湖南省桃源縣人民檢察院

起?訴?書

湘桃檢刑刑訴〔2020〕8號

被告人向某某，曾用名向建，男，1973年**月**日出生，公民身份證號碼4324261973********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖南省桃源縣，住桃源縣**街道**小區(qū)**棟**單元**室。因犯非法拘禁罪，2017年9月12日被桃源縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，2018年11月1日經(jīng)本院批準逮捕并被桃源縣公安局網(wǎng)上追逃，2019年10月10日被桃源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由桃源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人向某某涉嫌非法拘禁罪，2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月21日、2020年4月3日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)分別于2020年2月21日、2020年5月3日重新移送本院審查起訴；本院于2020年1月10日、3月22日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年以來，被告人向某某伙同李某甲（已判決），糾集周某甲、張某甲、劉某甲、姚某某、王某甲、黃某某、劉某乙、羅某某、李某乙、徐某某、王某乙（均已判決）等人，在桃源縣境內(nèi)非法高利放貸、暴力討債，為索取債務(wù)非法拘禁他人，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成惡勢力團伙。

2014年至2017年2月間，該惡勢力團伙實施非法拘禁犯罪3起、尋釁滋事犯罪1起、非法暴力討債3起。以上違法犯罪事實中，被告人向某某參與非法拘禁犯罪3起、非法暴力討債2起，其中，向某某伙同李某甲，糾集周某甲、劉某甲、劉某乙、姚某某、黃某某、徐某某及王某乙等人，為索取工程款，2次非法拘禁曾某乙；向某某為討要其高利貸債務(wù)，糾集張某甲、王某甲、黃某某、羅某某、李某乙及王某丙、張某乙等人非法拘禁李某丙，并采取暴力致李某丙輕傷（該筆犯罪事實向某某已被判決）。向某某為索取高利貸債務(wù)，還糾集他人向李某丁、魯某甲暴力討債各1次。具體犯罪違法事實如下：

（一）非法拘禁罪

1.被告人向某某系從事高利放貸的人員，其下有周某甲、張某甲等人員專門負責(zé)為其收貸。2016年3月20日12時許，李某甲為討要曾某乙的工程款，經(jīng)與該工程實際借資方向某某商議，向某某安排周某甲帶領(lǐng)黃某某、與李某甲、姚某某、王某乙等人，將曾某乙從常德市武陵區(qū)**酒店大廳強制帶至桃源縣城，限制其人身自由。當(dāng)晚，曾某乙被非法限制在**酒店511房間，由姚某某、王某乙負責(zé)看守。當(dāng)晚10點多，曾某乙兒子曾某甲報警，桃源縣公安局二里崗派出所出警，但曾某乙因害怕，未能如實陳述自己被非法關(guān)押的事實，民警明確告誡李某甲等人，不能采取限制人身自由的方式處理糾紛，隨后離開，曾某乙隨即乘派出所的車子到派出所。當(dāng)晚11時許，當(dāng)曾某乙走出派出所大門時，李某甲等人又將曾某乙截住，帶回**酒店511房間繼續(xù)看押。

次日上午，曾某乙被李某甲、周某甲、姚某某、黃某某及王某乙等人強制帶至其在桃源縣漆河鎮(zhèn)的粉廠籌錢。下午5時許，李某甲一伙和曾某乙被桃源縣公安局漆河派出所干警帶到該鎮(zhèn)司法所，就該糾紛進行調(diào)解，未能達成協(xié)議，下午6時許，曾某乙又繼續(xù)被李某甲等人帶至桃源縣城**賓館非法拘禁。

曾某乙被非法拘禁期間，一直有專人看守，并不準曾某乙對外打借錢以外的電話，向某某、李某甲等人多次恐嚇、威脅，揚言不給錢便不放人，逼迫付款。直到同年3月22日上午10時許，曾某乙被迫在打印好的163萬元欠條和承諾擔(dān)保付款的承諾上簽字，且由其女曾某丙轉(zhuǎn)賬付款1萬元的情況下，才被解除拘禁。

2.2016年6月30日，李某甲因曾某乙仍未給付上述工程款債務(wù)，再次與向某某商議，將曾某乙強制帶到桃源索要債務(wù)，后李某甲與周某甲、劉某甲及“花豆豆”等人，駕車前往常德市武陵區(qū)尋找曾某乙。經(jīng)過一夜守候，7月1日上午8時許，在常德市武陵區(qū)皂果小區(qū)門口**按摩館發(fā)現(xiàn)曾某乙，便將其控制并帶至桃源縣城。向某某指使李某甲、周某甲、劉某甲與姚某某、徐某某等人輪班看守，先后將曾某乙非法拘禁在周某甲家、**商務(wù)酒店、**賓館、**酒店等處，長達7天6晚。其間，曾某乙多次被威脅，且先后受到劉某甲、劉某乙的暴力毆打。7月7日上午10時許，曾某乙乘看守人員不備逃跑。

（二）違法事實

1.2016年某日，向某某為索取李某丁的高利貸債務(wù)，將其控制看管、逼其還債，后經(jīng)李某丁之子李某戊向向某某支付5000元后才得以脫身。

2.2016年2月7日（農(nóng)歷臘月二十九）中午，向某某為索要高利貸債務(wù)，糾集他人將魯志勇之子魯某甲從本縣黃甲鋪鎮(zhèn)強行帶至本縣漳江鎮(zhèn)向建家中看管，逼其還債。當(dāng)晚魯某甲寫了限期還款的保證書及將自己的一條黃金項鏈抵押給向某某后才得脫身。

認定上述事實的證據(jù)有：1、桃源縣人民法院刑事判決書等書證；2、證人曾某甲、劉某丙、高某某等人證言；3、被害人曾某乙的陳述；4、同案犯李某甲、周某甲等人的供述和辯解；5、被告人向某某的供述和辯解；6、辨認筆錄等證明材料。

本院認為，被告人向某某伙同、糾集他人，非法高利放貸、暴力討債，為索取債務(wù)非法拘禁他人，且具有毆打情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人向某某系糾集者，起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人向某某在前罪緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前有其他罪沒有判決，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省桃源縣人民法院

檢察員：陳娟

2020年5月15日

附：

1.被告人向某某現(xiàn)被羈押于桃源縣看守所。

2.移送偵查卷六冊、檢察卷一冊_。_?