湖北省鶴峰縣人民檢察院

起訴書

鄂鶴檢刑訴[2020]51號

被告人向某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4228281980********，土家族，初中文化，個體工商戶，住鶴峰縣**鄉(xiāng)**路**號，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月22日被鶴峰公安局刑事拘留，經(jīng)鶴峰縣人民檢察院批準，同年12月26日被鶴峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

高某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4307231972********，漢族，初中文化，湖南黑斛酒業(yè)有限公司銷售人員，住湖南省常德市澧縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月10日被鶴峰縣公安局刑事拘留,經(jīng)鶴峰縣人民檢察院批準，同年2月15日被鶴峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

向某乙，女，1974年**月**日出生，身份證號碼4228281974********，土家族，初中文化，戶籍所在地湖北省鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組，住所地恩施市**院**棟**單元，無業(yè)，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月19日被鶴峰縣公安局監(jiān)視居住。

本案由鶴峰縣公安局偵查終結，以被告人向某甲、高某甲、向某乙涉嫌組織領導傳銷活動罪，于2020年4月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月29日已告知被告人有權委托辯護人，2020年4月30日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查一次（2020年6月12日至7月12日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（2020年5月30日至6月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月1日，王某某等人在湖南省長沙市注冊成立崀霞湘溢實業(yè)公司，同年9月11日，該公司的會員系統(tǒng)正式運行；2015年9月11日，王某某等人又在湖南省長沙市注冊湖南崀霞湘溢健康管理有限公司。2015年9月，王某某等人因涉嫌組織領導傳銷活動罪被湖南省保靖縣公安局刑事拘留；2016年9月23日被取保候?qū)彛?016年12月16日被判處有期徒刑，王某某啟才等人不服上訴；2018年4月26日湖南省湘西州中級人民法院維持原判。

　　2017年，王某某等人將湖南崀霞湘溢健康管理有限公司注冊地變更為湖南省邵陽市新寧縣，企業(yè)名稱變更為湖南崀霞湘溢健康產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱崀霞湘溢）；?2017年4月15日，崀霞湘溢建立新的會員系統(tǒng)，名稱為自供健康消費系統(tǒng)。該系統(tǒng)的運作模式即崀霞湘溢公司的銷售模式為：

　　一是會員從下到上分為普通、VIP、銀卡、金卡、一星、二星、三星、明星客戶八個等級。一星客戶及以上級別的會員可以申請成為服務中心，服務中心可以給新會員分享、激活會員賬號。公司規(guī)定，參加者花3600元購買一套鐵皮石斛產(chǎn)品即可取得會員賬號并注冊成為公司的VIP客戶，除升級為明星客戶需要發(fā)展三條下線外，其余級別的會員升級時必須發(fā)展兩條下線，每條下線的業(yè)績需達到規(guī)定的會員數(shù)。二是VIP客戶的兩條下線各發(fā)展完成一個VIP客戶就升級為銀卡客戶，每天享受0－80元的消費券，最高限額為3萬元；銀卡客戶的兩條下線各發(fā)展完成10個VIP客戶就升級成為金卡客戶，每天享受60－160元的消費券，最高限額為8萬元；金卡客戶的兩條下線各發(fā)展完成100個VIP客戶就升級成為一星客服；一星、二星客服的兩條下線、三星客戶的三條下線各分別發(fā)展一名與自己同級別的客服就分別升級成為二星、三星、明星客戶。一星客服及以上級別的會員每天享受100－180元的消費券，最高限額18萬元，此外，每天還可享受服務獎，形式為服務券，每日最高限額1萬元。三是針對不同的會員級別，公司還設置了相應的獎勵制度，形式為送獎勵券。高級別會員可以享受其以下級別會員的所有獎勵。獎勵券分為消費券、服務券、訂購券、現(xiàn)金券、實物券和福利券六種。消費券可以提現(xiàn)，提現(xiàn)比例為70%（公司規(guī)定提現(xiàn)收取10%的手續(xù)費，20%轉換為訂購券、福利券），銀卡客戶及以上會員可以享受。服務券也可以提現(xiàn)，提現(xiàn)比例為90%（公司規(guī)定收取10%手續(xù)費），但只有一星客服及以上級別的會員才能享受?，F(xiàn)金券為會員充值現(xiàn)金后公司返回的獎勵，現(xiàn)金券可以轉換為訂購券。訂購券由消費券、服務券、現(xiàn)金券、福利券轉換所得，用于新會員注冊激活。福利券為會員用消費券提現(xiàn)時強制轉換所得，可轉化為訂購券，也可以在公司的商場內(nèi)購買商品。

　　被告人高某甲于2014年進入湖南崀霞實業(yè)有限公司做鐵皮石斛銷售,在王某某等人被立案調(diào)查公司停業(yè)后，便來到湖南省石門縣做茶葉銷售，并成立了湖南謙和農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱謙和農(nóng)業(yè))。被告人向某甲、向某乙加入該公司并成為會員，后高某甲經(jīng)營的謙和農(nóng)業(yè)負債,無力給向某甲、向某乙兌現(xiàn)相關返現(xiàn)。

　　2016年12月,王某某等人被取保候?qū)徶螅匦逻\行崀霞湘溢,高某甲再度進入公司并任職銷售總監(jiān),分管湖南、湖北市場。為了拓展湖北鶴峰“市場”,高某甲給向某甲、向某乙講解了鐵皮石斛的銷售模式及公司前景，并給兩人分配三個“銀卡賬戶”作價約9萬元，以補償兩人做“謙和茶葉”的虧損，向某甲、向某乙欣然接受并愿意一同發(fā)展會員。

　　2017年3月,為了更快的發(fā)展會員,高某甲邀請向某甲、向某乙、向某丙（在逃）等早一批會員前往湖南進行考察、培訓。

在充分了解產(chǎn)品及銷售模式后,向某甲、向某乙、向某丙覺得有利可圖,便回到鶴峰迅速發(fā)展身邊的熟人、朋友參與,同時為了讓自己的級別最高化、利益最大化還用自己親人的身份信息在系統(tǒng)內(nèi)注冊用于“補腳”?(指給A、B兩個市場發(fā)展人員相對較少的市場進行會員補充)。向某甲、向某乙在將自己及親戚賬號按照一定順序組成層級排列后,高某甲又將向某丙的賬號安放在其之下以此形成層級關系。

　　向某甲、向某乙共同經(jīng)營的一個最高級別的賬號8747488,?共同發(fā)展會員,共享收益。為了讓更多的會員加入,提升自己的會員級別及享受的待遇,向某甲、向某乙、向某丙便開始在鶴峰境內(nèi)宣傳鐵皮石斛產(chǎn)品的功效及銷售模式。并先后發(fā)展了羅某某、劉某某、徐某某、向某丁等一批骨干成員，在骨干會員的進一步宣傳及推動下,會員人數(shù)迅速增加。截止案發(fā),向某甲、向某乙、向某丙在系統(tǒng)中的最高級別賬號均達到了“三星客服”。

　　在此期間,高某甲為了迅速拓展鶴峰市場多次來到鶴峰,并在向某丙、向某甲等人在鶴峰縣容美鎮(zhèn)楊柳灣一民房內(nèi)成立的“鐵皮石斛工作室”,給會員授課、宣傳。同時,為了取得會員的信任、打消會員的顧慮,高某甲、向某甲、向某乙、向某丙還多次組織會員到湖南長沙、新寧進行實地考察、培訓,考察期間的車費、食宿費均由高某甲、向某丙、向某甲、向某乙承擔。

向某甲、向某乙、向某丙收取的會員資金大部分通過高某甲個人賬戶與公司結算。

　　截止?2018年6月,向某甲在“自供健康消費系統(tǒng)”中注冊會員賬號49個,其中最高級別的賬號:8747488、會員級別:三星客服、消費券余額:35.92、服務券余額:742512、訂購券余額:97375、現(xiàn)金券余額:71608.07、充值筆數(shù):153、充值金額:8504269、提現(xiàn)金額:1461500、所在層級:35、下線層數(shù):94、下線人數(shù)(下線賬號):43536；另有三星客服1個,一星客服1個,金卡客戶11個,銀卡客戶20個,VIP客戶15個。49個賬號中除了最高級別賬號提現(xiàn)1461500元之外,還有29個賬號有提現(xiàn)記錄。累計提現(xiàn)金額合計為:1711400元。

　　向某乙注冊會員賬號69個,其中金卡客戶5個,銀卡客戶28個,VIP客戶36個,有提現(xiàn)記錄的賬號29個,累計提現(xiàn)金額合計為:136800元。

　　高某甲在系統(tǒng)中注冊會員3個,包括銀卡客戶1個,VIP客戶2個,其中一個VIP客戶屬于暫停狀態(tài),三個賬號均無提現(xiàn)記錄。

經(jīng)鑒定崀霞湘溢銷售的鐵皮石斛產(chǎn)品價格為人民幣306元。

　　2019年11月21日，向某甲在恩施市金桂大道被雷某某扭送至土橋壩派出所；2020年1月9日，高某甲在湖南省長沙市望城區(qū)黃金創(chuàng)業(yè)園被公安機關抓獲；2020年1月16日，向某乙經(jīng)鶴峰縣公安局民警電話通知到容美派出所接受訊問。

　　鶴峰縣公安局依法查封了向某甲鄂（2018）恩施市不動產(chǎn)權第**號房屋、向某乙的鄂（2018）恩施市不動產(chǎn)權第**號房屋。

認定上述事實的證據(jù)如下：

　　1、受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、查封決定書、報案材料、銀行流水、傳銷結構圖、自供健康消費系統(tǒng)數(shù)據(jù)表、企業(yè)信用信息公示報告、銀行流水、治安管理系統(tǒng)住宿登記信息、湖南省慈利縣人民法院（2019）湘0821刑初136號刑事判決書，湖南省保婧縣人民法院（2016）湘3125刑初107號刑事判決書，湖南省湘西州中級人民法院（2016）湘31刑終296號刑事裁定書、戶籍資料、到案經(jīng)過等書證；2、羅某某、劉某某、徐某某、田某某、王某某、陳某某、吳某某、黃某某、龍某某、徐某甲、蔣某某、劉某甲、劉某乙、鐘某某、高某某等證言；3、現(xiàn)場勘查筆錄、辨認筆錄；4、鶴峰縣價格認定中心價格認定結論書、湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見書等；5、自供健康消費系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)、訊問同步錄音錄像等視聽資料；6、被告人向某甲、高某甲、向某乙的供述和辯解。

　　本院認為，被告人向某甲、高某甲、向某乙以推銷鐵皮石斛產(chǎn)品為名，要求參加者購買產(chǎn)品取得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展的人員數(shù)量直接或間接作為返利依據(jù)，以獲取高額收益引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鶴峰縣人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官：譚旭

　　　　　　　　　　　　　　　檢察官助理：徐進麗

　　　　　　　　　　　　　　　　2020年7月27日

附：

1.被告人向某甲、高某甲現(xiàn)羈押于鶴峰縣看守所；被告人向某乙現(xiàn)住于恩施市**院**棟**單元。

2.案卷材料和證據(jù)7冊、光盤4張。