北京市順義區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

京順檢二部刑訴〔2020〕158號(hào)　

被告人向某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4228221984********，漢族，高中文化程度，案發(fā)時(shí)系**（北京）健康科技產(chǎn)業(yè)有限公司總經(jīng)理，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地湖北省建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖北省武漢市武昌區(qū)**小區(qū)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被北京市公安局順義分局刑事拘留。2019年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局順義分局逮捕。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被告人向某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人向某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人向某某，聽(tīng)取了被告人向某某及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日、2020年2月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日、2020年3月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年11月23日、2020年2月4日、2020年4月18日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人向某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月18日**（北京）健康科技產(chǎn)業(yè)有限公司于北京市順義區(qū)**地區(qū)**路**號(hào)**座**層**注冊(cè)成立，法定代表人周某甲（未在案），經(jīng)營(yíng)范圍包括技術(shù)開(kāi)發(fā)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢等。被告人向某某于2017年8月至2018年12月?lián)卧摴窘?jīng)理，負(fù)責(zé)廣告印刷、會(huì)場(chǎng)布置、組織旅游、給客戶發(fā)放禮品等工作。

2017年11月至2019年3月，周某甲以**（北京）健康科技產(chǎn)業(yè)有限公司的名義，以投資健康產(chǎn)業(yè)為由在順義地區(qū)向社會(huì)公開(kāi)宣傳理財(cái)產(chǎn)品，以簽訂借款協(xié)議的形式承諾保本付息，吸收集資參與人的資金。經(jīng)司法審計(jì)，**（北京）健康科技產(chǎn)業(yè)有限公司向80余名報(bào)案人吸收存款本金共計(jì)人民幣900余萬(wàn)元，已返款共計(jì)人民幣200余萬(wàn)元。被告人向某某從中獲利人民幣10萬(wàn)余元。

被告人向某某于2019年8月20日自動(dòng)投案。涉案贓證物公司通訊錄一張、入會(huì)申請(qǐng)表一本在案扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公司通訊錄，入會(huì)申請(qǐng)表等；2.書(shū)證：**（北京）健康科技產(chǎn)業(yè)有限公司工商材料復(fù)印件，關(guān)于未出具相關(guān)同意落戶函的說(shuō)明，借款協(xié)議書(shū)，銀行交易流水等；3.證人證言：證人滕某某、周某乙、徐某某、林某某、馬某某等人的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人向某某、黑某某、盛某某的供述；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：訊問(wèn)錄像等；7.其他證明材料：戶籍證明，到案經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人向某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向某某伙同他人非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人向某某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人向某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人向某某在有期徒刑一年至一年六個(gè)月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院　

檢??察??官：宋??鵬

檢察官助理：楊金玲

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2020年4月28日　

附：

1.被告人向某某現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所。

2.案卷材料三十七冊(cè)。

3.隨案移送贓證物公司通訊錄一張、入會(huì)申請(qǐng)表一本。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各一份。