湖北省巴東縣人民檢察院

起?訴?書

鄂巴檢刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人向某甲，男，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231958********，土家族，?？莆幕蛋蜄|縣人力資源和社會(huì)保障局退休**，出生地湖北省巴東縣，現(xiàn)住巴東縣**鎮(zhèn)**號(hào)**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被巴東縣公安局刑事拘留；同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由巴東縣公安局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1953年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231953********，土家族，中專文化，系巴東縣**商貿(mào)有限公司法定代表人，出生地湖北省巴東縣，現(xiàn)住巴東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月3日被巴東縣公安局刑事拘留；同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由巴東縣公安局執(zhí)行；2020年1月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231958********，漢族，初中文化，系巴東縣副食品有限公司退休人員，出生地湖北省巴東縣，現(xiàn)住巴東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被巴東縣公安局刑事拘留；同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行；2019年11月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231966********，土家族，專科文化，系巴東縣副食品有限公司退休人員，出生地湖北省巴東縣，現(xiàn)住巴東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月3日被巴東縣公安局刑事拘留；2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行；2019年11月8日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231966********，土家族，?？莆幕?，出生地湖北省巴東縣，現(xiàn)住巴東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被巴東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄔某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231968********，土家族，?？莆幕?，出生地湖北省巴東縣，現(xiàn)住巴東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被巴東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231960********，土家族，中專文化，出生地湖北省巴東縣，現(xiàn)住巴東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被巴東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人向某乙，男，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231958********，土家族，小學(xué)文化，出生地湖北省巴東縣，現(xiàn)住巴東縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)**層。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被巴東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231970********，土家族，中專文化，出生地湖北省巴東縣，現(xiàn)住巴東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被巴東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人稅某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231968********，土家族，高中文化，系巴東縣糧食局下崗職工，出生地湖北省巴東縣，現(xiàn)住巴東縣**鎮(zhèn)**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被巴東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231965********，漢族，初中文化，系巴東縣**廠下崗職工，出生地湖北省巴東縣，現(xiàn)住巴東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被巴東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由巴東縣公安局偵查終結(jié)，于2019年10月23日以被告人陳某乙、向某甲、王某某、譚某某、劉某某、陳某甲、鄔某某、吳某某、向某乙、李某某、稅某某、趙某某涉嫌詐騙罪，以陳某乙、劉某乙涉嫌非法經(jīng)營罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月24日、25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的相關(guān)規(guī)定，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，并審閱了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月6日至2020年1月6日、2020年2月21日至3月21日）；因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年11月24日至12月8日、2020年2月7日至2月21日、2020年4月22日至5月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2007年下半年，陳某乙（另案處理）請(qǐng)時(shí)任巴東縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局**的被告人向某甲幫助劉某乙（另案處理）及被告人王某某更改企業(yè)員工社保檔案，向某甲同意并利用原巴東縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局檔案管理員陳某丙請(qǐng)假期間，其臨時(shí)保管檔案室鑰匙的便利，將檔案室鑰匙交給陳某乙，陳某乙拿到鑰匙后私自將王某某、劉某乙的企業(yè)職工檔案中的出生年月予以篡改，被告人王某某利用篡改的檔案資料提前辦理退休手續(xù)，騙取國家養(yǎng)老保險(xiǎn)金16.112113萬元。

2、陳某乙拿到檔案室鑰匙后在向某甲不知情的情況下，擅自將被告人劉某某、譚某某、吳某某、鄔某某、陳某甲、趙某某及陳某丁、鄧某某、譚某乙、黎某某的企業(yè)**檔案調(diào)出，篡改出生年月，被告人劉某某、譚某某、吳某某、鄔某某、陳某甲、趙某某憑借篡改后的檔案資料、人口普查資料提前辦理退休手續(xù)，共計(jì)騙取國家養(yǎng)老金61.630526萬元，其中被告人劉某某騙取5.186964萬元，被告人譚某某騙取9.531441萬元，被告人吳某某騙取11.26894萬元，被告人陳某甲騙取15.034618萬元，被告人鄔某某騙取13.658228萬元，被告人趙某某騙取6.950335萬元。陳某乙共收取上述人員財(cái)物5.6415萬元，其中收取鄧某某芙蓉王香煙兩條，價(jià)值415元，譚某某現(xiàn)金5000元，吳某某現(xiàn)金5000元，鄔某某現(xiàn)金1.6萬元，陳某甲現(xiàn)金1萬元，趙某某現(xiàn)金2萬元。

3、2006年至2007年，被告人稅某某、李某某請(qǐng)時(shí)任巴東縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局分管企業(yè)職工檔案管理及社會(huì)保險(xiǎn)工作的**被告人向某甲，將被告人稅某某、李某某的企業(yè)員工社保檔案私自調(diào)出篡改出生年月，被告人稅某某使用虛假出生年月提前辦理退休，騙取國家養(yǎng)老保險(xiǎn)金15.965938萬元，被告人李某某使用虛假出生年月提前辦理退休，騙取國家養(yǎng)老保險(xiǎn)金17.772176萬元。

4、2011年，被告人向某甲伙同被告人向某乙使用變?cè)斓纳矸葑C和戶口本復(fù)印件，以虛假出生年月參保并提前辦理退休，騙取國家養(yǎng)老保險(xiǎn)金9.687912萬元。

被告人王某某、譚某某、劉某某、陳某甲、鄔某某、吳某某、向某乙、李某某、稅某某、趙某某所得上述贓款已積極退繳并予以扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證等書證；2.證人鄧某某、黎某某、陳某丁等人的證言；3.被告人向某甲、王某某、譚某某、劉某某、陳某甲、鄔某某、吳某某、向某乙、李某某、稅某某、趙某某等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人向某甲伙同他人、虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取國家養(yǎng)老保險(xiǎn)金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某某、譚某某、劉某某、陳某甲、鄔某某、吳某某、李某某、稅某某、趙某某、向某乙伙同他人、虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取國家養(yǎng)老保險(xiǎn)金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人趙某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首；被告人向某甲、陳某甲、鄔某某、吳某某、向某乙?、稅某某、李某某、劉某乙在接到公安機(jī)關(guān)電話傳喚后，能夠主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，可認(rèn)定為自首，依法可從輕或者減輕處罰。

被告人稅某某、李某某能夠揭發(fā)他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)，系立功，依法可從輕或者減輕處罰。

被告人王某某、劉某某、譚某某、陳某甲、鄔某某、吳某某、向某乙?、趙某某、稅某某、李某某能夠積極退贓退賠，可酌定從輕處罰。

被告人向某甲、王某某、劉某某、譚某某、陳某甲、鄔某某、吳某某、向某乙?、趙某某、稅某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省巴東縣人民法院

檢??察??員：??稅明星
????王興華

2020年5月4日

附：

1.被告人向某甲現(xiàn)羈押于巴東縣看守所。被告人王某某、譚某某、劉某某、陳某甲、鄔某某、吳某某、向某乙、李某某、稅某某、趙某某現(xiàn)均被取保于現(xiàn)居住地。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；社區(qū)矯正社會(huì)調(diào)查評(píng)估卷宗10冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書11份。