四川省廣安市前鋒區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

前檢一部刑訴〔2020〕4號(hào)

　

被告人向某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129251976********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地四川省廣安市前鋒區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住四川省廣安市廣安區(qū)**大道**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。

被告人龍某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129251962********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍地四川省廣安市前鋒區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省廣安市廣安區(qū)**大道**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。

被告人向某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116021993********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍地和住地均為四川省廣安市前鋒區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。

被告人馮某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102271977********，漢族，文化程度初中，滴滴車司機(jī)，戶籍地和住地均為四川省廣安市廣安區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。

被告人彭某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129021973********，漢族，文化程度初中，個(gè)體經(jīng)營，戶籍地四川省華鎣市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省廣安市廣安區(qū)**大道**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。

上列五被告人因涉嫌非法拘禁罪，2019年11月29日被廣安市公安局前鋒區(qū)分局刑事拘留，2019年12月25日被該分局決定取保候?qū)彙?020年6月1日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人向某丙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116021988********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，無業(yè)，戶籍地四川省廣安市前鋒區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住四川省廣安市前鋒區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，?2020年1月21日被廣安市公安局前鋒區(qū)分局取保候?qū)彙?020年6月1日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由廣安市公安局前鋒區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人龍某某、向某甲、彭某某、馮某某、向某乙、向某丙涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2014年之前，原在廣安市前鋒區(qū)從事房地產(chǎn)開發(fā)的易某甲因缺少資金，先后多次以月利息為5分、4?分不等的高利息向龍某某、向某甲二人借款經(jīng)營。2015年4月19日，易某甲與龍某某算賬，易某甲前期借龍某某的錢算賬后欠款共計(jì)為人民幣830萬元（以下均指人民幣），易某甲出具了借款830萬元的借條（約定月利息4分、如按承諾時(shí)間兌付月利息為3分），易某甲同時(shí)出具承諾書承諾于2015年8月30日之前和12月30日之前分別歸還430萬元和400萬元，并備注“到期未付，用前鋒頤園天城國際項(xiàng)目及易某甲個(gè)人財(cái)產(chǎn)作抵押”。易某甲收到向某甲的借款以及投資款的情況分別為2013年12月5日200萬元，2014年3月25日100萬元（實(shí)際為被告人向某丙以向某甲之名出資借給易某甲，向某丙只轉(zhuǎn)了95萬元給易某甲，將5萬元作為易某甲支付的利息留下），2014年4月2日250萬元（其中有彭某某的50萬元，向某甲通過銀行實(shí)際轉(zhuǎn)款給易某甲227.5萬元，易某甲未收到的另22.5萬元抵付了前面的借款利息），2014年10月13日300萬元（其中有馮某某的100萬元）。2014年10月13日向某甲給易某甲轉(zhuǎn)款300萬元后，由易某甲出具收條和承諾書，稱此300萬元為向某甲向易某甲承建的貴州紅橋礦業(yè)集團(tuán)鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目投資20%的入股款。易某甲向龍某某、向某甲高息借款后，期間支付了部分利息，沒有按期歸還本金和結(jié)清利息。

2017年8月24日下午，易某甲在廣安市前鋒區(qū)人民法院（原弘前大道臨時(shí)辦公地）辦事時(shí)被被告人向某甲發(fā)現(xiàn)，向某甲隨即叫被告人向某丙到法院，被告人向某丙與向某乙來到了前鋒區(qū)法院。易某甲離開法院時(shí)被等候在此的向某甲等人帶上向某甲的（川X8****）汽車，后被帶至廣安市前鋒區(qū)代市鎮(zhèn)恒悅賓館9樓茶坊。隨后，龍某某、馮某某也趕到該茶坊，龍某某、向某甲等人與易某甲在該賓館茶坊里談債務(wù)的問題。易某甲在廣安市前鋒區(qū)法院被向某甲等人帶走時(shí)，被等候在法院外面的李某某發(fā)現(xiàn)，李某某遂告知了易某甲的女兒易某乙。2017年8月24日晚上10時(shí)許，廣安市公安局前鋒區(qū)分局民警接到報(bào)警后到達(dá)前鋒區(qū)代市鎮(zhèn)恒悅賓館處警，易某甲與向某甲、龍某某等人均向出警民警表示在談事情，警察認(rèn)為無異常情況遂離開。當(dāng)天，易某甲與向某甲、龍某某因債務(wù)問題未協(xié)議好，向某甲表示債務(wù)沒有說好，錢沒有歸還不會(huì)讓易某甲離開。從當(dāng)晚開始至2017年8月30日，易某甲被安排住在前鋒區(qū)代市鎮(zhèn)恒悅賓館，晚上由向某丙、向某乙等人在該賓館的客房內(nèi)輪流陪守易某甲睡覺，白天向某甲等人與易某甲在賓館繼續(xù)談債務(wù)問題。?2017年8月30日，易某甲被被告人向某甲等人帶至廣安市廣安區(qū)驛安賓館，用易某甲、馮某某、向某乙三人身份信息登記的客房。易某甲被扣押在該賓館期間，被告人向某乙、馮某某、彭某某、向某丙每天晚上輪流在客房內(nèi)陪守易某甲，白天由向某甲、龍某某與易某甲在酒店的茶坊繼續(xù)談債務(wù)問題，易某甲表示利息太高，歸還不起，要求減少利息。易某甲被帶到廣安區(qū)驛安賓館后告知了女兒易某乙自己所處位置，期間，易某乙經(jīng)常來廣安區(qū)驛安賓館看望易某甲。9月9日下午，易某甲在廣安區(qū)驛安賓館所住房間內(nèi)玩耍手機(jī)，龍某某看見后將易某甲的手機(jī)搶過去摔在地上，向某甲也拿出一把刀威脅恐嚇易某甲，在場(chǎng)的易某乙極力勸阻和安撫向某甲，后經(jīng)勸阻，向某甲手上的刀被拿走。后來，易某甲與龍某某和向某甲達(dá)成協(xié)議，通過算賬分別欠龍某某1310萬元、欠向某甲1220萬元，易某甲同意用自己在貴州省黔西縣鐘山鎮(zhèn)的工程項(xiàng)目結(jié)算款2530萬元轉(zhuǎn)讓抵付給龍某某、向某甲二人。當(dāng)晚易某甲的另一女兒易某丙報(bào)警，廣安市公安局廣安區(qū)分局廣福派出所民警到達(dá)廣安區(qū)驛安賓館處警，易某甲因心生恐懼不敢說實(shí)話，向處警民警說是電話壞了，是在房間里簽訂合同，警察認(rèn)為無異常情況便離開現(xiàn)場(chǎng)。9月10日上午，被告人龍某某、向某甲、彭某某等人將易某甲帶至華鎣市公安局祿市派出所，在該派出所值班人員見證下簽訂了“合伙結(jié)算協(xié)議”，易某甲又被帶回廣安區(qū)驛安賓館。9月10日下午，易某甲的姐姐易某丁、妹妹易某戊、弟弟易某己、外侄唐某甲四人來到廣安區(qū)驛安賓館，提出要將易某甲帶走而受到向某甲、龍某某一方的阻攔，雙方在賓館大廳及易某甲所住的客房里發(fā)生爭執(zhí)。在爭執(zhí)僵持過程中，龍某某說要是哪個(gè)把易某甲帶走就砍手砍腳，易某甲沒有還錢，其去哪里就要跟到哪里等威脅語言，易某丁、易某戊等人因害怕而離開未能將易某甲帶走。2017年9月11日，向某甲、龍某某、彭某某、馮某某、向某丙、向某乙等人將易某甲帶至貴州省黔西縣黔西大酒店，用易某甲、向某甲、向某乙的三人身份信息登記的客房，將易某甲扣押在該酒店至2017年9月19日上午11時(shí)許。在此期間，每天晚上由向某乙、馮某某、彭某某、向某丙輪流在易某甲住的客房內(nèi)陪守易某甲，白天向某甲、龍某某等人帶易某甲到黔西縣鐘山鎮(zhèn)了解易某甲在當(dāng)?shù)氐捻?xiàng)目情況以及與鐘山鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)見面協(xié)商易某甲的工程項(xiàng)目所得款作為債務(wù)轉(zhuǎn)讓的問題。2017年9月18日，黔西縣鐘山鎮(zhèn)政府對(duì)廣安**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司送達(dá)的“債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書”和易某甲與龍某某、向某甲簽訂的“合伙結(jié)算協(xié)議”回復(fù)稱：鎮(zhèn)政府只能將工程款支付到簽訂工程合同的廣安**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賬戶上，若要支付到其他賬戶上必須提供相關(guān)法律依據(jù)，故不同意將工程款打到龍某某的賬戶上。此后，被告人向某甲、龍某某等人離開黔西大酒店，易某甲才得以脫身。易某甲被向某甲、龍某某等人以要債的名義被非法扣押時(shí)間長達(dá)近26日。

同時(shí)查明：2017年8月24日，易某甲被扣押在恒悅賓館后，易某甲打電話叫其姐夫唐某乙轉(zhuǎn)錢，8月26日易某甲的外侄唐某甲通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)款2萬元至龍某某的銀行卡62103314100********賬戶上，龍某某于次日將2萬元取出后交給了易某甲。2017年9月10日，易某乙被龍某某要求出具借5萬元的借條，龍某某將5萬元打入易某乙的工行卡62122623160********賬戶上，易某乙的該賬戶的工行卡由易某甲保管支配賬戶上的錢，用于易某甲被龍某某、向某甲等人扣押期間的食宿費(fèi)用等。易某甲被扣押在驛安賓館期間，彭某某因借款給易某甲，以子女上學(xué)和生活困難需要用錢為由，要求易某甲先行歸還了現(xiàn)金1萬元；2017年9月19日，易某乙根據(jù)易某甲的安排用手機(jī)銀行將前述工行卡上的2萬元應(yīng)彭某某的要求轉(zhuǎn)至彭某某的銀行卡62220823160********賬戶上。2017年9月19日，為支付向某丙的借款利息，易某甲叫其姐夫唐某乙給向某丙的父親向運(yùn)龍的銀行卡62145714810********賬戶存入現(xiàn)金14000元。

被告人向某丙于2019年12月30日自動(dòng)向廣安市公安局前鋒區(qū)分局投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、立案決定書?、傳喚通知書、到案經(jīng)過，拘留證、取保候?qū)彌Q定書，拘留通知書、詢問通知書、訴訟權(quán)利義務(wù)告知書。被告人的戶籍證明、賓館住宿登記卡、旅客入住信息表與查詢說明，接受證據(jù)材料清單及照片打印件、銀行交易明細(xì)、接（報(bào)）處警登記表，搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單，合伙結(jié)算協(xié)議與債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書，情況說明。易某甲提交的舉報(bào)材料和證據(jù)目錄等；2.證人證言：證人李某某、易某乙、易某丁、易某戊、易某己、孟某某、萬某某、陳某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人易某甲的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人向某甲、龍某某、向某乙、馮某某、彭某某、向某丙的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、被辨認(rèn)人照片與被辨認(rèn)人身份情況說明；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：祿市派出所提供的簽訂協(xié)議時(shí)與偵查訊問、搜查扣押時(shí)的同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人向某甲、龍某某、向某乙、馮某某、彭某某、向某丙為索取債務(wù)，采用非法扣押的手段非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某丙犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人向某甲、龍某某、向某乙、馮某某、彭某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人向某甲、龍某某、向某乙、馮某某、彭某某、向某丙均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省廣安市前鋒區(qū)人民法院　

檢察官：方天林

2020年6月30日

附件：

1.六被告人現(xiàn)取保候?qū)従诩?/span>

2.案卷證據(jù)材料五冊(cè)，視頻光盤三十九張，證人名單一份

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》和《量刑建議書》各六份

4.適用簡易程序建議書一份

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