克拉瑪依市烏爾禾區(qū)人民檢察院

起?訴?書

克市烏區(qū)檢一部刑訴〔2020〕5號

被告人向某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6523011992********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市米東區(qū)，住新疆烏魯木齊市米東區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌犯詐騙罪，于2019年7月20日被克拉瑪依市公安局決定刑事拘留；同年8月26日經克拉瑪依市人民檢察院批準，于次日被克拉瑪依市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由克拉瑪依市公安局偵查終結，以被告人向某某涉嫌犯詐騙罪，于2019年11月27日向克拉瑪依市人民檢察院院移送起訴。市檢察院受理后，于2019年11月29日告知被告人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。其間，本案于2020年1月9日第一次退回補充偵查，2020年2月9日補查重報；2020年3月19日第二次退回補充偵查，2020年4月3日補查重報，并先后延長審查起訴期限三次。2020年4月23日，市檢察院將案件移交本院辦理。本院受理后，再次告知被告人依法享有的訴訟權利，依法訊問被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年3月至2019年6月，被告人向某某虛構倒賣二手車生意的事實，以投資分紅等收益為誘餌，陸續(xù)騙取他人錢款共計9652587元，其中，騙取李某某1235928元、趙某甲27314元、寧某某588227元、趙某乙255448元、徐某某35610元、劉某某43328元、王某某40000、鐘某某35000元、雷某某30000元、凌某某71000元。案發(fā)前，已返還被害人錢款合計7290732元，實際詐騙所得數(shù)額2361855元。

2019年3月至2019年6月，被告人向某某虛構做手機生意的事實，以借款為由，陸續(xù)騙取彭某某錢款共計424631元，已返還396220元，實際詐騙所得數(shù)額28411元。

向某某為逃避債務和公安機關偵查，在逃至北京后購買1張偽造的身份證用于藏匿。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.向某某隨身攜帶的銀行卡、偽造的身份證物證等物證；2.微信、支付寶截圖、銀行資金流水等書證；3.證人蘇某某等人的證言；4.被害人李某某、寧某某、趙某乙等人的陳述；5.被告人向某某的供述和辯解；6.電子證物檢查工作記錄；7.微信、支付寶、銀行交易記錄電子數(shù)據(jù)證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人向某某對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人向某某虛構做二手車和生機生意的事實，用所謂回報高額利息，對多人多次實施詐騙，詐騙金額共計2390266元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條：詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產之規(guī)定；買賣偽造的身份證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條：買賣居民身份證、護照、社會保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利，并處罰金，以上犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪和買賣身份證件罪追究其刑事責任。被告人向某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人具有多次實施詐騙的酌定從重處罰情節(jié)，如實供述犯罪事實的酌定從輕處罰情節(jié)，建議判處被告人有期徒刑十一年至十三年，并處罰金人民幣10萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

克拉瑪依市烏爾禾區(qū)人民法院

檢察官：張華文

????????????????????????????2020年5月21日??????????????????????????????????

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于克拉瑪依市看守所。

2.案卷材料五冊

3.隨案移送光盤六張

4.向某某被抓獲時隨身物品作為物證隨案移送，物證特征及數(shù)量詳見《物證清單》

5.《量刑建議書》一份

6.《認罪認罰具結書》一份