安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2018〕272號

被告人向某甲，男，1991年**月**日出生，湖北省鶴峰縣人，身份證號碼4228281991********，土家族，本科文化，湖北**科技有限公司法定代表人，住湖北省**小區(qū)**室（戶籍所在地湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**路宿舍）。被告人向某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年3月18日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人梅某某，男，1990年**月**日出生，湖北省鶴峰縣人，身份證號碼4228281990********，土家族，?？莆幕?，湖北**科技有限公司股東，住湖北省武漢市洪山區(qū)**街**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**路**號）。被告人梅某某因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月25日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男，1991年**月**日出生，湖北省鶴峰縣人，身份證號碼4228281991********，土家族，本科文化，湖北**科技有限公司股東，住湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**路**號。被告人范某某因涉嫌詐騙罪，于2018年3月29日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同年4月25日由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人喻某某，女，1993年**月**日出生，湖北省建始縣人，身份證號碼4228221993********，土家族，中專文化，湖北**科技有限公司主管、經(jīng)理，住湖北省建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人喻某某因涉嫌詐騙罪，于2018年4月28日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，女，1995年**月**日出生，湖北省鶴峰縣人，身份證號碼4228281995********，漢族，專科文化，湖北**科技有限公司經(jīng)理，住湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某丁因涉嫌詐騙罪，于2018年3月23日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人向某乙，女，1996年**月**日出生，湖北省鶴峰縣人，身份證號碼4228281996********，土家族，中專文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)組長、主管，住湖北省鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人向某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年3月18日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月25日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，湖北省恩施市人，身份證號碼4228011992********，土家族，高中文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)組長，住湖北省恩施市**街道辦事處**街**號（戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1995年**月**日出生，湖北省恩施市人，身份證號碼4228011995********，漢族，中專文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)組長，住湖北省恩施市**街道**村**組**號。被告人劉某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1995年**月**日出生，湖北省建始縣人，身份證號碼4228221995********，土家族，初中文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)組長，住湖北省建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人蘇某某因涉嫌詐騙罪，于2018年3月23日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月25日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某庚，女，1998年**月**日出生，湖北省恩施市人，身份證號碼4228011998********，土家族，中專文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人李某庚因涉嫌詐騙罪，于2018年3月23日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人文某某，男，1994年**月**日出生，湖北省恩施市人，身份證號碼4228011994********，漢族，高中文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)組長，住湖北省恩施市**街道**中學(xué)民房（戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**屯組**號）。被告人文某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某戊，男，1993年**月**日出生，湖北省宣恩縣人，身份證號碼4228251993********，漢族，高中文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)組長，住湖北省恩施市**街道**小區(qū)（戶籍所在地湖北省宣恩縣**村**組**號）。被告人李某戊因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由滁州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，女，1994年**月**日出生，湖北省恩施市人，身份證號碼4228011994********，漢族，本科文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省恩施市**街道**村**組**號。被告人譚某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人向某丙，男，1990年**月**日出生，湖北省恩施市人，身份證號碼4228011990********，土家族，?？莆幕?*科技有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省恩施市**大道**巷（戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人向某丙因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某己，男，1992年**月**日出生，湖北省恩施市人，身份證號碼4228011992********，土家族，中專文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)組長，住湖北省恩施市**路**號（戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人李某己因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，女，1999年**月**日出生，湖北省宣恩縣人，身份證號碼4228251999********，土家族，初中文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省恩施市**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地湖北省宣恩縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人熊某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1999年**月**日出生，湖北省恩施市人，身份證號碼4228011999********，土家族，高中文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省恩施市**街道**村**組**號。被告人楊某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，女，1994年**月**日出生，湖北省恩施市人，身份證號碼4228011994********，土家族，高中文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)組長，住湖北省恩施市舞陽壩街道土橋壩老街（戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人劉某丙因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人代某某，男，1995年**月**日出生，湖北省恩施市人，身份證號碼4228011995********，漢族，初中文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人代某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人康某乙，女，1997年**月**日出生，湖北省恩施市人，身份證號碼4228011997********，漢族，專科文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省恩施市**站**廠（戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人康某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年5月14日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1993年**月**日出生，湖北省鶴峰縣人，身份證號碼4228281993********，土家族，中專文化，湖北**科技有限公司業(yè)務(wù)組長，住湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人周某甲因涉嫌詐騙罪，因涉嫌詐騙罪，于2018年5月21日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人向某甲、梅某某、范某某、喻某某、李某丁、向某乙、張某某、劉某乙、蘇某某、李某庚、文某某、李某戊、譚某某、向某丙、李某己、熊某某、楊某乙、劉某丙、代某某、康某乙、周某甲涉嫌詐騙罪，于2018年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（2018年9月9日至2018年10月9日，2018年11月24日至2018年12月18日），依法延長審查起訴期限2次（2018年8月26日至2018年9月9日，2018年11月10日至11月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月7日，朱某某（另案處理）等人注冊成立了北京**科技有限公司，搭建**商城、通過全國發(fā)展代理商推廣**消費(fèi)卡業(yè)務(wù)。**消費(fèi)卡有三種額度：10萬元、30萬元和50萬元，代理商按照辦理消費(fèi)卡額度千分之五收取制卡費(fèi)（500元、1500元、2500元）上交總公司，總公司收取制卡費(fèi)后，進(jìn)行網(wǎng)上審批，授予額度，代理商按照消費(fèi)卡額度的百分之二收取服務(wù)費(fèi)后（2000元、6000元、10000元）交由被害人網(wǎng)上激活。**有限公司宣稱該公司的消費(fèi)卡無論黑白戶都可以快速辦理，具備類似信用卡的功能，可用于網(wǎng)站商城五折購物、零首付購車、現(xiàn)金貸款功能，實(shí)際上北京**科技有限公司在購物網(wǎng)站設(shè)置購物陷阱、貸款門檻，返還制卡費(fèi)等障礙，**消費(fèi)卡只是一個(gè)虛擬的額度，根本不能實(shí)現(xiàn)其宣傳的功能。

2016年9月份，被告人向某甲、范某某合伙入股成立湖北**科技有限公司,2017年9月份，被告人梅某某引進(jìn)北京**消費(fèi)卡項(xiàng)目作為技術(shù)入股，三人商議向某甲和范某某各占公司股份的30%，梅某某占35%，由范某某拿出5%與公司剩余的5%股份分給經(jīng)理李某丁。后被告人梅某某與北京**科技有限公司簽訂代理合同，合同簽訂后北京**有限公司的技術(shù)人員對湖北**科技有限公司開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)并提供了銷售**消費(fèi)卡的“話術(shù)”。后被告人梅某某、范某某從他人處購買大批量的公民個(gè)人信息后分配給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員選擇急需資金周轉(zhuǎn)的群眾為對象，通過電話或微信方式聯(lián)系被害人，對于有購買意向的被害人，利用**消費(fèi)卡虛假宣傳、隱瞞真相，獲得被害人的信任后，以辦卡費(fèi)和服務(wù)費(fèi)為由，收取被害人200元到3000元不等的定金，隨后在被害人收到消費(fèi)卡或確定激活時(shí)，要求被害人繳納剩余尾款。業(yè)務(wù)員通過微信、支付寶等方式收取費(fèi)用后轉(zhuǎn)賬給分管的組長，由組長匯總轉(zhuǎn)賬給公司經(jīng)理，最終由經(jīng)理匯總轉(zhuǎn)賬給范某某，范某某負(fù)責(zé)核對公司業(yè)績和管理財(cái)務(wù)。

2017年9月份，湖北**科技有限公司在銷售**消費(fèi)卡之初，公司業(yè)績始終處于低迷狀態(tài)。2017年10月份初，向某甲、梅某某召集經(jīng)理李某丁、主管喻某某及業(yè)務(wù)組組長開會，被告人向某甲、范某某當(dāng)場要求組長向業(yè)務(wù)員傳達(dá)銷售消費(fèi)卡時(shí)隱瞞該消費(fèi)卡的實(shí)際功能，謊稱該卡具有套現(xiàn)、提現(xiàn)等類似信用卡功能以此讓被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識辦理**消費(fèi)卡。后業(yè)務(wù)員在銷售該消費(fèi)卡時(shí)向客戶謊稱“**消費(fèi)卡類似信用卡具有套現(xiàn)、提現(xiàn)等功能，本公司不提供套現(xiàn)但是可以提供套現(xiàn)方法或有專門套現(xiàn)提供幫助”等內(nèi)容。2018年10月中旬，被告人范某某明知了公司業(yè)務(wù)員在銷售**消費(fèi)卡時(shí)謊稱套現(xiàn)、提現(xiàn)等功能以此騙取被害人開卡費(fèi)用的行為。2017年12月份，公司為了催收尾款，被告人向某甲安排楊某乙和李某甲冒充套現(xiàn)機(jī)構(gòu)人員以為被害人套現(xiàn)為由騙取客戶支付尾款。當(dāng)被害人發(fā)現(xiàn)被騙聯(lián)系業(yè)務(wù)員時(shí)，業(yè)務(wù)員會采取置之不理、推脫、刪除微信等方式讓被害人主動放棄擺脫被害人。

被告人向某甲、范某某（2017年11月底離職）和梅某某（2017年11月份離職）系公司股東；被告人李某丁系公司經(jīng)理（2017年11月底離職）；被告人喻某某系公司主管（2017年12月升職為經(jīng)理）；被告人向某乙為公司業(yè)務(wù)組組長（2017年12月升職為公司實(shí)習(xí)主管）；被告人張某某（2017年11月份起）、劉某乙（2017年11月份起）、蘇某某、文某某、李某戊（2017年11月初離職）、劉某丙、李某己、周某甲（2017年10月27日離職）為公司業(yè)務(wù)組組長，被告人李某庚、向某丙、熊某某、譚某某、代某某、楊某乙、康某乙為公司的業(yè)務(wù)員。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年9月17日，被告人劉某丙騙取被害人余某某辦理50萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人3000元定金。

2.2017年11月19日，被告人劉某丙騙取被害人駱某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得500元定金和2000元尾款（2017年11月30日支付）。

3.2017年9月25日，被告人文某某騙取被害人李某丙辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙取被害人500元定金和2000元尾款（2017年10月28日支付）。

4.2017年9月27日，被告人文某某騙被害人陳某甲杰辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙取被害人500元定金和2000元尾款（2017年年10月20日支付）。

5.2017年10月11日，被告人文某某騙取被害人孔某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金。

6.2017年11月2日，被告人文某某騙取被害人許某某辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人1000元定金。

7.2017年11月17日，被告人文某某騙取被害人張某甲辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得1500元定金和6000元尾款（2017年12月20日支付）。

8.2017年10月28日，被告人代某某騙取被害人劉某甲辦理50萬元**消費(fèi)卡，騙得被害人200元定金。

9.2017年11月9日，被告人代某某騙取被害人陳某乙辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金(組長文某某)和2000元尾款（2017年11月30日支付，組長文某某)。

10.2017年11月17日，被告人代某某騙取被害人黃某甲辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金(組長文某某)和2000元尾款(2017年12月28日支付，組長文某某、劉某丙)。

11.2017年12月16日，被告人代某某騙取被害人林某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得200元定金(組長文某某、劉某丙)和2300元尾款(2017年12月28日支付，組長文某某、劉某丙)。

12.2017年12月17日，被告人代某某騙取被害人黃某乙辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金(組長文某某、劉某丙)和2000元尾款(2017年12月25日支付，組長文某某、劉某丙)。

13.2017年12月22日，被告人代某某騙取被害人尚某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金(組長文某某、劉某丙)和500元尾款（2017年12月26日支付，組長文某某、劉某丙)。

14.2017年10月17日，被告人張某某騙被害人李某丁辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人1500元定金(組長文某某)和6000元尾款(2017年11月1日支付)。

15.2017年10月27日，被告人張某某騙取被害人王某丙辦理50萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人1000元定金(組長文某某)和11500元尾款（2017年11月14日支付）。

16.2017年10月29日，被告人張某某騙取被害人曹某甲辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人300元定金(組長文某某)。

17.2017年11月15日，被告人張某某騙取被害人蔣某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金和2000元尾款（2017年11月29日支付）。

18.2017年11月13日，周某乙騙取被害人王某丁辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長劉某乙、蘇某某）和2000元尾款。

19.2017年11月22日，周某乙騙取被害人李某戊辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長劉某乙）。

20.2017年12月23日，周某乙騙取被害人李某己辦理50萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人2000元定金（組長劉某乙、張某某）。

21.2017年12月29日，周某乙騙取被害人胡某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人胡某某500元定金（組長劉某乙、張某某）。2018年1月份，被告人周某乙離職后，被害人胡某某轉(zhuǎn)賬2000元尾款至周某乙微信，此期間微信由張某某代管。

22.2017年10月13日，被告人劉某乙騙取被害人閆某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長周某甲）和2000元尾款（2017年11月7日支付）。

23.2017年10月25日，被告人劉某乙騙取被害人劉某乙辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長周某甲）和3300元尾款（2017年11月7日支付），被告人劉某乙將3300元未上交公司占為己有。

24.2017年10月31日，被告人劉某乙騙取被害人王某戊辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金和4000元錢尾款，后被害人再次支付3000元尾款。被告人劉某乙將7000元未上交公司占為己有。

25.2017年10月28日，被告人楊某乙騙取被害人段某某辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金和800元尾款（2017年11月13日支付，組長劉某乙、蘇某某），后被害人再次支付4200元和2000元尾款（2017年12月14日和2017年12月15日支付，組長劉某乙、張某某）。

26.2017年10月12日，被告人楊某乙騙取被害人陳某丙辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長周某甲）和2000元尾款。

27.2018年1月16日，被告人楊某乙按照向某甲安排，冒充套現(xiàn)機(jī)構(gòu)人員謊稱為被害人李某己消費(fèi)卡套現(xiàn)，騙取被害人10500尾款，此款轉(zhuǎn)至張某某賬戶收取。

28.2017年9月24日，被告人李某戊騙取被害人曾某某辦理50萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人曾某某2000元定金和10500尾款（2017年10月10日支付）。

29.2017年10月11日，被告人李某戊騙取被害人周某甲辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人1500元定金和6000元尾款（2017年10月24日支付）。

30.2017年10月17日，趙某甲騙取被害人葉某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長李某戊）和2000元尾款（2017年11月29日支付，組長張某某）。

31.2017年11月15日，趙某甲騙取被害人吳某甲辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金。

32.2017年10月16日，被告人譚某某騙取被害人鄭某某辦理50萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人鄭某某3000元定金（組長李某戊）和9500元尾款（2017年10月30日支付，組長李某戊）。2017年4月份，李某戊和譚某某退款8000元給鄭某某。

33.2017年10月31日，被告人譚某某騙取被害人龔某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人300元定金（組長李某戊）和500元尾款（2017年11月30日支付，組長張某某）。

34.2017年11月13日，被告人譚某某騙取被害人鐘某某辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人1500元定金（組長張某某）和6000元尾款（2017年11月21日支付，組長張某某）。

35.2017年11月15日，被告人譚某某騙取被害人鄧某某辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人1500元定金（組長張某某）和6000元尾款（2017年12月24日支付，組長張某某、劉某乙）。

36.2017年10月25日，被告人李某己騙取被害人溫某某辦理50萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人2500元定金和10000元尾款（2017年11月22日支付）。

37.2017年10月31日，被告人熊某某騙取被害人劉某丙辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人300元定金（組長向某乙）和2300元尾款（2017年12月25日支付，組長蘇某某、李某己），被告人熊某某將100元未上交公司占為己有。

38.2017年11月16日，被告人熊某某騙取被害人金某某辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人1500元定金（組長向某乙）和6000元尾款（2017年12月20日支付，組長蘇某某、李某己）。

39.2017年11月17日，被告人熊某某騙取被害人王某己辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人1500元定金（組長向某乙）和6000元尾款（2017年12月21日支付，組長蘇某某、李某己）。

40.2017年11月21日，被告人熊某某騙取被害人紀(jì)某某辦理50萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人4000元定金（組長向某乙），被告人熊某某將1500元未上交公司占為己有。

41.2017年10月12日，被告人康某乙騙取騙被害人梁某乙辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人定金及尾款共計(jì)7500元（組長向某乙）。

42.2017年10月31日，被告人康某乙騙取被害人牛某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人2500元（組長向某乙）。

43.2017年12月23日，被告人康某乙騙取被害人洪某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長蘇某某、李某己）。

44.2017年10月18日，被告人蘇某某騙取被害人張某乙辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500定金和2000元尾款。

45.2017年9月21日，被告人李某庚騙取被害人趙某乙辦理10萬元額度**消費(fèi)卡，騙得被害500元定金（組長周某甲），和2000元尾款（2017年10月23日支付，組長周某甲）。

46.2017年10月13日，被告人李某庚騙取被害人郭某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長周某甲）和2000元尾款（2017年11月16日支付，組長劉某乙、蘇某某）。

47.2017年10月16日，被告人李某庚騙取被害人張某丙辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙取被害人1000元定金（組長周某甲）和6500元尾款（2017年11月8日支付，組長劉某乙、蘇某某）。

48.2017年10月19日，被告人李某庚騙取被害人劉某丁辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長周某甲）和2000元尾款（分別2017年11月6日和11月13日支付，組長劉某乙、蘇某某）。

49.2017年10月24日，被告人李某庚騙取被害人黃某丙辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長周某甲）和2000元尾款（2017年11月6日支付，組長劉某乙、蘇某某）。

50.2017年10月25日，被告人李某庚騙取被害人趙某丙辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長周某甲）和2000元尾款（2017年11月11日支付，組長劉某乙、蘇某某）。

51.2017年10月27日，被告人李某庚騙取被害人陳某甲辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人300元定金（組長周某甲）。

52.2017年10月27日，被告人李某庚騙取被害人柏某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人300元定金（組長周某甲）。

53.2017年10月31日，被告人李某庚騙取被害人霍某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人300元定金和2200元尾款（2017年11月16日支付，組長劉某乙、蘇某某）。

54.2017年10月31日，被告人李某庚騙取被害人田某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人300元定金和2200元尾款（2017年11月15日支付，組長劉某乙、蘇某某）。

55.2017年10月31日，被告人李某庚騙取被害人楊某乙辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人300元定金和2200元尾款（2017年11月30日支付，組長劉某乙）。

56.2017年11月7日，被告人李某庚騙取被害人王某庚辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人1000元定金（組長劉某乙、蘇某某）和6500元尾款（2017年11月14日支付，組長劉某乙、蘇某某）。

57.2017年11月14日，被告人李某庚騙取被害人劉某戊辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長劉某乙、蘇某某）。

58.2017年11月21日，被告人李某庚被害人陳某丁辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長劉某乙）。

59.2017年12月14日，被告人李某庚騙取被害人高某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人高某某500元定金（組長劉某乙、張某某）。

60.2017年12月16日，被告人李某庚騙取被害人吳某乙辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長劉某乙、張某某）和2000元尾款（2018年1月22日支付，組長劉某乙、張某某）。

61.2017年12月18日，被告人李某庚騙取被害人李某庚辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人李某庚500元定金（組長劉某乙、張某某）和2000元尾款（2017年12月25日支付，組長劉某乙、張某某）。

62.2017年12月23日，被告人李某庚騙取被害人張某丁辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人500元定金（組長劉某乙、張某某）。

63.2017年10月28日，被告人向某丙騙取被害人張某戊辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人300元定金（組長文某某）和200元尾款（組長文某某）。

64.2017年11月4日，被告人向某丙騙取被害人解某某辦理30萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人1500元定金（組長文某某）和6000元尾款（2017年11月17日支付，組長文某某）。

65.2017年11月11日，被告人向某丙騙取被害人秦某某辦理10萬元額度的**消費(fèi)卡，騙得被害人秦某某1000元定金（組長文某某），被告人向某丙將500元未上交公司占為己有。

另查明，2017年11月至2018年1月，被告人向某丙冒充套現(xiàn)人員，謊稱幫助購買**消費(fèi)卡的被害人套現(xiàn)、提某某，騙取被害人的手續(xù)費(fèi)，將所得資金占為己有。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年11月21日，被告人向某丙騙取被害人孫某某1500元。

2.2017年11月22日，被告人向某丙騙取被害人張某丙向3000元。

3.2017年11月24日，被告人向某丙騙取被害人霍某某600元。

4.2017年11月28日，被告人向某丙騙取被害人馬某某2000元。

5.2017年11月29日，被告人向某丙騙取被害人何某某3000元。

6.2018年1月31日，被告人向某丙騙取被害人季某某5000元。

7.2018年1月8日，被告人向某丙騙取被害人曹某乙1500元錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)清單、營業(yè)執(zhí)照、搜查筆錄、抓獲經(jīng)過、情況說明、扣押清單、戶籍信息、羈押證明、代理合同、銀行賬戶查詢、提取筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等書證；

2.證人李某甲、康某甲、趙某甲、谷某某、朱某某、徐某某、覃某某、李某乙、楊某甲、王某甲、馮某某、王某乙、佟某某、梁某甲、馬某某等人的證言；

3.被害人駱某某、許某某、張某甲、陳某甲杰、孔某某、李某丙、黃某乙、尚某某、黃某甲、劉某甲等人的陳述；

4.被告人向某甲、梅某某、范某某、喻某某、李某丁、向某乙、張某某、劉某乙、蘇某某、李某庚、文某某、李某戊、譚某某、向某丙、李某己、熊某某、楊某乙、劉某丙、代某某、康某乙、周某甲的供述與辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人向某甲、梅某某、范某某、喻某某、李某丁、向某乙、張某某、劉某乙、蘇某某、李某庚、文某某、李某戊、譚某某、向某丙、李某己、熊某某、楊某乙、劉某丙、代某某、康某乙、周某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相對不特定的人實(shí)施詐騙。其中被告人向某甲、梅某某、范某某、喻某某、李某丁、向某乙、張某某、劉某乙、蘇某某、李某庚、文某某、李某戊詐騙數(shù)額巨大；被告人譚某某、向某丙、李某己、熊某某、楊某乙、劉某丙、代某某、康某乙、周某甲詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中戶人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某甲、梅某某、范某某、李某丁系主犯；被告人喻某某、向某乙、張某某、劉某乙、蘇某某、李某庚、文某某、李某戊、譚某某、向某丙、李某己、熊某某、楊某乙、劉某丙、代某某、康某乙、周某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人向某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

檢察員　張婷婷

2018年12月21日

附：

1.被告人向某甲、范某某、李某丁、劉某乙、李某戊、李某庚、向某丙現(xiàn)羈押于滁州市看守所；被告人梅某某、喻某某、向某乙、張某某、蘇某某、文某某、譚某某、李某己、熊某某、楊某乙、劉某丙、代某某、康某乙、周某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二十冊。

3.光盤四張。