湖北省鶴峰縣人民檢察院

起訴書(shū)

鄂鶴檢刑訴[2020]51號(hào)

被告人向某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228281980********，土家族，初中文化，個(gè)體工商戶(hù)，住鶴峰縣**鄉(xiāng)**路**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月22日被鶴峰公安局刑事拘留，經(jīng)鶴峰縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年12月26日被鶴峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

高某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4307231972********，漢族，初中文化，湖南黑斛酒業(yè)有限公司銷(xiāo)售人員，住湖南省常德市澧縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月10日被鶴峰縣公安局刑事拘留,經(jīng)鶴峰縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年2月15日被鶴峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

向某乙，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228281974********，土家族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖北省鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組，住所地恩施市**院**棟**單元，無(wú)業(yè)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月19日被鶴峰縣公安局監(jiān)視居住。

本案由鶴峰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人向某甲、高某甲、向某乙涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年6月12日至7月12日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年5月30日至6月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月1日，王某某等人在湖南省長(zhǎng)沙市注冊(cè)成立崀霞湘溢實(shí)業(yè)公司，同年9月11日，該公司的會(huì)員系統(tǒng)正式運(yùn)行；2015年9月11日，王某某等人又在湖南省長(zhǎng)沙市注冊(cè)湖南崀霞湘溢健康管理有限公司。2015年9月，王某某等人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被湖南省保靖縣公安局刑事拘留；2016年9月23日被取保候?qū)彛?016年12月16日被判處有期徒刑，王某某啟才等人不服上訴；2018年4月26日湖南省湘西州中級(jí)人民法院維持原判。

　　2017年，王某某等人將湖南崀霞湘溢健康管理有限公司注冊(cè)地變更為湖南省邵陽(yáng)市新寧縣，企業(yè)名稱(chēng)變更為湖南崀霞湘溢健康產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)崀霞湘溢）；?2017年4月15日，崀霞湘溢建立新的會(huì)員系統(tǒng)，名稱(chēng)為自供健康消費(fèi)系統(tǒng)。該系統(tǒng)的運(yùn)作模式即崀霞湘溢公司的銷(xiāo)售模式為：

　　一是會(huì)員從下到上分為普通、VIP、銀卡、金卡、一星、二星、三星、明星客戶(hù)八個(gè)等級(jí)。一星客戶(hù)及以上級(jí)別的會(huì)員可以申請(qǐng)成為服務(wù)中心，服務(wù)中心可以給新會(huì)員分享、激活會(huì)員賬號(hào)。公司規(guī)定，參加者花3600元購(gòu)買(mǎi)一套鐵皮石斛產(chǎn)品即可取得會(huì)員賬號(hào)并注冊(cè)成為公司的VIP客戶(hù)，除升級(jí)為明星客戶(hù)需要發(fā)展三條下線外，其余級(jí)別的會(huì)員升級(jí)時(shí)必須發(fā)展兩條下線，每條下線的業(yè)績(jī)需達(dá)到規(guī)定的會(huì)員數(shù)。二是VIP客戶(hù)的兩條下線各發(fā)展完成一個(gè)VIP客戶(hù)就升級(jí)為銀卡客戶(hù)，每天享受0－80元的消費(fèi)券，最高限額為3萬(wàn)元；銀卡客戶(hù)的兩條下線各發(fā)展完成10個(gè)VIP客戶(hù)就升級(jí)成為金卡客戶(hù)，每天享受60－160元的消費(fèi)券，最高限額為8萬(wàn)元；金卡客戶(hù)的兩條下線各發(fā)展完成100個(gè)VIP客戶(hù)就升級(jí)成為一星客服；一星、二星客服的兩條下線、三星客戶(hù)的三條下線各分別發(fā)展一名與自己同級(jí)別的客服就分別升級(jí)成為二星、三星、明星客戶(hù)。一星客服及以上級(jí)別的會(huì)員每天享受100－180元的消費(fèi)券，最高限額18萬(wàn)元，此外，每天還可享受服務(wù)獎(jiǎng)，形式為服務(wù)券，每日最高限額1萬(wàn)元。三是針對(duì)不同的會(huì)員級(jí)別，公司還設(shè)置了相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，形式為送獎(jiǎng)勵(lì)券。高級(jí)別會(huì)員可以享受其以下級(jí)別會(huì)員的所有獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)券分為消費(fèi)券、服務(wù)券、訂購(gòu)券、現(xiàn)金券、實(shí)物券和福利券六種。消費(fèi)券可以提現(xiàn)，提現(xiàn)比例為70%（公司規(guī)定提現(xiàn)收取10%的手續(xù)費(fèi)，20%轉(zhuǎn)換為訂購(gòu)券、福利券），銀卡客戶(hù)及以上會(huì)員可以享受。服務(wù)券也可以提現(xiàn)，提現(xiàn)比例為90%（公司規(guī)定收取10%手續(xù)費(fèi)），但只有一星客服及以上級(jí)別的會(huì)員才能享受?，F(xiàn)金券為會(huì)員充值現(xiàn)金后公司返回的獎(jiǎng)勵(lì)，現(xiàn)金券可以轉(zhuǎn)換為訂購(gòu)券。訂購(gòu)券由消費(fèi)券、服務(wù)券、現(xiàn)金券、福利券轉(zhuǎn)換所得，用于新會(huì)員注冊(cè)激活。福利券為會(huì)員用消費(fèi)券提現(xiàn)時(shí)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換所得，可轉(zhuǎn)化為訂購(gòu)券，也可以在公司的商場(chǎng)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)商品。

　　被告人高某甲于2014年進(jìn)入湖南崀霞實(shí)業(yè)有限公司做鐵皮石斛銷(xiāo)售,在王某某等人被立案調(diào)查公司停業(yè)后，便來(lái)到湖南省石門(mén)縣做茶葉銷(xiāo)售，并成立了湖南謙和農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)謙和農(nóng)業(yè))。被告人向某甲、向某乙加入該公司并成為會(huì)員，后高某甲經(jīng)營(yíng)的謙和農(nóng)業(yè)負(fù)債,無(wú)力給向某甲、向某乙兌現(xiàn)相關(guān)返現(xiàn)。

　　2016年12月,王某某等人被取保候?qū)徶螅匦逻\(yùn)行崀霞湘溢,高某甲再度進(jìn)入公司并任職銷(xiāo)售總監(jiān),分管湖南、湖北市場(chǎng)。為了拓展湖北鶴峰“市場(chǎng)”,高某甲給向某甲、向某乙講解了鐵皮石斛的銷(xiāo)售模式及公司前景，并給兩人分配三個(gè)“銀卡賬戶(hù)”作價(jià)約9萬(wàn)元，以補(bǔ)償兩人做“謙和茶葉”的虧損，向某甲、向某乙欣然接受并愿意一同發(fā)展會(huì)員。

　　2017年3月,為了更快的發(fā)展會(huì)員,高某甲邀請(qǐng)向某甲、向某乙、向某丙（在逃）等早一批會(huì)員前往湖南進(jìn)行考察、培訓(xùn)。

在充分了解產(chǎn)品及銷(xiāo)售模式后,向某甲、向某乙、向某丙覺(jué)得有利可圖,便回到鶴峰迅速發(fā)展身邊的熟人、朋友參與,同時(shí)為了讓自己的級(jí)別最高化、利益最大化還用自己親人的身份信息在系統(tǒng)內(nèi)注冊(cè)用于“補(bǔ)腳”?(指給A、B兩個(gè)市場(chǎng)發(fā)展人員相對(duì)較少的市場(chǎng)進(jìn)行會(huì)員補(bǔ)充)。向某甲、向某乙在將自己及親戚賬號(hào)按照一定順序組成層級(jí)排列后,高某甲又將向某丙的賬號(hào)安放在其之下以此形成層級(jí)關(guān)系。

　　向某甲、向某乙共同經(jīng)營(yíng)的一個(gè)最高級(jí)別的賬號(hào)8747488,?共同發(fā)展會(huì)員,共享收益。為了讓更多的會(huì)員加入,提升自己的會(huì)員級(jí)別及享受的待遇,向某甲、向某乙、向某丙便開(kāi)始在鶴峰境內(nèi)宣傳鐵皮石斛產(chǎn)品的功效及銷(xiāo)售模式。并先后發(fā)展了羅某某、劉某某、徐某某、向某丁等一批骨干成員，在骨干會(huì)員的進(jìn)一步宣傳及推動(dòng)下,會(huì)員人數(shù)迅速增加。截止案發(fā),向某甲、向某乙、向某丙在系統(tǒng)中的最高級(jí)別賬號(hào)均達(dá)到了“三星客服”。

　　在此期間,高某甲為了迅速拓展鶴峰市場(chǎng)多次來(lái)到鶴峰,并在向某丙、向某甲等人在鶴峰縣容美鎮(zhèn)楊柳灣一民房?jī)?nèi)成立的“鐵皮石斛工作室”,給會(huì)員授課、宣傳。同時(shí),為了取得會(huì)員的信任、打消會(huì)員的顧慮,高某甲、向某甲、向某乙、向某丙還多次組織會(huì)員到湖南長(zhǎng)沙、新寧進(jìn)行實(shí)地考察、培訓(xùn),考察期間的車(chē)費(fèi)、食宿費(fèi)均由高某甲、向某丙、向某甲、向某乙承擔(dān)。

向某甲、向某乙、向某丙收取的會(huì)員資金大部分通過(guò)高某甲個(gè)人賬戶(hù)與公司結(jié)算。

　　截止?2018年6月,向某甲在“自供健康消費(fèi)系統(tǒng)”中注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)49個(gè),其中最高級(jí)別的賬號(hào):8747488、會(huì)員級(jí)別:三星客服、消費(fèi)券余額:35.92、服務(wù)券余額:742512、訂購(gòu)券余額:97375、現(xiàn)金券余額:71608.07、充值筆數(shù):153、充值金額:8504269、提現(xiàn)金額:1461500、所在層級(jí):35、下線層數(shù):94、下線人數(shù)(下線賬號(hào)):43536；另有三星客服1個(gè),一星客服1個(gè),金卡客戶(hù)11個(gè),銀卡客戶(hù)20個(gè),VIP客戶(hù)15個(gè)。49個(gè)賬號(hào)中除了最高級(jí)別賬號(hào)提現(xiàn)1461500元之外,還有29個(gè)賬號(hào)有提現(xiàn)記錄。累計(jì)提現(xiàn)金額合計(jì)為:1711400元。

　　向某乙注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)69個(gè),其中金卡客戶(hù)5個(gè),銀卡客戶(hù)28個(gè),VIP客戶(hù)36個(gè),有提現(xiàn)記錄的賬號(hào)29個(gè),累計(jì)提現(xiàn)金額合計(jì)為:136800元。

　　高某甲在系統(tǒng)中注冊(cè)會(huì)員3個(gè),包括銀卡客戶(hù)1個(gè),VIP客戶(hù)2個(gè),其中一個(gè)VIP客戶(hù)屬于暫停狀態(tài),三個(gè)賬號(hào)均無(wú)提現(xiàn)記錄。

經(jīng)鑒定崀霞湘溢銷(xiāo)售的鐵皮石斛產(chǎn)品價(jià)格為人民幣306元。

　　2019年11月21日，向某甲在恩施市金桂大道被雷某某扭送至土橋壩派出所；2020年1月9日，高某甲在湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)黃金創(chuàng)業(yè)園被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年1月16日，向某乙經(jīng)鶴峰縣公安局民警電話通知到容美派出所接受訊問(wèn)。

　　鶴峰縣公安局依法查封了向某甲鄂（2018）恩施市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第**號(hào)房屋、向某乙的鄂（2018）恩施市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第**號(hào)房屋。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1、受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證、查封決定書(shū)、報(bào)案材料、銀行流水、傳銷(xiāo)結(jié)構(gòu)圖、自供健康消費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)表、企業(yè)信用信息公示報(bào)告、銀行流水、治安管理系統(tǒng)住宿登記信息、湖南省慈利縣人民法院（2019）湘0821刑初136號(hào)刑事判決書(shū)，湖南省保婧縣人民法院（2016）湘3125刑初107號(hào)刑事判決書(shū)，湖南省湘西州中級(jí)人民法院（2016）湘31刑終296號(hào)刑事裁定書(shū)、戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2、羅某某、劉某某、徐某某、田某某、王某某、陳某某、吳某某、黃某某、龍某某、徐某甲、蔣某某、劉某甲、劉某乙、鐘某某、高某某等證言；3、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄；4、鶴峰縣價(jià)格認(rèn)定中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等；5、自供健康消費(fèi)系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)、訊問(wèn)同步錄音錄像等視聽(tīng)資料；6、被告人向某甲、高某甲、向某乙的供述和辯解。

　　本院認(rèn)為，被告人向某甲、高某甲、向某乙以推銷(xiāo)鐵皮石斛產(chǎn)品為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品取得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展的人員數(shù)量直接或間接作為返利依據(jù)，以獲取高額收益引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省鶴峰縣人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官：譚旭

　　　　　　　　　　　　　　　檢察官助理：徐進(jìn)麗

　　　　　　　　　　　　　　　　2020年7月27日

附：

1.被告人向某甲、高某甲現(xiàn)羈押于鶴峰縣看守所；被告人向某乙現(xiàn)住于恩施市**院**棟**單元。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、光盤(pán)4張。