湖北省利川市人民檢察院

起?訴?書

鄂利檢二部刑訴〔2019〕193號(hào)

被告人向某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021991********，土家族，大學(xué)文化，湖北**建設(shè)工程有限公司**，出生地湖北省利川市，戶籍所在地湖北省利川市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖北省利川市**鎮(zhèn)**小區(qū)**中心**室。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年6月28日被利川市公安局刑事拘留，2019年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由利川市公安局執(zhí)行。

被告人熊某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼5122211974********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地重慶市萬州區(qū)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖北省利川市**街道辦事處**路**號(hào)。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年6月21日被利川市公安局刑事拘留，2019年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由利川市公安局執(zhí)行。

被告人周某某，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021962********，漢族，中專文化，中共黨員，利川市**局**，出生地湖北省利川市，戶籍所在地湖北省利川市**路**號(hào)，現(xiàn)住湖北省利川市**小區(qū)**棟**樓**室。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年6月22日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)利川市公安局決定，于2019年7月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021975********，土家族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省利川市，戶籍所在地湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住利川市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年8月9日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人覃某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021975********，土家族，高中文化，無職業(yè)，出生地湖北省利川市，戶籍所在地湖北省利川市**組**號(hào)，現(xiàn)住湖北省利川市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年8月9日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228261988********，土家族，大專文化，出生地湖北省咸豐縣，戶籍所在地湖北省恩施市**路**號(hào)，現(xiàn)住湖北省恩施市**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年6月28日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)利川市公安局決定，于2019年7月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，女，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228281964********，苗族，高中文化，鶴峰縣**事務(wù)所**，出生地湖北省咸豐縣，戶籍所在地湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住湖北省恩施市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年8月9日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人向某乙，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021966********，土家族，中專文化，利川市**建設(shè)有限公司**，出生地湖北省利川市，戶籍所在地湖北省利川市**鎮(zhèn)**委**組**號(hào)，現(xiàn)住湖北省利川市**小區(qū)**單元**室。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年6月24日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)利川市公安局決定，于2019年7月12日被取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211231994********，漢族，大專文化，湖北**建設(shè)工程有限公司**，出生地湖北省羅田縣，戶籍所在地湖北省羅田縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)**縣**小區(qū)。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年11月20日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由利川市公安局偵查終結(jié)，以被告人向某甲、熊某甲、周某某、李某甲、覃某某、葉某某、梁某某、向某乙涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴；以被告人熊某乙涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人向某甲、熊某甲、周某某、李某甲、覃某某、葉某某、梁某某、向某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年11月27日已告知被告人熊某乙有權(quán)委托辯護(hù)人，和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月19日第一次退回利川市公安局補(bǔ)充偵查，利川市公安局于2019年11月20日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、串通投標(biāo)罪

2017年10月23日，利川市**辦公室批復(fù)同意了《利川市2017年度**項(xiàng)目實(shí)施方案》。2018年2月13日，該項(xiàng)目的一標(biāo)段、二標(biāo)段在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布資格預(yù)審公告，公開招標(biāo)。被告人向某甲、熊某甲、周某某為了能成功中標(biāo)，三人共同出資，通過被告人葉某某、梁某某、熊某乙介紹借用多家公司資質(zhì)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行“圍標(biāo)”，同時(shí)還通過購(gòu)買的方式取得他人已經(jīng)入圍的公司資質(zhì)。2018年5月21日，向某甲、熊某甲、周某某借用的兩家公司分別中標(biāo)該項(xiàng)目的一標(biāo)段、二標(biāo)段。具體事實(shí)如下：

1.2018年3月21日，該項(xiàng)目一標(biāo)段進(jìn)行資格預(yù)審，排名前九的申請(qǐng)公司為合格的資格預(yù)審申請(qǐng)人，周某某等三人借用的公司資質(zhì)中湖北**有限公司、恩施州**有限責(zé)任公司、**有限公司、咸豐縣**有限公司通過資格預(yù)審。在一標(biāo)段投標(biāo)過程中，被告人李某甲為了能成功中標(biāo)，也通過被告人向某乙介紹借用多家公司資質(zhì)進(jìn)行“圍標(biāo)”，借用的公司資質(zhì)中**有限公司通過資格預(yù)審。周某某等三人為了進(jìn)一步保證一標(biāo)段能夠中標(biāo)，三人找到李某甲以人民幣100000元的價(jià)格購(gòu)買取得了**有限公司的資質(zhì)。通過掌控以上五家公司的報(bào)價(jià)，2018年5月21日，周某某三人借用的湖北**有限公司以人民幣5559366.84元的價(jià)格中標(biāo)該工程一標(biāo)段。

2.2018年3月21日，該項(xiàng)目二標(biāo)段進(jìn)行資格預(yù)審，排名前九的申請(qǐng)公司為合格的資格預(yù)審申請(qǐng)人，周某某等三人借用的公司資質(zhì)中湖北**有限公司、湖北**有限公司、鶴峰縣**有限公司、湖北**有限公司、**有限公司、湖北**有限公司通過資格預(yù)審。在二標(biāo)段投標(biāo)過程中，被告人覃某某、牟某某（另案處理）為了能成功中標(biāo)，也通過田某某（另案處理）等人介紹借用多家公司資質(zhì)進(jìn)行“圍標(biāo)”，借用的公司資質(zhì)中湖北**建筑工程有限公司、湖北**建設(shè)工程有限公司通過資格預(yù)審。周某某等三人為了進(jìn)一步保證二標(biāo)段能夠中標(biāo)，三人找到覃某某、牟某某以人民幣108000元的價(jià)格購(gòu)買取得了湖北**建筑工程有限公司、湖北**建設(shè)工程有限公司的資質(zhì)。通過掌控以上八家公司的報(bào)價(jià)，2018年5月21日，周某某三人借用的鶴峰縣**建筑有限公司以人民幣2281919.08元的價(jià)格中標(biāo)該工程二標(biāo)段。

案發(fā)前，向某甲主動(dòng)到利川市紀(jì)律檢查委員會(huì)舉報(bào)了周某某、熊某甲借用公司資質(zhì)圍標(biāo)串標(biāo)的情況。案發(fā)后，向某甲、周某某、李某甲、覃某某、葉某某、梁某某、向某乙、熊某乙接到利川市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.利川市2017年**工程招標(biāo)代理合同、施工合同、勞動(dòng)合同書、利川市2017年度**工程二標(biāo)段施工合同、資格預(yù)審評(píng)審報(bào)告、資格預(yù)審申請(qǐng)文件、中標(biāo)通知書、企業(yè)信息、銀行卡交易明細(xì)清單、轉(zhuǎn)賬記錄、借條、賬務(wù)記錄、收據(jù)、投標(biāo)保證金遞交情況表、違法犯罪記錄查詢、到案經(jīng)過、中共利川市紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于問題線索的移送函、扣押決定書、扣押清單、戶籍證明等書證；2.證人胡某甲、吳某某、黃某某、王某某、李某乙、顏某某、胡某乙、趙某甲、李某丙、劉某某、賀某某、杜某某、陳某某等人的證言；3.被告人向某甲、熊某甲、周某某、李某甲、覃某某、葉某某、梁某某、向某乙、熊某乙及同案犯牟某某、田某某的供述和辯解。

二、敲詐勒索罪

在被告人向某甲與被害人周某某、熊某甲共同對(duì)利川市2017年度**項(xiàng)目進(jìn)行“圍標(biāo)”的過程中，向某甲與周某某、熊某甲之前產(chǎn)生了矛盾糾紛。該工程中標(biāo)以后，周某某、熊某甲便不讓向某甲再參與該工程。向某甲多次以舉報(bào)威脅周某某、熊某甲，要求二人給自己支付一筆款項(xiàng)，否則自己就會(huì)舉報(bào)“圍標(biāo)”的事情。2018年5月左右的一天，熊某甲為了向某甲能撤回舉報(bào)，便通過胡某甲付給向某甲人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警工作登記表、中共利川市紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于問題線索的移送函、戶籍證明等書證；2.證人胡某甲、趙某乙、熊某丙等人的證言；3.被害人周某某、熊某甲的陳述；4.被告人向某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人向某甲、熊某甲、李某甲、覃某某、梁某某、向某乙、熊某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向某甲、熊某甲、周某某、李某甲、覃某某、葉某某、梁某某、向某乙、熊某乙相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人及其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任；被告人向某甲以非法占有為目的，對(duì)他人實(shí)行威脅，索取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人向某甲、熊某甲、周某某在共同犯罪中，起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯；被告人李某甲、覃某某、葉某某、梁某某、向某乙、熊某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省利川市人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：孫國(guó)智

2019年12月20日

附：

1.被告人向某甲、熊某甲現(xiàn)羈押于利川市看守所；被告人周某某取保候?qū)徲诶ㄊ?*小區(qū)**棟**樓**室，電話：1597247****；被告人李某甲取保候?qū)徲诶ㄊ?*鎮(zhèn)**村**組，電話：1582668****；被告人覃某某取保候?qū)徲诶ㄊ?*小區(qū)**棟**室，電話:1597181****；被告人葉某某取保候?qū)徲诙魇┦?*路**小區(qū)**棟**室，電話：1800726****；被告人梁某某取保候?qū)徲诙魇┦?*小區(qū)**棟**單元**室，電話,1534285****；被告人向某乙取保候?qū)徲诶ㄊ?*小區(qū)**單元**室，電話：1887182****；被告人熊某乙取保候?qū)徲谛陆S吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)塔縣**小區(qū)，電話：1550279****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。