杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭臨檢一部刑訴〔2020〕128號(hào)

被告人向某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5321281993********，漢族，文化程度初中，美容公司員工，住云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因本案于2020年2月14日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月11日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人向某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查、延長(zhǎng)審查起訴期限各1次。被告人向某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月28日至2月14日期間，被告人向某甲在新冠肺炎疫情期間，明知自己無(wú)現(xiàn)貨及相關(guān)進(jìn)貨渠道的情況下，在手機(jī)微信朋友圈發(fā)布虛假的銷售口罩、體溫槍等相關(guān)醫(yī)療防護(hù)用品的消息，騙取被害人信任，以要求被害人先行支付貨款來(lái)騙取財(cái)物，共計(jì)詐騙作案21起，詐騙人民幣680余萬(wàn)元。至2月14日案發(fā)前，被告人向某甲已向部分被害人退回人民幣150余萬(wàn)元，非法獲利人民幣520余萬(wàn)元，所得贓款被其用于賭博。分別是：

1.2020年1月27日至2月14日期間，被告人向某甲以銷售口罩等相關(guān)醫(yī)療防護(hù)用品為誘餌，騙取被害人徐某甲錢款人民幣225萬(wàn)余元，退還人民幣53萬(wàn)余元，非法獲利人民幣171萬(wàn)余元。

2.2020年1月29日至2月14日期間，被告人向某甲以銷售口罩為誘餌騙取被害人彭某某人民幣34萬(wàn)元，退還人民幣14萬(wàn)元，非法獲利人民幣20萬(wàn)元。

3.2020年1月30日至2月14日期間，被告人向某甲以銷售口罩為誘餌騙取被害人戴某某人民幣67.5萬(wàn)元，退還人民幣22.8萬(wàn)元，非法獲利人民幣44.7萬(wàn)元。

4.2020年1月30日至2月14日期間，被告人向某甲以銷售口罩為誘餌騙取被害人趙某某人民幣8.1萬(wàn)元，退還人民幣3.5萬(wàn)元，非法獲利人民幣4.6萬(wàn)元。

5.2020年2月1日至14日期間，被告人向某甲以銷售口罩為誘餌騙取被害人白某某人民幣58.1萬(wàn)元，退還人民幣16萬(wàn)元，非法獲利人民幣42.1萬(wàn)元。

6.2020年2月3日至14日期間，被告人向某甲以銷售口罩為誘餌騙取被害人汪某某人民幣20.8萬(wàn)元，退還人民幣5萬(wàn)元，非法獲利人民幣15.8萬(wàn)元。

7.2020年2月6日至14日期間，被告人向某甲以銷售口罩為誘餌騙取被害人殷某某人民幣2.6萬(wàn)元。

8.2020年2月7日至14日期間，被告人向某甲以銷售體溫槍為誘餌騙取被害人周某某人民幣27萬(wàn)元。

9.2020年2月7日至14日期間，被告人向某甲以銷售口罩、體溫槍為誘餌騙取被害人王某甲人民幣21.7萬(wàn)元。

10.2020年2月8日至14日期間，被告人向某甲以銷售口罩為誘餌騙取被害人郭某某人民幣15.8萬(wàn)元，退還人民幣3.3萬(wàn)元，非法獲利人民幣12.5萬(wàn)元。

11.2020年2月8日至14日期間，被告人向某甲以銷售體溫槍為誘餌騙取被害人邵某某人民幣28.5萬(wàn)元。

12.2020年2月9日至14日期間，被告人向某甲以銷售口罩、體溫槍為誘餌騙取被害人徐某乙人民幣29萬(wàn)余元，退還人民幣1萬(wàn)元，非法獲利人民幣28萬(wàn)余元。

13.2020年2月9日至14日期間，被告人向某甲以銷售口罩為誘餌騙取被害人邢某某錢款人民幣44.85萬(wàn)元，退還人民幣33.75萬(wàn)元，非法獲利人民幣11.1萬(wàn)元。

14.2020年2月9日至14日期間，被告人向某甲以銷售口罩、體溫槍為誘餌騙取被害人劉某某錢款人民幣9.3萬(wàn)余元。

15.2020年2月10日至14日期間，被告人向某甲以銷售體溫槍為誘餌騙取被害人程某某人民幣34.45萬(wàn)元，退還人民幣2.21萬(wàn)元，非法獲利人民幣32.24萬(wàn)元。

16.2020年2月11日至14日期間，被告人向某甲以銷售體溫槍為誘餌騙取被害人葉某某人民幣24.8萬(wàn)元。

17.2020年2月11日至14日期間，被告人向某甲以銷售口罩為誘餌騙取被害人魏某某人民幣10萬(wàn)元。

18.2020年2月11日至14日期間，被告人向某甲以銷售口罩為誘餌騙取被害人張某甲人民幣3.4575萬(wàn)元。

19.2020年2月11日至14日期間，被告人向某甲以銷售口罩為誘餌騙取被害人裴某某人民幣9萬(wàn)元，退還人民幣1萬(wàn)元，非法獲利人民幣8萬(wàn)元。

20.2020年2月12日至14日期間，被告人向某甲以銷售口罩為誘餌騙取被害人王某乙人民幣3.2萬(wàn)元。

21.2020年2月13日至14日期間，被告人向某甲以銷售體溫槍為誘餌騙取被害人張某乙錢款人民幣3.3萬(wàn)元。

2020年2月14日，被告人向某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工商銀行明細(xì)、建設(shè)銀行明細(xì)、轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄截圖、戶口證明、扣押清單、發(fā)還清單等；

2.證人證言：證人向某乙的證言、歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人徐某甲、彭某某、戴某某、趙某某、白某某、汪某某、殷某某、周某某、王某甲、郭某某、邵某某、徐某乙、刑某某、劉某某、程某某、葉某某、魏某某、張某甲、裴某某、王某乙、張某乙的陳述；

4.被告人向某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：電子證物檢查工作記錄、手機(jī)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人向某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市臨安區(qū)人民法院

檢?察?官：李??昕

二〇二〇年八月二十日

附：

????1.被告人向某甲現(xiàn)羈押于臨安區(qū)看守所；

2.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。