江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

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澄檢一部刑訴〔2020〕1027號(hào)

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被告人向某某，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼4308221984********，土家族，初中文化，原廣州**化妝品有限公司業(yè)務(wù)員，住江陰市**鎮(zhèn)**路**號(hào)（戶籍所在地湖南省桑植縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被告人向某某因詐騙，于2010年9月被浙江省平湖市公安局行政拘留十日；因詐騙于2012年11月被浙江省富陽市公安局行政拘留十五日。被告人向某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月27日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人向某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人向某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人向某某于2019年1月加入“廣州**化妝品有限公司”網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，后伙同詐騙團(tuán)伙其他成員，利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具，從事詐騙活動(dòng)。該公司先后在河北省滄州市、寧夏省銀川市、河北省保定市、陜西省咸陽市等地，以“累計(jì)投資加套（每套2900元）達(dá)一定數(shù)額，可以升職獲得高工資發(fā)財(cái)”為誘餌，拉攏成員入伙從事詐騙活動(dòng)，并統(tǒng)一安排團(tuán)伙成員吃住、集中培訓(xùn)詐騙業(yè)務(wù)。該公司至上而下分設(shè)總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等職務(wù)。其中被告人鄧某某為詐騙團(tuán)伙總經(jīng)理（總經(jīng)理級(jí)別），伙同經(jīng)理舒某某等人（均另案處理）負(fù)責(zé)收取詐騙所得款、管理整個(gè)犯罪團(tuán)伙；龍某甲、李某甲等人（均另案處理）為課堂領(lǐng)導(dǎo)（主任級(jí)別），負(fù)責(zé)收取加套費(fèi)用、管理名下各寢室；連某某、龍某乙、李某乙、彭某某、趙某某等人（均另案處理）為詐騙團(tuán)伙寢室長(zhǎng)（主任級(jí)別），負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)、配合各自名下寢室內(nèi)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)及日常管理;張某某、徐某某、孫某某、翟某某、李某丙、李某丁等人（均另案處理）為詐騙團(tuán)伙業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)進(jìn)行詐騙活動(dòng).該詐騙團(tuán)伙利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具，以談戀愛、處男女朋友騙取男性被害人信任，后虛構(gòu)“沒有路費(fèi)見面”“沒錢看病”“沒錢充手機(jī)話費(fèi)”等理由，通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬等方式，共騙取全國(guó)各地被害人財(cái)物。被告人向某某于2019年6月至9月在該詐騙團(tuán)伙擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，共計(jì)騙得人民幣5785.14元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年8月至9月，被告人向某某冒充女性通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人楊某某，后采用上述同樣手段騙得被害人楊某某共計(jì)人民幣2862元。

2.2019年6月，被告人向某某冒充女性通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人廣某某，后采用上述同樣手段騙得被害人廣某某共計(jì)人民幣1420元。

3.2019年6月，被告人向某某冒充女性通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人王某某，后采用上述同樣手段騙得被害人王某某共計(jì)人民幣1503.14元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的刑事案件偵破經(jīng)過、微信聊天記錄、交易截圖、財(cái)付通交易數(shù)據(jù)、戶籍證明等書證；

2.證人鄧某某、舒某某、龍某甲、龍某乙等人的證言；

3.被害人楊某某、王某某、廣某某的陳述；

4.被告人向某某的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人向某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)多次詐騙，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某某共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人向某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人向某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：盛艷

2020年6月22日?

附：

1.被告人向某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*鎮(zhèn)**路**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。