福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢三部刑訴〔2021〕Z2號

被告人向某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5130221991********，漢族，高中文化程度，原系北京******投資管理有限公司福清分公司業(yè)務員，住四川省宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月11日被福清市公安局刑事拘留，2020年11月13日由福清市公安局決定取保候審。

本案由福清市公安局偵查終結，以被告人向某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月4日，同案人許某某（另案處理）注冊成立北京******投資管理有限公司福清分公司（以下簡稱北京**福清分公司），租用福清市玉屏街道天河大酒店11樓作為辦公場所，以投資青海北極牦?？萍加邢薰镜漠a品為名，從事非法集資活動。同案人許衛(wèi)紅先后聘用被告人李某某、錢某某（均已判刑）等人擔任北京**福清分公司經(jīng)理，負責管理福清分公司全部事宜，并雇傭業(yè)務員即被告人向某某等人在福清市玉屏街道街心公園、江濱公園等處發(fā)放宣傳材料，在福清市瑞鑫大酒店、金鷹大酒店、卓越大酒店等處搭建宣傳平臺，在福清市天河大酒店11樓會議室開展講座，以社會上的老年人為主要對象，宣稱該公司投資青海北極牦?？萍加邢薰镜漠a品，以年息14%-25.5%為誘餌，拉攏老年人至北京**福清分公司簽署《股權認購協(xié)議》、《債權轉讓協(xié)議書》以出借資金，所借款項大部分轉移至同案人許衛(wèi)紅等人賬戶。至2018年9月20日，同案人許某某帶領公司員工向高某某、陳某某等40名集資參與人吸收資金人民幣18459595元（幣種，下同），返還本息約1668828元，造成損失約16790767元。其中，被告人向某某于2014年9月至2015年5月受雇在北京**福清分公司擔任業(yè)務員，其明知該公司未經(jīng)相關部門審批吸收公眾資金，仍在同案人許某某等人的指使下開展上述宣傳活動，吸收社會資金，并提供銀行賬戶幫助許某某轉賬用于北京**福清分公司日常開銷。2014年9月底，被告人向某某發(fā)展了客戶高某某，直接向高某某吸收資金7萬元，之后，由同案人許衛(wèi)紅、“董總”（另案處理）繼續(xù)向高某某吸收資金，高某某共計被吸收資金6548125元，造成損失約5697819元。其中，在2015年5月被告人向某某離職前，高某某共被吸收資金280萬元。被告人向某某在北京**福清分公司工作期間領取工資、抽成共計2.5萬元。

2020年10月11日，被告人向某某到福清市公安局投案，如實供述上述犯罪事實。2020年11月12日，被告人向某某的家屬代為向公安機關退出違法所得2.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過說明、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)登記基本情況表、扣押物品清單、利息明細名單、自述材料、股權認購協(xié)議、債權轉讓協(xié)議、收據(jù)、銀行賬戶流水明細、審核報告等；

2.證人證言：證人林某甲、林某乙、林某丙、楊某某、馬某某、高某某、林某丁、林某戊、林某己、鄭某某、林某庚、何某某等人的證言；

3.被告人及同案人的供述和辯解：被告人向某某及同案人許某某等人供述和辯解。

本院認為，被告人向某某伙同他人未經(jīng)有關部門批準，通過口頭宣傳介紹的方式，承諾還本付息，向社會不特定人員吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人向某某在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。被告人向某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人向陽石認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人向某某判處有期徒刑一年四個月，宣告緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定，建議適用簡易程序審理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：陳琳

2021年1月7日

附注：

1.被告人向某某現(xiàn)取保候審于四川省宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號，聯(lián)系電話1570520****；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.證人名單1份；

4.認罪認罰具結書1份。