廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

佛南檢刑訴〔2020〕1397號(hào)

被告人向某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4307231993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地湖南省澧縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月11日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人向某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰將會(huì)導(dǎo)致的后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，張某甲（另案處理）聯(lián)系上了需要轉(zhuǎn)移贓款的“大白菜”等人，就找張某乙（另案處理）商量從中賺錢(qián)。后張某甲、張某乙伙同被告人向某某、舒某某、殷某甲、殷某乙、宋某某、賀某某（均另案處理）等人去到廣東省廣州市、肇慶市等地使用銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款，從中獲利。向某某提供其持有的銀行卡用于收取贓款，并在銀行ATM機(jī)將贓款提現(xiàn)，殷某甲、殷某乙、賀某某等人在銀行ATM機(jī)將贓款提現(xiàn)，舒某某、殷某甲、殷某乙、宋某某、賀某某等人提供其持有的銀行卡用于收取贓款。張某甲還聯(lián)系了暢某某（另案處理），暢某某將辦理的六套銀行卡（四件套）賣(mài)給張某乙，張某乙將該銀行卡用于轉(zhuǎn)移贓款。

2019年11月間，被害人梁某某、何某某、黃某某在佛山市南海區(qū)和被害人林某某、帥某某、孫某某、范某某、張某丙、倪某某、毛某某、馬某某、韋某某在其他地區(qū)被實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，合共被騙走人民幣599900元。被告人向某某共參與轉(zhuǎn)移贓款人民幣108428元。

2020年8月6日11時(shí)許，民警在湖南省常德市澧縣**街**夜市城附近抓獲向某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人張某甲等人的證言；3.被害人梁某某等人的陳述；4.被告人向某某的供述；5.辨認(rèn)筆錄。

被告人向某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2020年12月7日簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

本院認(rèn)為，被告人向某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人向某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢??察??官?陳智斌?????????????????????????????

??????????????????????????????2020年12月8日

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附件：

1.被告人向某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。

2.案卷共6冊(cè)。

3.《量刑建議書(shū)》1份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。