河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢一部刑訴〔2020〕699號

被告人向某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼3426012001********，漢族，高中在讀，學(xué)生，戶籍所在地安徽省巢湖市槐林鎮(zhèn)，現(xiàn)住安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**小區(qū)。因毆打他人于2019年4月被巢湖市公安局行政拘留7日。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動于2020年5月28日被蘭考縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年6月11日被蘭考縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人向某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年3月至2020年1月期間，被告人向某某在明知自己所辦理的銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將其名下農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡共計2張銀行卡出售給徐超（未到案），向某某獲利400元；同一時期，被告人向某某以自己的名義辦理了建設(shè)銀行卡、江蘇銀行卡和另外的交通銀行卡、泰隆銀行卡、徽商銀行卡等及后期循環(huán)補(bǔ)辦銀行卡共計20余張銀行卡，出售給湯某某（未到案）。蘭考縣三義寨鄉(xiāng)唐寨村居民張某某被人利用網(wǎng)絡(luò)“刷單”詐騙6356元，其中2052.75元轉(zhuǎn)入向某某的江蘇銀行卡中，經(jīng)查詢，向某某的建設(shè)銀行銀行卡和江蘇銀行卡轉(zhuǎn)入金額達(dá)30余萬元；同一時期，被告人向某某辦理交通銀行卡、光大銀行卡、九江銀行卡共計3張銀行卡（附帶3個支付寶賬號）出售給趙姓男子（池州人，未到案），向某某獲利500元。被告人向某某通過出售個人銀行卡獲利共計5000余元，所得錢款用于個人花銷。2019年7月份，被告人向某某介紹翟某某、江某某同湯某某認(rèn)識，后湯某某和向某某帶領(lǐng)翟某某、江某某辦理農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡共計4張（翟某某、江某某每人辦理農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡各1張）；2019年11月份，翟某某介紹吳某某、林某某同向某某認(rèn)識，后向某某和翟某某帶領(lǐng)吳某某、林某某辦理農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡共計4張（吳某某、林某某每人辦理農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡各1張）。向某某共從中抽取介紹費600元，所得錢款用于個人花銷。

2.被告人向某某在販賣銀行卡期間，湯某某同向某某事先預(yù)謀進(jìn)行“黑吃黑”，指使向某某通過補(bǔ)辦之前販賣出去的銀行卡的方式，將銀行卡內(nèi)的違法資金取出以此獲利，向某某分三次從銀行卡內(nèi)取出88000元，分給湯某某49000元，向某某個人獲利39000元，所得錢款用于個人花銷。

另查明，被告人向某某經(jīng)蘭考縣公安局電話傳喚后，主動到蘭考縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）向某某身份證復(fù)印件、受案登記表；（2）張來福提供的微信截圖照片1幅；（3）蘭考縣公安局情況說明、向某某的三張銀行卡交易記錄清單；（4）扣押清單；（5）案件來源及破案報告；2.證人湯某某、翟某某的證言；3.被害人張某某的陳述；4.被告人向某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人向某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，將自己的銀行卡及其配套設(shè)備出售給他人使用，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定；被告人向某某以非法占有為目的，盜竊他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和盜竊罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

蘭考縣人民法院　

檢察員：孔??浩

李??楠

2020年9月9日　

附：

1.被告人向某某現(xiàn)被羈押于蘭考縣看守所；?

2.隨案移送偵查卷宗二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。