湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武江檢一部刑訴〔2020〕7號

被告人向某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5002351990********，漢族，中專文化，系“云浩***”輪負責人、股東，出生地重慶市，現(xiàn)住河南省新野縣**鎮(zhèn)**院**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日被長江航運公安局武漢分局刑事拘留，同年5月24日經本院批準逮捕，次日由長江航運公安局武漢分局執(zhí)行。

被告人高中余，男，1970年**月**日出生，身份證號碼5112241970********，漢族，小學文化，系“云浩***”輪水手、股東，出生地重慶市，現(xiàn)住重慶市云陽縣**鄉(xiāng)**街道**號。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2011年6月被重慶市萬州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年三個月；因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2011年9月被重慶市萬州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，判決宣告前，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年三個月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年；因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2012年7月被重慶市萬州區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，原犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個月，2014年12月19日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日被長江航運公安局武漢分局刑事拘留，同年5月24日經本院批準逮捕，次日由長江航運公安局武漢分局執(zhí)行。

被告人全某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5002351992********，漢族，初中文化，系“云浩***”輪大副、股東，出生地重慶市，現(xiàn)住重慶市云陽縣**巷**號**單元**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日被長江航運公安局武漢分局刑事拘留，同年5月24日經本院批準逮捕，次日由長江航運公安局武漢分局執(zhí)行。

被告人蒲某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼5122251967********，漢族，初中文化，系“云浩***”輪船長，出生地重慶市，現(xiàn)住重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日被長江航運公安局武漢分局刑事拘留，同年5月24日經本院批準逮捕，次日由長江航運公安局武漢分局執(zhí)行。

本案由長江航運公安局武漢分局偵查終結，以被告人向某某、高中余、全某某、蒲某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知上列被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關二次（自2019年8月23日至9月23日、2019年10月23日至11月23日），延長審查起訴期限一次（自2019年12月24日至2020年1月7日）。

經依法審查查明：

被告人向某某、高中余、全某某被告知有經罰款而待售的非法采礦所得江砂，在未取得相關處罰憑證的情況下，共謀以人民幣35元每噸的價格購買江砂，并于2019年3月15日指使被告人蒲某某駕駛“云浩***”在長江洪湖新灘水域，從因涉嫌非法采礦被洪湖市水政監(jiān)察大隊扣押的“湘岳陽貨****”輪裝載江砂約3000噸，支付購砂價款共計人民幣11.2萬元。被告人向某某、高中余、全某某、蒲某某在運輸途中明知無法取得處罰憑證的情況下仍采取將江砂遮蓋棚布、報港為礦建材料及對外宣稱為鋼材等方式予以掩飾并運至重慶市。被告人向某某、高中余、全某某后以人民幣48萬余元的價格將上述江砂出售。

被告人高中余、全某某、蒲某某后于2019年4月17日被公安機關抓獲歸案，被告人向某某于同日自行到公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1.物證照片；2.被告人身份材料及前科材料、公安機關的抓獲經過及破案經過、中國農業(yè)銀行銀行卡/活期存折交易明細清單、方位示意圖、賬目表、情況說明等書證；3.證人譚某某等人的證言；4.被害人楊某某的陳述；5.檢驗報告、價格認定結論書；6.?現(xiàn)場指認筆錄；7.被告人供述和辯解及同案犯互供。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人向某某、全某某、蒲某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人向某某、高中余、全某某、蒲某某明知犯罪所得而予以收購、轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人高中余曾因犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內又犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人向某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人蒲某某在共同犯罪中其次要或者輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢??察??員：??潘育杰

2020年1月2日

附：

1．被告人向某某、高中余、全某某、蒲某某現(xiàn)羈押于長江航運公安局武漢分局看守所；

2．移送案卷六冊；

3．《認罪認罰具結書》三份；

4．證人名單。