瀘州市納某某人民檢察院

起??訴??書

瀘納檢公訴刑訴〔2020〕35號(hào)?

被告單位四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91510503720887****，公司所在地瀘州市納某某******號(hào)樓，法定代表人向某甲。

訴訟代表人向某乙，男，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5105251979********,被告單位四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職工,聯(lián)系方式1354736****。

被告人向某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4224291958********，漢族，大學(xué)專科文化，四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人，戶籍所在地湖北省武漢市江漢區(qū)，住四川省瀘州市江陽區(qū)******單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月8日被瀘州市公安局納某某分局取保候?qū)?/span>；本院于2019年10月8日決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號(hào)碼5105251968********，漢族，高中文化，原瀘州市**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司原法定代表人，戶籍所在地四川省瀘州市江陽區(qū)，住四川省瀘州市江陽區(qū)****號(hào)樓**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，本院于2020年3月26日決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由瀘州市公安局納某某分局偵查終結(jié)，以被告單位四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪,被告人向某甲、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告單位和被告人的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人的辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**房地產(chǎn)公司）于2000年12月5日注冊(cè)成立。被告人向某甲于2006年10月30日變更登記為**房地產(chǎn)公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理。2010年11月至2017年2月，被告單位**房地產(chǎn)公司違反國(guó)家金融管理制度，許以10%-30%?的“投資回報(bào)”，委托原瀘州市**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司（以下簡(jiǎn)稱**營(yíng)銷策劃公司）采用“售后包租”“約定回購”“投資回報(bào)”等方式向社會(huì)群眾吸收資金共計(jì)8589余萬元（以下貨幣單位均為人民幣），涉及400余人（616人次）。案發(fā)時(shí)，未退還涉案資金4120余萬元。截止移送審查起訴時(shí)，未退還涉案資金2339余萬元。涉案資金主要用于**房地產(chǎn)公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、支付集資參與人的本金和利息等。**營(yíng)銷策劃公司獲得1%-1.5%不等的傭金提成。具體事實(shí)如下：

1.2010年11月至2017年2月期間，**房地產(chǎn)公司委托**營(yíng)銷策劃公司對(duì)****、****等項(xiàng)目采取“約定回購”“售后返租”等方式向群眾吸收資金共計(jì)6064余萬元，涉及300余人（504人次）。案發(fā)時(shí)，未退還涉案資金3677余萬元。截止移送審查起訴時(shí)，未退還涉案資金2089余萬元。

2.2014年11月至2017年2月期間，**房地產(chǎn)公司委托**營(yíng)銷策劃公司，以“借款返息”的模式向**小區(qū)按揭購房戶89人借款，吸收資金共計(jì)457萬元。案發(fā)時(shí)，未退還涉案資金230余萬元。截止移送審查起訴時(shí)，未退還涉案資金157余萬元。

3.2012年1月至2017年1月期間，**房地產(chǎn)公司通過**營(yíng)銷策劃公司、**公司員工及親友“口口相傳”，采取“高息投資回報(bào)”的方式向23人借款，吸收資金共計(jì)2067余萬元。案發(fā)時(shí)，未退還涉案資金212余萬元。截止移送審查起訴時(shí)，未退還涉案資金93余萬元。

另查明，2019年10月9日至2020年3月3日期間，被告單位**房地產(chǎn)公司退還涉案資金共計(jì)320萬元。2020年4月2日，被告單位**房地產(chǎn)公司向納某某財(cái)政專戶退繳涉案款500萬元。

被告人向某甲、王某某均自動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

被告人向某甲、王某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書證，證人證言，被告人供述和辯解，鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告單位四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。原瀘州市**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司幫助**房地產(chǎn)公司實(shí)施非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人向某甲、王某某作為公司法定代表人，系公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條的規(guī)定，對(duì)向某甲、王某某應(yīng)依法予以追究。被告人向某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人王某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人向某甲、王某某自動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人向某甲、王某某無違法犯罪前科，系初犯，可以酌情從輕處罰。被告人向某甲、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司罰金人民幣二十萬元。建議判處被告人向某甲有期徒刑二年八個(gè)月至三年二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。建議判處王某某有期徒刑一年八個(gè)月至二年二個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瀘州市納某某人民法院

副檢察長(zhǎng)：牟茂春

檢察員：段利

2020年4月2日

附：

1.?被告人向某甲取保候?qū)徲跒o州市江陽區(qū)****單元**樓**號(hào)，聯(lián)系電話1389041****；被告人王某某取保候?qū)徲跒o州市江陽區(qū)**號(hào)樓**樓**號(hào)，聯(lián)系電話1389041****。

2.案卷材料和證據(jù)51卷。

3.證人、鑒定人名單。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

5.扣押涉案款物人民幣500萬元隨案移送。