湖南省吉首市人民檢察院

起?訴?書

吉檢刑檢刑訴〔2019〕446號

被告人向某甲，曾用名向某乙，男，****年**月**日出生，身份證號碼433101********2019，土家族，大專文化，吉首市**局**分局原副局長。曾任吉首市**局**所副所長、乾州**所副所長、紅旗門**所副所長、消保股副股長、城北**所所長，戶籍地湖南省吉首市**街道**街**號，住吉首市鎮(zhèn)**號。因涉嫌貪污罪，于2019年5月10日被吉首市監(jiān)察委員會立案調(diào)查，同日被采取留置措施；因涉嫌偽造公司、企業(yè)印章罪，于2019年6月19日被吉首市公安局立案偵查。因涉嫌受賄罪、挪用公款罪，經(jīng)本院決定，于2019年10月28日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。

本案由吉首市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)、吉首市公安局偵查終結(jié)，以被告人向某甲涉嫌受賄罪、挪用公款罪、偽造公司、企業(yè)印章罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查起訴期間，本院決定延長審查起訴期間十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

2017年至2019年，被告人向某甲利用擔(dān)任吉首市**局（原吉首市**場和**局、吉首市**管理局）**分局副局長（主持工作）職務(wù)上的便利，在其辦公室、吉首市**社區(qū)家中、“**私房菜館”等地，非法收受吉首市“**福超市”經(jīng)理王某某、吉首市“**超市”副店長宋某某、吉首市“**點(diǎn)超市”店長高某某等轄區(qū)內(nèi)31家商戶給予的財(cái)物，共計(jì)折合人民幣128114元，為上述商戶在規(guī)避檢查、減免行政處罰、辦理相關(guān)經(jīng)營證照等事項(xiàng)上謀取利益。具體事實(shí)如下：

1.2017年初至2018年下半年，向某甲在吉首市“**羊肉館”、湘西州委附近路邊、吉首市“**私房菜館”等地，先后6次收受吉首市“**福超市”經(jīng)理王某某給予的8000元超市購物卡和4條“和天下”牌香煙，共計(jì)折合人民幣11600元，為“**福超市”在規(guī)避檢查、免除行政處罰上提供幫助。

2.2017年底、2018年底，向某甲在其辦公室，先后2次收受吉首市“**點(diǎn)超市”店長高某某給予的共計(jì)12000元超市購物卡，為“**點(diǎn)超市”在規(guī)避檢查、免除行政處罰上提供幫助。

3.2018年初、2019年初，向某甲在其辦公室、吉首市“**私房菜館”，先后2次收受吉首市“**超市”經(jīng)理田某某給予的共計(jì)10000元超市購物卡，為“**超市”在規(guī)避檢查、免受行政處罰上提供幫助。

4.2018年8月，向某甲在吉首市“**私房菜館”，收受吉首市“**鹵味店”店主陳某某的兒子張某某給予的六條“黃鶴樓1916”牌香煙和四瓶“國窖1573”酒，共計(jì)折合人民幣8900元，為陳某某在免除行政處罰、辦理相關(guān)經(jīng)營證照上提供幫助。

5.2018年初、2019年初，向某甲在其辦公室，先后2次收受吉首市“**超市”副店長宋某某給予的共計(jì)8000元超市購物卡，為“**超市”在規(guī)避檢查、免除行政處罰上提供幫助。

6.2017年上半年，向某甲在其辦公室，收受吉首市“**健身房”老板谷某某給予的8000元健身卡，為谷某某在免除行政處罰、辦理《營業(yè)執(zhí)照》上提供幫助。

7.2018年初、2019年初，向某甲在吉首市“**”酒店樓下、**社區(qū)自家樓下，先后2次收受吉首市“**湖羊肉館”老板李某甲給予的四條“和天下”牌香煙和四瓶“酒鬼內(nèi)參”酒，共計(jì)折合人民幣7200元，為“**湖羊肉館”在規(guī)避檢查、免受行政處罰上提供幫助。

8.2017年11月、2019年初，向某甲在其辦公室、吉首市“步步高”商場附近，先后2次收受吉首市“**至尚”餐廳法定代表人劉某某給予的兩條“和天下”牌香煙和3000元現(xiàn)金，共計(jì)折合人民幣4800元，為“**至尚”餐廳在規(guī)避檢查、免除行政處罰上提供幫助。

9.2018年初、2019年初，向某甲在吉首市雅溪社區(qū)自家門口、家中，先后2次收受湘西州**糧油食品有限公司總經(jīng)理謝某某給予的四條“和天下”牌香煙和四瓶“紅壇酒鬼”酒，共計(jì)折合人民幣5000元，為湘西州**糧油食品有限公司在規(guī)避檢查、免除行政處罰上提供幫助。

10.2018年初、2019年初，向某甲在吉首市**雅溪社區(qū)自家樓下，先后2次收受吉首市“**食化”店主胡某某給予的兩條“和氣生財(cái)”牌香煙、一條“和天下”牌香煙和四瓶“國窖1573”酒，共計(jì)折合人民幣5200元，為“**食化”店在規(guī)避檢查、免除行政處罰上提供幫助。

11.2018年5月、2018年底，向某甲在其辦公室，先后2次收受吉首市“**國際大酒店”行政部總監(jiān)苗某某給予的2000元酒店充值卡、888元餐券和兩張價值298元的免費(fèi)住宿券，共計(jì)折合人民幣3484元，為“**國際大酒店”在辦理《食品經(jīng)營許可證》、規(guī)避檢查上提供幫助。

12.2019年春節(jié)前，向某甲在吉首市“**私房菜館”，收受吉首市“**拌飯”店主丁某某給予的兩條“和天下”牌香煙和兩瓶“酒鬼內(nèi)參”酒，共計(jì)折合人民幣3600元，為丁某某在減輕行政處罰、辦理《營業(yè)執(zhí)照》和《食品經(jīng)營許可證》上提供幫助。

13.2019年春節(jié)前，向某甲在吉首市“**私房菜館”，收受吉首市“**苑”自助火鍋店法定代表人魏某某給予的兩條“和天下”牌香煙和兩瓶“酒鬼內(nèi)參”酒，共計(jì)折合人民幣3600元，為“**苑”自助火鍋店在免除行政處罰、辦理《食品經(jīng)營許可證》上提供幫助。

14.2019年2月5日，向某甲收受吉首市“**冷凍食品經(jīng)營部”店主楊某甲給予的3000元微信轉(zhuǎn)款，為楊某甲在免除行政處罰上提供幫助。

15.2018年8月，向某甲在吉首市雅溪社區(qū)家中，先后2次收受吉首市民營小區(qū)“**”飲水機(jī)店店主郭某某給予的兩條“黃鶴樓1916”牌香煙、一臺“安吉爾”牌飲水機(jī)和1000元微信轉(zhuǎn)款，共計(jì)折合人民幣3600元，為郭某某在免除行政處罰、規(guī)避檢查上提供幫助。

16.2018年11月，向某甲在吉首市“湘際私房菜館”，收受吉首市“**食品商行”經(jīng)理向某甲給予的兩條“和天下”牌香煙，共計(jì)折合人民幣1800元，為“**食品商行”在減輕行政處罰上提供幫助。

17.2016年，向某甲在吉首市“**民族文化酒店”，收受酒店負(fù)責(zé)人黃某某給予的十張價值1780元的免費(fèi)住宿券，為“**民族文化酒店”在免除行政處罰上提供幫助。

18.2019年3月6日，向某甲在其辦公室，收受“吉首市**汽車美容裝飾服務(wù)店”店主曾某甲給予的兩條“和天下”牌香煙，共計(jì)折合人民幣1800元，為曾某甲在免除行政處罰上提供幫助。

19.2018年9月，向某甲在其辦公室，收受吉首市“**香辣蟹”店主曾某乙給予的兩條“和天下”牌香煙，共計(jì)折合人民幣1800元，為曾某乙在免除行政處罰、辦理《食品經(jīng)營許可證》上提供幫助。

20.2018年11月，向某甲在吉首市**管理局**分局門口，收受吉首市“**早餐店”店主羅某某給予的兩條“和氣生財(cái)”牌香煙，共計(jì)折合人民幣1000元，為羅某某在免除行政處罰、辦理《營業(yè)執(zhí)照》和《食品經(jīng)營許可證》上提供幫助。

21.2018年，向某甲在其辦公室，先后2次收受吉首市“**烘焙蛋糕店”店主李某乙給予的兩條“和氣生財(cái)”牌香煙，共計(jì)折合人民幣1000元，為李某乙在減輕行政處罰、辦理《營業(yè)執(zhí)照》和《食品經(jīng)營許可證》上提供幫助。

22.2017年1月，向某甲在吉首市市場監(jiān)督管理局鎮(zhèn)溪分局門口，收受吉首市“**”餐廳股東李某丙給予的兩條“和氣生財(cái)”牌香煙，共計(jì)折合人民幣1000元，為“**”餐廳在辦理《營業(yè)執(zhí)照》和《食品經(jīng)營許可證》上提供幫助。

23.2019年初，向某甲在吉首市“**私房菜館”，收受吉首市“**鴨霸王”店主唐某某給予的兩條“和氣生財(cái)”牌香煙，共計(jì)折合人民幣1000元，為唐某某在免除行政處罰、辦理《食品經(jīng)營許可證》上提供幫助。

24.2018年底，向某甲在吉首市**社區(qū)自家門口，收受吉首市“**堂口”餐館老板彭某某給予的兩條“和氣生財(cái)”牌香煙，共計(jì)折合人民幣1000元，為彭某某在辦理《營業(yè)執(zhí)照》和《食品經(jīng)營許可證》上提供幫助。

25.2019年正月，向某甲在吉首市“**”火鍋店，收受店主劉某甲給予的兩條“黃芙蓉王”牌香煙，共計(jì)折合人民幣460元，為劉某甲在減輕行政處罰、辦理《衛(wèi)生許可證》上提供幫助。

26.2018年8月、中秋節(jié)前，向某甲在吉首市“**私房菜館”，先后2次收受吉首市“**”火鍋店店主秦某某、謝某某夫妻給予的四條“黃鶴樓1916”牌香煙，共計(jì)折合人民幣3800元，為“**”火鍋店在辦理《營業(yè)執(zhí)照》、規(guī)避檢查上提供幫助。

27.2019年1月19日和春節(jié)前，向某甲在吉首市“步步高”商場附近馬路邊，先后2次收受吉首市“**茗悅酒店”法定代表人胡某某給予的1000元微信轉(zhuǎn)款、一條“和天下”牌香煙和一瓶“國窖1573”酒，共計(jì)折合人民幣2700元，為“**茗悅酒店”在免除行政處罰、規(guī)避檢查上提供幫助。

28.2017年下半年，向某甲在吉首市**社區(qū)家中，收受吉首市“**菜館”店主劉某乙給予的兩條“和氣生財(cái)”牌香煙和兩瓶“酒鬼內(nèi)參”酒，共計(jì)折合人民幣2800元，為“**菜館”在解除查封、減輕行政處罰上提供幫助。

29.2018年上半年，向某甲在吉首市“**私房菜館”，收受吉首市“**蝦蟹島”店主劉某丙給予的兩條“黃鶴樓1916”牌香煙，共計(jì)折合人民幣1900元，為劉某丙在減輕行政處罰上提供幫助。

30.2019年春節(jié)前，向某甲在吉首市“步步高商場”附近，收受吉首市“**日化”店主劉某丁給予的一條“和天下”牌香煙，折合人民幣900元，為劉某丁在規(guī)避檢查上提供幫助。

31.2017年9月和年底，向某甲在吉首市**路一家羊排館、辦公室，先后2次收受吉首市“**脆蘿卜皮”店主龔某某給予的兩條“藍(lán)芙蓉王”牌香煙和五條“黃鶴樓1916”牌香煙，共計(jì)折合人民幣5390元，為龔某某在免除行政處罰上提供幫助。

二、挪用公款罪

2018年11月至2019年5月，被告人向某甲利用擔(dān)任吉首市**局**分局副局長（主持工作）職務(wù)上的便利，挪用轄區(qū)內(nèi)商戶上交的罰款共計(jì)人民幣94800元進(jìn)行營利活動。具體事實(shí)如下：

1.2018年7、8月的一天，吉首市**局**分局以吉首市紅旗門“**調(diào)料店”在售食品過期為由，對該店店主張某甲處以10000元罰款。向某甲收到該10000元罰款后，同年11月22日將其中5000元罰款上交至吉首市市場監(jiān)督管理局，2019年后的一天將余下5000元罰款用于結(jié)算其個人經(jīng)營的吉首市“**私家菜館”裝修工人工資。

2.2018年11月的一天，吉首市**局**分局以吉首市紅旗門“**”冷鮮肉店未取得《營業(yè)執(zhí)照》為由，對該店店主李某丁處以30000元罰款。2019年2月的一天，向某甲將李某甲上繳的30000元罰款全部用于結(jié)算其個人經(jīng)營的“**私家菜館”裝修工程款。直至本案案發(fā)，向某甲未將該30000元罰款上交至吉首市市場監(jiān)督管理局，或退還給李某丁。

3.2018年12月的一天，吉首市**局**分局以吉首市“**醬板鴨”店未取得《食品檢疫合格證》為由，對該店店主徐某某處以38000元罰款。2019年1月4日，向某甲將徐某某上繳的38000元罰款存入其尾號為9692的中國銀行賬戶，至2019年1月12日止，向某甲將該筆罰款中的29800元全部用于結(jié)算其個人承接、經(jīng)營的相關(guān)工程款及“**私家菜館”裝修燈飾款。2019年4月24日，向某甲上交28000元至吉首市**監(jiān)督管理局，余下10000元直至本案案發(fā)未上交，或退還給徐某某。

4.2018年12月的一天，吉首市**局**分局以吉首市八月樓“**臘味店”未取得《食品經(jīng)營許可證》為由，對該店店主周某某處以10000元罰款。2019年1月29日、1月30日的一天，向某甲將周某某上繳的10000元罰款存入其尾號為9692的中國銀行賬戶，并在同年2月初之前，將該10000元罰款全部用于結(jié)算其個人承接的相關(guān)工程貨款和利息。直至本案案發(fā)，向某甲未將該10000元罰款上交至吉首市**監(jiān)督管理局，或退還給周某某。

5.2019年1月的一天，吉首市**局**分局以吉首市八月樓“**”冷鮮肉店未建立經(jīng)營臺賬為由，對該店店主楊某乙處以20000元罰款。2019年1月29日、1月30日的一天，向某甲將楊某乙上繳的20000元罰款存入其尾號為9692的中國銀行賬戶，并在同年2月初之前，將該20000元罰款全部用于結(jié)算其個人承接的相關(guān)工程貨款和利息。2019年4月的一天，向某甲將20000元罰款退還給了楊某乙。

三、偽造公司印章罪

2015年間，被告人向某甲與其姐夫張某乙掛靠湖南省攸縣**建設(shè)工程有限公司（以下簡稱攸縣市政公司），中標(biāo)了吉首市**房**段）項(xiàng)目。2017年5月，因項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時需加蓋中標(biāo)單位攸縣市政公司的印章，向某甲多次向攸縣市政公司索要該公司的印章未果，便指使張某乙找人私刻了一枚“攸縣**建設(shè)工程有限責(zé)任公司”的印章，并加蓋在了吉首市**房**段）竣工驗(yàn)收備案表上。

2019年5月10日，吉首市監(jiān)察委員會要求吉首市**監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)人通知向某甲到吉首市監(jiān)察委員會接受問話，同日向某甲歸案接受調(diào)查。

2019年5月10日，吉首市監(jiān)察委員會依法扣押了涉案購物卡、健身卡、印章等物品。同年10月16日，向某甲退繳28萬元違紀(jì)違法資金至吉首市財(cái)政局非稅收入?yún)R繳專戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案購物卡、健身卡、印章等物證；2.向某甲公務(wù)員登記表、工作簡歷、戶籍證明、到案說明、向某甲中國銀行賬戶交易明細(xì)、微信賬戶交易明細(xì)、相關(guān)商戶工商登記信息、《營業(yè)執(zhí)照》、《食品經(jīng)營許可證》、財(cái)務(wù)記錄、攸縣市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司相關(guān)資料、吉首市漩潭廉租房（七標(biāo)段）竣工驗(yàn)收備案表、扣押款物文件清單、湖南省非稅收入一般繳款書等書證；2.證人王某某、高某某、田某某、張某甲、徐某某、李某某、張某乙、覃某某等人的證言；3.被告人向某甲的供述和辯解；4.價格認(rèn)定結(jié)論書、物證鑒定書等鑒定意見；5.印章及印文照片；6.談話錄音等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人向某甲身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人向某甲身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任；被告人向某甲指使他人偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某甲在判決宣告以前犯數(shù)罪，對其應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。對扣押在案的贓物、被告人向某甲退繳的贓款，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省吉首市人民法院

檢察員：彭灑

2019年12月20日

附：1.被告人向某甲現(xiàn)羈押于吉首市看守所。

2.移送案卷材料和證據(jù)12冊、光盤3張。

3.移送證人（鑒定人）名單1份。