深圳市南山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深南檢刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人向某某，男，1968年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4330021968********，漢族，大學(xué)本科文化，戶(hù)籍所在地**湖南省**市大祥區(qū)，住**湖南省**市大祥區(qū)**小區(qū)。因合同詐騙嫌疑，于2019年6月20日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被深圳市公安局南山分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結(jié)，以被告人向某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年上半年，被告人向某某以建設(shè)“湖南**油庫(kù)”的名義，與被害人劉某甲（2018年4月19日逝世）商議投資事宜。向某某伙同韓某某冒用深圳市**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）的名義，偽造**公司董事長(zhǎng)彭某某簽名及**公司印章，讓劉某甲簽署《深圳市**湖南偉某某**油庫(kù)投資（有限合伙人）預(yù)約受讓協(xié)議》、《深圳市**湖南**油庫(kù)投資（有限合伙人）有限合伙份額認(rèn)購(gòu)書(shū)》、《委托支付投資認(rèn)購(gòu)款確認(rèn)書(shū)》，約定劉某甲持有的合伙企業(yè)出資份額轉(zhuǎn)讓給**資本。投資期限1.5年，由**公司支付劉某甲全部投資金額及預(yù)期年化收益分配率15%，劉某甲投資認(rèn)購(gòu)款支付至湖南省**投資有限責(zé)任公司。劉某甲出于對(duì)**公司的信賴(lài)，于2014年6月16日簽署該協(xié)議，并按照約定于2014年6月18日轉(zhuǎn)款15000000元至偉某某公司賬戶(hù)。此后，經(jīng)劉某甲多次催收，向某某按月支付劉某甲年化收益月收入187500元，共計(jì)支付收益5812500元。

因后期被告人向某某未按時(shí)支付本金及利息，2017年12月11日，被害人劉某甲申請(qǐng)深圳市仲裁委員會(huì)仲裁，要求**公司返還本金及收益。經(jīng)仲裁委員會(huì)委托鑒定，劉某甲簽署的《深圳市**湖南**油庫(kù)投資（有限合伙人）預(yù)約受讓協(xié)議》、?《深圳市**湖南**油庫(kù)投資（有限合伙人）有限合伙份額認(rèn)購(gòu)書(shū)》、?《委托支付投資認(rèn)購(gòu)款確認(rèn)書(shū)》中彭某某簽名及**公司印章與樣本不是同一人/同一枚。經(jīng)偵查機(jī)關(guān)鑒定，《深圳市**湖南**油庫(kù)投資（有限合伙人）有限合伙份額認(rèn)購(gòu)書(shū)》中“認(rèn)購(gòu)人簽名（蓋章）”處的“劉某甲”簽名字跡與樣本上劉某甲簽名字跡是同一人書(shū)寫(xiě)。

經(jīng)審查，2010年3月18日，湖南省**投資有限責(zé)任公司向**縣商務(wù)局申請(qǐng)建設(shè)湖南**油庫(kù)，并經(jīng)審批通過(guò)，但該項(xiàng)目未實(shí)際進(jìn)行。2016年6月22日，湖南省**投資有限責(zé)任公司因自行停業(yè)六個(gè)月以上被工商局依法注銷(xiāo)。經(jīng)湖南省**投資有限責(zé)任公司申請(qǐng)，2019年7月4日，湖南省商務(wù)廳同意投建主體由湖南省**投資有限責(zé)任公司變更為湖南**能源有限公司。經(jīng)審計(jì)，被害人劉某甲支付給湖南省**投資有限責(zé)任公司的15000000萬(wàn)元，被向某某個(gè)人往來(lái)款轉(zhuǎn)出11,405,909.30元，其余為不明轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)，未用于油庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)。

2019年6月20日，被告人向某某在杭州市被抓獲歸案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：刑事控告書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)、被告人身份信息、到案經(jīng)過(guò)、審批資料、仲裁材料、民事判決書(shū)等；2.證人證言：證人羅某某、李某某、彭某某、白某某、周某某、劉某乙、王某某、毛某某、韓某某的證言；3.被害人陳述：被害人法定代理人曾某某、劉某丙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人向某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：鑒定意見(jiàn)書(shū)等；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：證人羅某某的辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銀行流水、審訊視頻（光盤(pán)貳張）。

本院認(rèn)為，被告人向某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市南山區(qū)人民法院

檢察員：李靖宇

2020年1月2日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于南山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)、光盤(pán)貳張。