江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧江檢訴刑訴〔2020〕29號

被告人向某某，男，1965年**月**日生，身份證號碼5130251965********,漢族，初中文化，無業(yè)，出生地四川省通江縣，住四川省通江縣**鄉(xiāng)**村**社。被告人向某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2018年9月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年10月18日變更為取保候?qū)?；因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1975年**月**日生，身份證號碼3623291975********,漢族，小學(xué)文化,無業(yè),出生地江西省上饒市，住江西省上饒市**鎮(zhèn)**組**號。被告人何某某因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2018年9月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年10月18日變更為取保候?qū)彛灰蛏嫦咏M織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人向某某、何某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月17日，本案依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

“連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達(dá)10400000元。該組織實施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊及團(tuán)隊下屬經(jīng)理室進(jìn)行管理，團(tuán)隊及團(tuán)隊下屬經(jīng)理室由老總領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管、自律總管、自律配合窗口、能力總管（窗口）、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)經(jīng)理室的運轉(zhuǎn)。

2017年以來，被告人向某某、何某某等人陸續(xù)加入該組織，且該組織層級已達(dá)3級以上，組織成員已達(dá)30人以上。2017年至2018年10月期間，被告人向某某擔(dān)任能力總管、被告人何某某擔(dān)任經(jīng)晨窗口；2019年以來，被告人向某某擔(dān)任經(jīng)晨窗口、被告人何某某擔(dān)任自律總管。

2018年9月18日，2019年10月18日，被告人向某某、何某某先后兩次被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后均如實供述其犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人王某某、涂某某等人的證人證言；

3.被告人向某某、何某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄、證人王某某、涂某某等人、被告人向某某、何某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人向某某、何某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。二被告人共同實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：方玲玲

2020年2月21日

附：

1.被告人向某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所、被告人何某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.適用簡易程序建議書1份。