廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東三區(qū)檢刑訴〔2020〕176號(hào)

被告人向某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4330241978********，漢族，無業(yè)，文化程度初中，戶籍所在地為東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月12日被刑事拘留，2019年8月14日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人向某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于次日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年11月20日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年1月28日。

經(jīng)依法審查查明：從2018年開始，被告人向某某在廣東省東莞市、廣州市等地實(shí)施詐騙活動(dòng)，具體犯罪事實(shí)如下：

（一）2018年5月14日，被告人向某某在廣州市越秀區(qū)編造借錢給朋友理由向被害人郭某甲借錢，郭某甲信以為真通過微信轉(zhuǎn)賬2000元給向某某。2018年5月15日，向某某以讓郭某甲出資1萬元安裝空調(diào)當(dāng)是對向某某經(jīng)營的公司的投資為由讓郭某甲轉(zhuǎn)賬，于是郭某甲信以為真在本市常平鎮(zhèn)環(huán)珠瀝村家中分別轉(zhuǎn)賬9000元、1000元給向某某。2018年5月22日，向某某編造其老婆生小孩、小孩子不能吃人奶、老婆住院換血理由向郭某甲借錢8000元，郭某甲信以為真在常平環(huán)珠瀝村家附近公園借給向某某8000元。破案后，被騙財(cái)物未能起回。

（三）2018年10月份，被告人向某某編造采購被害人武某某（住湖南省溆浦縣）加工的臘肉銷往國外需要武某某出保證金理由武某某轉(zhuǎn)賬，武某某信以為真便轉(zhuǎn)賬1.36萬元給向某某。2018年11月份，向某某先后轉(zhuǎn)賬3000元給武某某，要求武某某發(fā)400斤臘肉給向某某，武某某識(shí)破向某某騙局便沒有向向某某發(fā)貨。破案后，被騙財(cái)物未能起回。

（三）2019年3月17日，被告人向某某在本市莞城區(qū)旗峰路168號(hào)金峰堡大廈3樓B區(qū)廣東**高爾夫體育廣文化發(fā)展有限公司與被害人曾某某、何某某簽訂分租金峰堡大廈3樓B區(qū)合同，期間向某某編造要到韶關(guān)出差理由向何某某借2000元，稱通過公司賬戶還款給何某某，何某某信以為真便微信轉(zhuǎn)賬2000元給向某某，隨后向某某謊稱已經(jīng)轉(zhuǎn)賬還款成功并將預(yù)約轉(zhuǎn)賬1.2萬元（含1萬元租賃定金）截圖發(fā)給轉(zhuǎn)賬給曾某某，事后曾某某二人一直沒收到轉(zhuǎn)賬款。破案后，被騙財(cái)物未能起回。

（四）2019年5月9日,?被告人向某某在東莞市橫瀝鎮(zhèn)田坑村**公司編造要和人吃飯談生意理由讓被害人陳某某向其微信轉(zhuǎn)帳5000元,并稱用東莞市***健康管理咨詢有限公司財(cái)務(wù)帳戶把錢轉(zhuǎn)帳還款給陳某某,陳某某信以為真便通過微信轉(zhuǎn)賬5000元給向某某，然后向某某將預(yù)約轉(zhuǎn)賬的圖片給陳某某查看,造成已經(jīng)還款的假象。2019年5月10日18時(shí)許、2019年5月11日16時(shí)許,?向某某在**公司以同樣的理由、方式讓陳某某分別轉(zhuǎn)帳15000元、10000元，并稱用東莞市***健康管理咨詢有限公司財(cái)務(wù)帳戶把錢轉(zhuǎn)帳還款給陳某某,陳某某信以為真便分別通過微信轉(zhuǎn)賬15000元、10000元給向某某，然后向某某將預(yù)約轉(zhuǎn)賬的圖片給陳某某查看,造成已經(jīng)還款的假象。破案后，被騙財(cái)物未能起回。

綜上，被告人向某某實(shí)施詐騙作案四宗，涉案金額共計(jì)62600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)材料，微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證，陳某某等被害人的陳述，郭某乙等證人的證言，被告人向某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人向某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：陳劍峰

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?2020年1月20日

附：

1、被告人向某某現(xiàn)押于東莞市看守所（上橋）。

???2、隨案移送偵查卷宗七冊及檢察卷宗一冊。