湖北省鶴峰縣人民檢察院

起?訴?書

鄂鶴檢刑訴〔2021〕8號

被告人向某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼4331291962********，土家族，高中文化，務工，戶籍所在地湖南省張家界市桑植縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住湖南省張家界市永定區(qū)**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年10月22日被湖北省鶴峰縣公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鶴峰縣公安局執(zhí)行。

本案由鶴峰縣公安局偵查終結，以被告人向某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2021年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月20日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月1日，王某某等人在湖南省長沙市注冊成立**實業(yè)公司，同年9月11日，該公司的會員系統(tǒng)正式運行；2015年9月11日，王某某等人又在湖南省長沙市注冊湖南**健康管理有限公司。2015年9月，王某某等人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被湖南省保靖縣公安局刑事拘留，2016年9月23日被取保候審；2016年12月16日被判處有期徒刑，王某某等人不服判決提出上訴，2018年4月26日湖南省湘西州中級人民法院維持原判。

2017年，王某某等人將湖南**健康管理有限公司注冊地變更為湖南省邵陽市新寧縣，企業(yè)名稱變更為湖南**健康產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱**）；2017年4月15日，**建立新的會員系統(tǒng)，名稱為**系統(tǒng)。該系統(tǒng)的運作模式即**公司的銷售模式為：一是會員從下到上分為普通客戶、VIP客戶、銀卡客戶、金卡客戶、一星客服、二星客服、三星客服、明星客服八個等級。一星客戶及以上級別的會員可以申請成為服務中心，服務中心可以給新會員分享、激活會員賬號。公司規(guī)定，參加者花3600元人民幣（幣種下同）購買一套鐵皮石斛產(chǎn)品即可取得會員賬號并注冊成為公司的VIP客戶，除升級為明星客服需要發(fā)展三條下線外，其余級別的會員升級時必須發(fā)展兩條下線，每條下線的業(yè)績需達到規(guī)定的會員數(shù)。二是VIP客戶的兩條下線各發(fā)展完成一個VIP客戶就升級為銀卡客戶，每天享受0－80元的消費券，最高限額為30000元；銀卡客戶的兩條下線各發(fā)展完成10個VIP客戶就升級成為金卡客戶，每天享受60－160元的消費券，最高限額為80000元；金卡客戶的兩條下線各發(fā)展完成100個VIP客戶就升級成為一星客服；一星、二星客服的兩條下線、三星客服的三條下線各分別發(fā)展一名與自己同級別的客服就分別升級成為二星、三星、明星客服。一星客服及以上級別的會員每天享受100－180元的消費券，最高限額180000元，此外，每天還可享受服務獎，形式為服務券，每日最高限額10000元。三是針對不同的會員級別，公司還設置了相應的獎勵制度，形式為送獎勵券。高級別會員可以享受其以下級別會員的所有獎勵。獎勵券分為消費券、服務券、訂購券、現(xiàn)金券、實物券和福利券六種。消費券可以提現(xiàn)，提現(xiàn)比例為70%（公司規(guī)定提現(xiàn)收取10%的手續(xù)費，20%轉換為訂購券、福利券），銀卡客戶及以上會員可以享受。服務券也可以提現(xiàn)，提現(xiàn)比例為90%（公司規(guī)定收取10%手續(xù)費），但只有一星客服及以上級別的會員才能享受。現(xiàn)金券為會員充值現(xiàn)金后公司返回的獎勵，現(xiàn)金券可以轉換為訂購券。訂購券由消費券、服務券、現(xiàn)金券、福利券轉換所得，用于新會員注冊激活。福利券為會員用消費券提現(xiàn)時強制轉換所得，可轉化為訂購券，也可以在公司的商場內(nèi)購買商品。

2017年3月，被告人向某某在向某乙（已判刑）的邀約下與向某丙（已判刑）等人前往湖南長沙的**健康產(chǎn)業(yè)公司進行考察、培訓。在充分了解產(chǎn)品及銷售模式后,向某丙、向某乙、向某某覺得有利可圖,便回到鶴峰迅速發(fā)展身邊的熟人、朋友參與,向某丙、向某乙在將自己及親戚的賬號按照一定順序組成層級排列后,向某某的賬號被安放在其下形成層級關系。

為了讓更多的會員加入，提升自己的會員級別以此增加返利，向某某首先找到其賣保險的朋友徐某某和田某某并將二人發(fā)展成下線，因其二人均有一定的銷售經(jīng)驗及較廣的人脈關系，該線迅速發(fā)展壯大。因公司規(guī)定只有兩條線均達到一定的銷售業(yè)績，其會員級別才能提升，相應的返利也才會增加。為此，向某某又發(fā)展了熟人王某乙、朱某某為其下線，并將其安放在自己的另外一條線上。后在徐某某、田某某等骨干成員共同的宣傳及引誘下，向某某在短短一年多的時間里發(fā)展成“三星客服”。此時便有了開發(fā)第三條下線的資格，于是向某某又發(fā)展了自己老家湖南桑植的堂兄弟向某丁，并將其安放在第三條下線，由其在湖南桑植地區(qū)繼續(xù)發(fā)展會員。

在此期間，向某某、徐某某等人為了迅速發(fā)展會員便要求公司在鶴峰成立工作室，**公司銷售總監(jiān)高某某（已判刑）來到鶴峰，并出資在鶴峰縣**鎮(zhèn)成立了“鐵皮石斛工作室”，給招攬來的會員進行授課、宣傳及收發(fā)產(chǎn)品，以此發(fā)展更多的會員加入，牟取非法利益。同時，為了取得會員的信任、打消會員的顧慮，高某某、向某某等人還多次組織會員到湖南長沙、新寧進行實地考察、培訓，考察期間的車費、生活費、住宿費均由高某某、向某乙、向某丙、向某某等組織、領導者承擔。

截止2018年6月,被告人向某某在“**系統(tǒng)”中注冊會員賬號7個，其中最高級別的賬號：41271、會員級別：三星客服、提現(xiàn)金額：511400、所在層級：42、下線層數(shù)：87、下線人數(shù)（下線賬號）:26345。因平臺中顯示的提現(xiàn)金額未扣除相關手續(xù)費，對照其綁定平臺的銀行賬戶交易流水顯示其實際到賬金額為：365996元，即被告人向某某的違法所得金額為365996元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、報案材料、銀行流水、傳銷結構圖、**系統(tǒng)數(shù)據(jù)表、企業(yè)信用信息公示報告、湖北省鶴峰縣人民法院（2020）鄂2828刑初49號刑事判決書、湖南省慈利縣人民法院（2019）湘0821刑初136號刑事判決書、湖南省保靖縣縣人民法院（2016）湘3125刑初107號刑事判決書、湖南省湘西州中級人民法院（2016）湘31刑終296號刑事裁定書等書證；2.證人向某丙、高某某、向某乙、田某某、王某乙、劉某某、唐某某等人的證言；3.現(xiàn)場勘查筆錄、辨認筆錄；4.鶴峰縣價格認證中心價格認定結論書、湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見書等鑒定意見；5.“**系統(tǒng)”后臺數(shù)據(jù)光盤等電子數(shù)據(jù)；6.被告人向某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人向某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人向某某以推銷鐵皮石斛產(chǎn)品為名，要求參加者購買產(chǎn)品取得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展的人員數(shù)量直接或間接作為返利依據(jù)，以獲取高額收益引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人向某某如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；被告人向某某自愿認罪認罰，可以從寬處理，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對被告人向某某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣100000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鶴峰縣人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：李?剛

?????????????????????????????????檢察官助理：趙?丹

2021年2月19日

附件：

1.被告人向某某現(xiàn)被羈押于湖北省鶴峰縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊，光盤一張；

3.《認罪認罰具結書》、《認罪認罰從寬制度告知書》各一份。