某D經(jīng)營的**酒店質(zhì)問并毆打向某D，還將向某D酒店大廳一仿青銅鼎踢壞。

2018年7月，向某甲安排向某丙、黃某甲、張某乙?guī)推溆懸嗫?，上述三人通過電話或到債務(wù)人家中威脅的方式先后向向某D、劉某甲、譚光卓等人討要債務(wù)。8月15日，?向某丙電話通知劉某甲到碼頭結(jié)算水泥款，劉某甲有事未去。8月17日上午，向某丙帶領(lǐng)黃某甲、張興星到劉某甲家中，威脅、恐嚇劉某甲。劉某甲妻子報警，民警到現(xiàn)場調(diào)解并告知雙方經(jīng)濟糾紛通過合法途徑解決。幾天后，向某丙駕車帶著張某乙在巴東縣信陵鎮(zhèn)揚帆路惡意攔停劉某甲駕駛的貨車，后二人威脅劉某甲，并以舉報劉某甲貨車超載為由，向劉某甲索要之前到其家中討要債務(wù)的工資，經(jīng)劉某乙電話調(diào)解，劉某甲同意給向某丙、黃某甲、張興星三人支付1500元工資后，才得以離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；2.證人姜某某、盧某甲、馬某某等人的證言；3.被害人劉某甲、向某D等人的陳述；4.巴東縣公安局刑偵大隊制作的勘驗筆錄、辨認筆錄；5.被告人向某甲、向某丙、黃某甲的供述和辯解。

三、強迫交易罪

1.2014年1月，趙某某、楊某甲購買*甲廠后，向某乙曾試圖接手石料廠運輸服務(wù)遭拒。2014年3月*甲廠開業(yè)時，向某甲、向某乙、稅某某糾集多人到現(xiàn)場干擾、滋事。之后，為強攬*甲廠的運輸，向某乙給石料廠周邊加水點打招呼阻止石料廠運輸車輛加水。同時，稅某某安排向某庚將一輛大貨車車輪卸下后堵在*甲廠礦區(qū)公路上長達十余天，致使石料廠運輸車輛無法通過，公司生產(chǎn)陷入停擺。為避免損失擴大，*甲廠被迫接受向某乙的運輸服務(wù)，并同意向某乙提出的除6.5元/噸的運費外，每年額外向其支付10萬元管理費的要求。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、公司員工聘用合同等書證；2.證人黃某乙、孫某某、鄭某甲等人的證言；3.被害人楊某甲、趙某某、徐某乙的陳述；4.被告人向某乙、稅某某、向某庚的供述和辯解。

2.2016年10月，被告人向某甲某乙某丙約定合伙聯(lián)營，以此壟斷巴東縣城區(qū)周邊的砂石料銷售，提高石料價格。為達到目向某甲多次帶人找*甲廠股東徐某乙，要求獲取*甲廠在巴東本地的石料銷售權(quán)，遭徐某乙拒絕。后向某甲以*甲廠股東趙某某欠其錢以及干擾石料廠經(jīng)營相威脅，徐某乙被迫同意。向某甲取得石料廠銷售權(quán)后，強迫此前已經(jīng)與徐某乙達成購銷協(xié)議并已支付60萬元定金的向某丙（女）限期10天將所購砂石料運完，并要求向某丙不得增加運輸車輛。向某丙無奈加快速度，期限內(nèi)僅拖運價值30萬元的砂石料。向某甲便安排馬某某給徐某乙借了30萬元高利貸退還給向某丙。與此同時，向某甲將石料銷售價格提高了10元/噸，并安排向某A等人在*甲廠收取貨款，導(dǎo)致石料廠客戶減少，銷量急劇下降。在此期間，向某甲共計銷售*甲廠砂石料數(shù)萬噸，獲利人民幣6萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；2.證人譚某乙、李某甲、黃某丙、馬某某等人的證言；3.被害人徐某乙、向某丙（女）的陳述；4.巴東縣公安局刑偵大隊制作的勘驗筆錄；5.被告人向某甲的供述和辯解。

3.2018年4月，向某丙、向某戊多次帶人到秭歸縣**鎮(zhèn)**村找富強周某甲銷售砂石料，遭周某甲拒絕。后向某丙、向某戊顯擺勢力，并以周某甲人身安全相威脅，周某甲被迫同意以14元/噸的價格購買砂石料，雙方約定貨到一個月后付款。5月3日至17日，向某丙、向某戊、向某丁給富強配料廠共計出售8628噸砂石料。5月18日，周某甲按照向某丙要求支付貨款5萬元。6月1日，向某丙以拆廠相威脅催促周某甲支付了剩余7.08萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、領(lǐng)款單、手機銀行轉(zhuǎn)賬信息、出庫通知單等書證；2.證人薛某甲、梅某某、李某戊等人的證言；3.被害人周某甲、袁某某、鄭某乙的陳述；4.巴東縣公安局刑偵大隊制作的勘驗筆錄；5.被告人向某丙、向某戊的供述和辯解。

四、敲詐勒索罪

2018年1月12日，荊州市監(jiān)利縣華清**號貨船在巴東華潤物流碼頭卸貨后，準(zhǔn)備將貨船?？康较蚰臣状a頭，?？窟^程中將向某甲碼頭電線桿撞斷，電線桿倒塌后將黎某某的朗逸牌小轎車砸損。向某甲得知此事后，以不讓貨船離港方式，要求貨船老板王某甲補償人民幣13萬元。后王某甲同意補償向某甲7.5萬元，其中現(xiàn)金支付2.5萬元，通過銀行自動取款機轉(zhuǎn)賬5萬元，王某甲賠償后才得以離開。后王某甲在離港次日將5萬元轉(zhuǎn)賬撤回。黎某某的朗逸牌轎車經(jīng)維修花費人民幣3993元，電線桿價值及運費人民幣2900元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、接處警登記表、龍鳳售后服務(wù)中心維修結(jié)算單等書證；2.證人周某乙、黎某某、宋某某等人的證言；3.被害人王某甲的陳述；4.被告人向某甲的供述和辯解。

五、詐騙罪

2016年，巴東縣對縣城長江干流岸線碼頭開展清理整治工作，對相關(guān)碼頭進行拆遷補償。在對向某甲經(jīng)營的巴東縣**裝卸運輸有限公司（**鎮(zhèn)**碼頭）進行資產(chǎn)評估時，向某甲將劉某乙、稅某某放在其碼頭用于給貨車加油的一臺加油機和一個加油油罐作為公司資產(chǎn)進行虛報，加油機系劉某乙、稅某某從巴東**加油站租借，加油油罐系稅某某從他人處購買，后加油機和油罐被評估價值1.8239萬元、1792元，上述2.0031萬元補償款全部匯入向某甲銀行賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、接警處登記表、固定資產(chǎn)機械設(shè)備（拆零處置）評估明細表等書證；2.證人周某丙、陳某甲、劉某乙等人的證言；3.巴東縣公安局刑偵大隊制作的勘驗筆錄；4.被告人向某甲的供述和辯解。

六、挪用資金罪

2014年，向某乙利用管理*甲廠車隊的便利，挪用石料廠支付給運輸司機的運費人民幣32.2367萬元。期間，向某乙還以公司名義收取石料廠運輸司機5000元、1萬元不等的押金，*甲廠自2016年年底停產(chǎn)至今，尚有12萬元押金未退，共計挪用資金44.2367萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、運輸合同復(fù)印件、押金收條、運費支出結(jié)算明細等書證；2.證人王某乙、薛某乙、李某己等人的證言；3.被告人向某乙的供述和辯解。

七、開設(shè)賭場罪

1.2013年9月，張某丙在巴東縣**鎮(zhèn)**大酒店**房間開設(shè)賭場，組織他人以封金花的方式賭博，向某丁在場內(nèi)放碼獲利3萬元。張某丙抽水獲利1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；2.證人譚某丙、徐某丙、黃某丁等人的證言；3.巴東縣公安局刑偵大隊制作的勘驗筆錄。

2.2014年至2016年，向某丁在其位于巴東縣**鎮(zhèn)**路銀**A棟**室的家中開設(shè)賭場，邀約他人以封金花的方式賭博，向某丁、稅某某在場內(nèi)抽水、放碼。在此期間其抽水獲利人民幣4萬元，放碼獲利人民幣7.7萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；2.證人張某己、譚某丁、向某E等人的證言；3.巴東縣公安局刑偵大隊制作的勘驗筆錄；4.被告人稅某某的供述和辯解。

3.2017年底，李某甲以1000元/天的價格租用巴東縣**鎮(zhèn)**村一民房開設(shè)賭場，邀約他人以推筒子（麻將比大?。┑姆绞劫€博，并安排向某己、“桂桂兒”在場內(nèi)抽水、服務(wù)，向某丁、向某A在場內(nèi)放碼，為參賭人員提供資金。其中李某甲抽水獲利3萬元。向某丁放碼獲利8500元，向某A放碼獲利2500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；2.證人李某庚、向某F、薛某甲等人的證言；3.巴東縣公安局刑偵大隊制作的勘驗筆錄；4.被告人李某甲、向某A、向某己的供述和辯解。

4.2017年，李某甲先后兩次在建始縣**酒店開設(shè)賭場，組織他人以封金花的方式賭博，第一次安排向某己在場內(nèi)抽水、向某A在場內(nèi)放碼；第二次黃某甲在場內(nèi)放碼。李某甲獲利2萬余元，向某A獲利5000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；2.證人李某庚、向某F、薛某甲、李某辛的證言；3.巴東縣公安局刑偵大隊制作的勘驗筆錄；4.被告人李某甲、向某A、向某己的供述和辯解。

5.2018年2月，李某甲在向某乙位于巴東縣**鎮(zhèn)****園**棟**室的房屋內(nèi)開設(shè)賭場，組織他人以封金花的方式賭博，李某甲在場內(nèi)抽水，向某己服務(wù)，向某A放碼。李某甲、向某A獲利人民幣2.25萬元，向某己分得3000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；2.證人李某庚、向某F、薛某甲的證言；3.巴東縣公安局刑偵大隊制作的勘驗筆錄；4.被告人李某甲、向某A、向某己的供述和辯解。

八、向某己在其他組織實施的尋釁滋事罪

2012年至2018年，劉某某糾集馬某某、周某甲等人先后組織周某乙、覃某某、向某己等人，以暴力、威脅、滋擾等手段，在**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成惡勢力。

2009年1月至2016年7月，劉某某等人經(jīng)營的巴東縣**有限責(zé)任公司以典當(dāng)名義，從事非法放貸業(yè)務(wù)，非法放貸收取服務(wù)費和利息，共涉及231個自然人和1家公司。劉某某安排周某甲負責(zé)**典當(dāng)行的日常工作，配備鄂Q****奧迪越野車作為討賬工具車，組織向某己、黃某G等人采取威脅、貼身跟隨、滋擾等手段討賬。

1.2009年6月、11月，向某G先后兩次在巴東縣**典當(dāng)有限公司借款人民幣10萬元，利息3分，后償還部分本金及利息。2014年至2017年，周某甲多次帶向某己、黃某G到向某G經(jīng)營的*丁廠、賓館找向某G要賬，期間，向某己在向某G賓館吃住蹲守數(shù)天，直至向某G還賬1.8萬元才離開。

2.2009年10月21日，向某H在巴東縣**典當(dāng)有限公司借款20萬元，月息3分。2014年至2015年，因向某H無力繼續(xù)償還本息，周某甲帶向某己、黃某G多次電話催債，并到向某H家中以辱罵、威脅的方式逼迫向某H還錢。

3.2012年，楊某C先后在巴東縣**典當(dāng)有限公司借款40萬元，后償還部分本金及利息。2015年至2018年，經(jīng)劉某某安排，周某甲帶向某己、黃某G等人多次到楊某C以及其生意伙伴辦公室、工地催楊某C還款，還逼迫楊某C給劉某某指定的要賬專用車（鄂Q****奧迪越野車）加油兩次共400元。2018年3月，楊某C在**酒店請客，周某甲和向某己在未得到楊某C允許情況下到楊某C請客的包房和楊某C等人一起吃飯，飯后周某甲得知楊某C要到恩施辦理貸款，于是安排向某己跟著楊某C到恩施，等到貸款辦下來就還典當(dāng)行的賬。到恩施后楊某C請求向某己不再跟隨，向某己借機向楊某C索劉某某要錢財，楊某C不得已給向某己微信轉(zhuǎn)賬1****。

4.?2011年，王某某在巴東縣金盛典當(dāng)有限公司借款40萬元。2016年下半年，因王某某無力繼續(xù)支付利息，周某甲、向某己多次到巴東縣公積金管理中心王某某辦公室逼王某某還賬，并在下班后貼身跟隨王某某。

5.2018年8月，劉某某安排周某甲找陳某乙要賬。8月10日，周某甲帶著向某己到麗水港灣找陳某乙并安排向某己跟著陳某乙直到其還錢為止。向某己跟隨陳某乙吃晚飯，飯后陳某乙身體不適到沿江路一診所輸液，向某己跟隨前往并在診所門口守候。當(dāng)晚23時許，陳某乙輸液結(jié)束后讓單某某開車來接，向某己不允許陳某乙離開，并電話報告周某甲稱陳某乙要逃跑。后向某己也坐上了單傳華的車，陳某乙讓單某某開車至巴東縣公安局信陵派出所伺機報警，才得以脫身。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.典當(dāng)合同、當(dāng)票、賬務(wù)資料、民事訴訟卷宗、接處警工作登記表等書證；2.證人易某某、向某I、張某庚等人的證言；3.被害人向某H、陳某乙、向某G等人的陳述；4.被告人向某己的供述和辯解。

巴東縣公安局于2020年3月24日暫扣被告人向某甲所有的鄂Q*****奧迪汽車、鄂Q*****奔馳汽車；2020年3月25日，被告人向某甲家屬主動上交人民幣74.67萬元，巴東縣公安局已于當(dāng)日依法扣押。于2020年3月24日暫扣被告人向某丙所有的鄂Q*****路虎汽車。于2020年3月23日向巴東縣不動產(chǎn)登記中心發(fā)函禁止本案被告人向某甲、向某丙、向某丁、向某A名下房屋進行交易。

2018年4月25日，被告人向某庚、向某癸、向某辛主動向巴東縣公安局投案；2019年4月13日，被告人向某A主動向巴東縣公安局投案；2019年5月22日，被告人李某甲主動向巴東縣公安局投案。

本院認為，被告人向某甲糾集他人隨意毆打、辱罵他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴(yán)重；以暴力、威脅手段，強迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，伙同他人敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大；非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人向某乙糾集他人隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴(yán)重；以暴力、威脅手段，強迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額較大、超過三個月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條、第二百七十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、強迫交易罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。

被告人向某丙強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴(yán)重；以暴力、威脅手段，強賣商品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人稅某某糾集他人隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；以暴力、威脅手段，強迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；非法剝奪他人人身自由；以牟利為目的，開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條、第二百三十八條、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人向某丁伙同他人隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴(yán)重；以牟利為目的，開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人向某戊強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴(yán)重；以暴力、威脅手段，強賣商品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人向某己隨意辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴(yán)重；非法剝奪他人人身自由；以牟利為目的，伙同他人開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百三十八條、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人向某庚伙同他人隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；以暴力、威脅手段，強迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人向某辛伙同他人隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人黃某甲伙同他人隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；以牟利為目的，伙同他人開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲伙同他人隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；以牟利為目的，開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人向某壬非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人向某癸非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人武某某隨意毆打他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人向某A以牟利為目的，開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人向某甲、向某乙、向某丙、稅某某、向某丁、向某戊、向某己、向某庚、向某辛、黃某甲、李某甲均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人武某某在原判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省巴東縣人民法院

?????????????????????????????檢??察??員：黃永才

?????????????????????????????????????????稅明星

?????????????????????????????????????????彭??蔚

?????????????????????????????檢察官助理：李??沖

?????????????????????????????????????????張??瑤

2020年3月27日

附：

1.被告人向某甲、向某乙、稅某某、向某己、黃某甲、李某甲、向某壬、向某癸、向某A現(xiàn)羈押于巴東縣看守所；被告人向某丙、向某丁現(xiàn)羈押于巫山縣看守所；被告人向某戊、向某庚、向某辛現(xiàn)羈押于建始縣看守所；被告人武某某現(xiàn)在宜昌監(jiān)獄服刑。

案卷材料和證據(jù)37冊。